Хозяин черного миллиарда $. Казалось бы, причем здесь Минниханов?

Добрый день друзья!Сегодня моя публикация основана на обращении ко мне еще в апреле  2017 года челнинского предпринимателя Артура Унтилы имевшего неосторожность дать в лизинг технику людям, о которых он знал не все. Я оставил этот вопрос дозреть. Думаю, что правильно сделал. Есть официальная реакция правоохранительных органов.ВступлениеКаждому жителю Татарстана знакомы предприятия ТАИФ и ТАНЕКО. У них разные владельцы, но продукция схожа. ГСМ, нефтепродукты,бензины.И находятся они территориально в одном месте. Соседи..Смортим шутливый ролик из 2015 года.В каждой шутке есть доля шутки. К предприятиям ТАИФ и ТАНЕКО ведет действительно только одна железнодорожная ветка, которая контролируется компанией ТАИФ. На этом основании возник миф о невозможности ее использования предприятием ТАНЕКО. Для чего это было сделано и кто это придумал вы поймете сами в конце публикации.ТАНЕКО пришлось решать вопрос транспортировки своей продукции другим путем: автотранспортным. И она была решена. Была создана группа предприятий ООО "УК Эпсилон", ООО "Эпсилон-Лизинг", ООО "Эпсилон-Девелопмент" , ООО "ТРАНСРЕАЛГАЗ" (ИНН:1650131370) и еще ООО "Алев НЧ", а также однодневки: ООО "Опт нефте продукт" , ООО "Опт нефте продукт НЧ", ООО "Нефтепродукттрейд", ООО "Опт нефте снаб" и др.. Все компании взаимно афилированы через учредителей, директоров, имеются даже родственные связи. Объединяет их всех М.Попов, который являлся в некоторых из них учредителем, директором и инвестором, а главное  этот человек представлял  интересы всех компаний этой группы   в кредитном комитете Автоградбанка города Набережные Челны. Будем называть его  «оператором группы».  В арсенале которого около трехсот цистерн для перевозки нефтехимической продукции и ГСМ. Таким образом эта группа осуществляла выкуп топлива и его дальнейшую транспортировку и перепродажу.Это для начала, чтобы было понятна исходная ситуация.Факт №1. Все было бы хорошо и ровно. Но в 2012 году будущий директор одного из предприятий "группы Попова" ООО "Алев НЧ" Е.Иванов-  сын председателя правления Автоградбанка  рекомендует Артуру Унтиле (состояли в деловых отношениях) дать в лизинг технику своему хорошему знакомому. Тот автотехнику берет, но при  этом заплатить «забывает», но и возвращать машины не хочет.   Когда вопрос изъятия техники стоит ребром М.Попов по просьбе Иванова, организует платеж с одного из предприятий  "своей группы" ООО «ОПТНЕФТЕПРОДУКТ НЧ», при этом основанием платежа ставит «заем».Здесь я хочу внести ясность. Простой хозяйственный конфликт и вне зависимости от того кто прав , а кто нет не заинтересовал бы меня. Мой живой интерес привлекло, то что стало происходить потом.Пока директор лизинговой компании  пытается ввести процесс в управляемое русло и разобраться с некорректным наименованием в платежке, проходит больше полугода.   И в один из дней весны 2013 года к нему в офис пришли вежливые люди.. возможно из службы безопасности президента Республики Татарстан Минниханова Рустама Нургалиевича и   вежливо напомнили о долге.Почему возможно, потому что так представились.  Сам Артур просил об этом инциденте не писать, но этот факт существенный для понимания сложившейся ситуации. То,  что эти люди представляются сотрудниками службы безопасности президента РТ, говорит о том, что они даже не скрывают свои возможности и этим доказывают,  что покровительство совершаемых ими действий осуществляется на самом высоком уровне.Ремарочка: пришел ни Михаил Попов организовавший платеж, никто из официальных учредителей платившей компании, в конце концов ни директор самой этой компании  проводивший платеж, а пришли сотрудники службы безопасности Президента РТ. Казалось бы при чем здесь Минниханов ?Факт №2
