Ранее рассказывали о событиях четырёхлетней давности - покупке неких серверов у немецкой компании российской фирмой - ООО "Компания Комплит", за которые были уплачены средства, но товар якобы не поступил. Фамилию Березина тогда упоминали из-за его бизнес-партнёра по целому ряду активов - Василия Павлова. Якобы именно он отвечал за поставку злополучных серверов. Березин, подав в суд на СМИ, упоминавшие об обысках в его компании "Евроинвест", добился признания сведений не действительными. Мол, в деле не участвует, статуса никакого в нём не имеет и не было никаких обысков.
В ходе анализа этой истории мы обнаружили интересную особенность - в сети Интернет при поиске сведений о бизнесмене, часть материалов оказывается скрыта. Это не могло не заинтересовать нас. Что же такое любопытное решил зачистить фигурант о себе?
Продолжим анализ активов, связей и странностей вокруг компаний питерского миллионера.
В прошлой публикации мы выяснили, что все связанные с упомянутым в истории об обысках одним из юрлиц - ООО Компания "Аудитэксперт" фирмы были ликвидированы. Сама ликвидация этой цепочки активов вызывает у нас множество вопросов. ООО "Компания АудитЭксперт", его собственник - ООО "Мегацентр" и владелец "Мегацентра" - ООО "Гравитон Инвестменс" перед ликвидацией наращивали уставные капиталы и весьма существенно. Например, у ООО Компания "Аудитэксперт" с минимальных 10 тыс. рублей его нарастили до 944 млн рублей. По закону, при ликвидации уставный капитал делят между собой собственники ООО. Любопытная схема. Давайте немного пофантазируем: вот, допустим, у вас есть некая "серая" крупная сумма денег и её нужно легализовать.
Как утверждали авторы сайта "ВикиЧтение", якобы пополнение уставного капитала предприятия как средство легализации активов удобно использовать и для "отмывания" неучтенных наличных денежных средств. Потом фирма ликвидируется и уже "обелённые" деньги выплачиваются соучредителю. Мы, конечно же, не утверждаем, что такая схема была использована в одной из вышеуказанных компаний.
Интересны собственники всех вышеуказанных фирм. В самом ООО "Компания "Аудитэксперт" в качестве владельцев ранее выступали и Павлов (2015-2019 годы), и Березин (2015-2021 годы), а также ещё ряд лиц, в том числе Юрий Васильев (бизнес-партнёр по "Евроинвесту" и не только), президент спортивной федерации бокса Петербурга Максим Жуков, которого СМИ связывают с авторитетным бизнесменом Владимиром Голубевым, и ООО "ИК "Век". Перед ликвидацией конечного собственника - "Гравитон Инвестменс" увели под "крыло" ЗПИФ, которым управлял ООО "УК "Фондовый Дом". И вот что любопытно, этот управленец ещё не раз мелькнёт позднее рядом с активами Березина и его бизнес-партнёров.
И вот что интересно: компания "Квант", как ранее ООО "Компания АудитЭксперт", ООО "Мегацентр" и ООО "Гравитон Инвестменс", также незадолго до ликвидации нарастила уставный капитал - с 10 тыс. рублей до 2,07 млрд рублей. А также "Квант" опять же в конечном итоге перевели под ЗПИФ, управляемый кем бы вы думали? Правильно - всё тем же ООО "УК "Фондовый Дом".
Ранее среди владельцев "Кванта" был Феликс Длин - бизнес-партнёр Березина по ПАО "Светлана" (основному активу миллионера). Более того, ЗПИФ "Пятый Элемент", который владел компанией "Квант" перед её ликвидацией, также получил акции ПАО. Ликвидатором ИК "Век" является Ирина Чеснокова - полная тёзка кандидата в члены совета директоров ПАО "Светлана". Ещё раз фамилию Чесноковой можно встретить в списке аффилированных лиц за 2019 год АО "Ильич Плюс". Там же в качестве единственного акционера отметился и офшор - компания с ограниченной ответственностью "Ракельфар холдингс лимитед" (RAQUELFAR HOLDINGS LIMITED), чьи бенефициары само собой не раскрывались.
И опять же до ликвидации ООО "Орион Инвест", к слову, созданного в 2021 году, ему существенно нарастили уставный капитал - с 2,1 до 197,6 млн рублей. Среди соучредителей ООО "Орион Инвест" на недолгий период отметился и ЗПИФ "Элемент Девелопмент-1", которым управляет УК "Фондовый дом". Относительно этого ЗПИФ лет пять назад газета "Коммерсант" сообщала, что именно ПАО "Светлана", где долю акций имел Березин, создало его.
Вернёмся к фирмам, которые связаны с ООО "УК "Ингрия". В этом списке есть ещё два ликвиданта - ООО "Сфера", среди владельцев которого отметились Вероника Андреевна Березина и Феликс Длин, а также ещё один офшор - LAVEBERG HOLDINGS LIMITED и ООО "УК "Петроградская", где также присутствовали Березина, Длин, уже известная Чеснокова и офшор, но уже другой - "СЕМИЛЛАС ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД".
Офшор имел долю в другой ликвидированной фирме - ООО "Стелла", где в числе совладельцев было ООО "Грин Поинт" Феликса Длина. Среди совладельцев "Грин Поинта" числился Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович - депутат Госдумы ряда созывов, фигурант рейтинга "200 богатейших бизнесменов России — 2019" и брат Михаила Гуцериева.
У уже упоминаемой выше Вероники Андреевны Березиной в активе до апреля 2023 года было ООО "Галерея современного искусства Березиной Юшиной", но в апреле же доля переходит некой Екатерине Евдокимовой и фирма трансформируется в ликвидируемую. Ничего не напоминает? Не удивлюсь, что незадолго до ликвидации уставный капитал фирмы нарастят (пока он всего 10 тыс. рублей) и передадут её ЗПИФу. Ведь схемка-то проверенная.
Судя по открытым данным, в феврале 2023 года ПАО "Светлана", также ушедшая к ЗПИФ, получает освобождение эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг".
После этого как-то по-новому заиграла сообщение сайта "Невский проспект" о том, что, возможно, ЗПИФ "Пятый элемент" подконтролен тем же лицам, что и ранее ПАО "Светлана". Просто концы спрятали в воду? А в ряде других случаев ещё и капиталы, резко нарощенные, вернулись к бенефициарам. Фамилии этих бенефициаров, пожалуй, можно даже не называть. Они очевидны.
Возникает лишь один вопрос, насколько подобные схемы соответствуют закону? Но это уже вопрос не нашей компетенции. Ответ на него оставим, например, Следкому.