В мои руки попадает заявление  (КУСП 10429) написанное в 2016 году конкурсным управляющим  ООО «Три-С»  на имя начальника УЭБ и ПК МВД по РТ полковника полиции Ильдара Рашидовича Сафиуллина. Читать по ссылке в отдельном окне.В котором говорится о том, что компания ООО «ОПТНЕФТЕПРОДУКТ НЧ»   та самая выдававшая так назывемый "займ" лизинговой компании Артура была реорганизована  путем присоединения  к ООО «Три-С»  25.07.2013 года. Но несмотря на это фактически после своей смерти ООО «ОПТНЕФТЕПРОДУКТ НЧ»  еще полгода пользовалась расчетным счетом в Автоградбанке г. Набережные Челны и за это время по расчетному счету прошло около 600 млн. рублей. (выписка по ссылке). А за весь период работы с мая 2012 по 25.07.2013 компания заработала 21 млрд. рублей, что на минуточку равно 3  годовым бюджетам города Набережные Челны. Удивительно и то, что компанией с такими оборотами руководил юноша Наиль Габдрафиков, которому исполнился только 21 год. Ну понимаете, государство ему только что разрешило покупать алкоголь без помощи папы, а тут такой успех!В продолжение странного - срок жизни  компании ООО «ОПТНЕФТЕПРОДУКТ НЧ» составлял всего год с июня 2012 по май 2013.
Учитывая, что компания на момент пользования расчетным счетом не существовала, значит она занималась незаконной предпринимательской деятельностью (без госрегистрации). Следовательно, вся сумма выручки отраженная в выписке о движение денежных средств в период после 8 апреля 2013 года  по счетам компании ИНН 1650242961 ООО "ОПТНЕФТЕПРОДУКТ НЧ"  в сумме около 600 млн рублей должна быть обращена в доход государства. (Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 г. N 23 г. Москва О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем). Также нужно говорить и о неоплаченных с выручки в 600млн рублей  налогах.В этом месте я хочу обратиться к директору Федеральной службы по финансовому мониторингу.Прошу Вас провести проверку в отношении данных действий Автоградбанка г. Набережные Челны и учитывая участие банка в действиях причинивших ущерб государству в сумме около 600 млн рублей отозвать у банка лицензию на осуществление банковской деятельности.Прошу Вас провести проверку по обстоятельствам указанном в данной публикации и привлечь к ответственности лиц участовавших в уклонени от налогов в особокрупном размере. Тем более, что такая проверка на городском уровне уже проводилась...безрезультатно.Вместе с этим я хочу обратиться министру внутренних дел Российской Федерации, генералу полицииС момента обращения с заявлением в полицию на имя начальника УЭБ и ПК МВД по РТ Сафиуллина И.Р. прошло скоро как два года, а юноша «миллиардер» директор той самой скоропостижно умершей фирмы ООО «ОПТНЕФТЕПРОДУКТ НЧ» Габдрафиков Н.Р. даже не был опрошен. Более того, уголовное дело ( КУСП 10429 ) даже было прекращено. Зато на человека подавшего заявление вместе с конкурсным управляющим сразу после этого  Унтила Артура завели 5 уголовных дел. В связи с этим я прошу провести служебную проверку в отношении  Сафиуллина И.Р., а также забрать это дело на расследование в Москву. Кроме того прошу привлечь к уголовной ответственности председателя правления (в период совершения преступления) Автоградбанка Иванову В.Б. без участия которой такой маневр был бы невозможен и других неустановленных лиц.Уважаемые читатели! У меня есть своя версия происходящего.   Постараюсь быть максимально объетивен и рассуждать опираясь только на факты.

Первое важно понять,  чьи это деньги, а потом уже за что и как могли быть получены.Чей товар и чьи деньги.

В этом деле засветилась компания «ОПТНЕФТЕПРОДУКТ НЧ», т.е. компания продающая ГСМ входящая в группу («оператор» М.Попов ) обслуживающая сбыт ТАНЕКО.

Огромные деньги  за ГСМ. Чья продукция? В Закамском регионе может принадлежать двум компаниям или ТАИФу или ТАНЕКО больше никто  под размер не подходит. Я не зря начал свою публикацию с шутливого ролика, который на самом деле отчасти отражает отношения между этими  группами. На этом основании я делаю вывод, что приближенные к ТАНЕКО компании «оператора Попова» не могли использовать на продажу продукцию ТАИФа. Делаю вывод, что продукция, которую реализовывали компании «оператора Попова», в том числе и засветившийся  «ОПТНЕФТЕПРОДУКТ НЧ»  была продукцией завода ТАНЕКО.  Чьи же деньги? Напомню в начале публикации я писал как к директору лизиновой компании получивший платеж с формулировкой  займа  Унтиле Артуру приехали люди со службы безопасности президента Миннихнова. С чего вдруг? Ни директор, ни учредители, ни «оператор Попов». Может быть приехал хозяин денег? Вопрос в копилку.За что деньги и как могли быть получены.

Судя по представленной выписке за полгода после смерти «ОПТНЕФТЕПРОДУКТ НЧ»  плательщиками являются вполне себе реальные конторы АЗС и другие по всей стране, а вот слив денежных средств происходит  таким же однодневкам входящих в состав группы «оператора Попова» обслуживающего сбыт ТАНЕКО. То есть напрямую ТАНЕКО это предприятие не платит.
Версии. С ТАНЕКО однодневка заключает договор с пост оплатой. Подумайте, зачем сверхуспешной фирме зак
рываться через год работы? Только для того, чтобы уйти от финансовых обязательств. Какие финобязательства  самые большие для дилера? Правильно за полученный на продажу товар, а уж потом за налоги. Таким образом создается компания, отгружает с завода продукцию, продает ее вполне себе законопослушным конторам, а вот полученными деньгами с заводом не делиться, а отправляет их однодневкам своей группы для последующего вывода. Затем тихо и быстро банктротится, а завод обращается в суд, но безуспешно.  Кроме того остается еще должником по НДС и это первая версия.

Вторая версия. Вывоз топлива с завода вышего качества под маркой печного" стратегического" топлива облагаемого минимальным акцизом. С 2012 года, как только акциз на топливо высокого качества вырос этот фокус может иметь место для сокрытия маржи. Это также отразилось бы на снижении выручки при сохранения тоннажа.

Третья версия . Эта продукция Танеко, но отгрузка мимо кассы. Асболюный левак.И первая, вторая и третья версии возможны только при условии, что собственник в курсе  (напомню, 91% доли в в ТАНЕКО контролирует Минниханов Р.Н. председатель совета директоров ПАО ТАТНЕФТЬ, через ТАТНЕФТЬ) так как и результаты и в том и в другом случае найдут отражение в офицальной отчетности. Потому как суммы хищений очень большие .Так выручка ТАНЕКО в 2014 году составила согласно отчета 37 млрд рублей. А в нашем случае мы имеем вывода 21 млрд за год.

Доходы этого теневого предприятия сравнимы с официальным оборотом завода. Если все поставлено так серьезно, то надо понимать что из ничего нельзя сделать что то. Но и здесь есть решение  - основной поставщик сырья на завод – его главный акционер ПАО ТАТНЕФТЬ, контролируетеся Миннихановым-председателем совета директоров. Есть одна действительно серьезная проблема, которую злоумышленникам не спрятать. Есть законы физики. Завод имеет производственную мощность, которую он не может перепрыгнуть. И если все так, то в  отчете завода мы будем видеть снижение фактического производства товара, так как весь рост будет спрятан «в  теневой смене».

После этого я попытался найти официальный отчет ТАНЕКО  на их официальном сайте. Бинго! С 2014 отчеты не публикуются.