Силовые структуры Европы на протяжении уже многих лет ведут борьбу с, как они говорят, «русской мафией» и «ворами в законе». На деле речь чаще может идти о выходцах из Грузии и представителях других кавказских и закавказских регионов, а «ворами» при этом объявляются лидеры любых преступных группировок. Но это детали, а суть в том, что выходцы из стран бывшего СССР действительно активно занимаются преступной деятельностью в Европе — особенно в Испании, Франции, Греции, Германии и Италии.
Очередным таким шагом борьбы стало недавнее задержание в разных местах Испании сразу 23 членов банды «вора в законе» Кахабера Шушанашвили (Каха Руставский). Сам он в настоящее время отбывает срок в испанской тюрьме по целому ряду обвинений. В марте 2016 года Национальный суд приговорил Каху Руставского к 20 годам и 11 месяцам тюремного заключения. Весной этого года Верховный суд, рассмотрев апелляцию, сократил приговор до 15 лет и трех месяцев.
Не только в Испании, но и во всей Европе он считается главой «грузинской мафии». Его ОПГ занимается там отмыванием денег, полученных в ходе многочисленных преступлений, в том числе краж, продажи оружия и наркотиков, а порой и заказных убийств.
Письма, бандероли, краденое, «на общее»
В ходе проведенной в ноябре этого года операции (Operation Naples) полицейские наведались в том числе и в компанию, которая занимается отправкой посылок из Испании в Грузию. По мнению полицейских, под вывеской, написанной на испанском с ошибкой «Stn expres (вместо «express») georgia paqueteria», работала одна из «отмывочных» Шушанашвили. Официально фирма действительно отправляла мелкие посылки, но в то же время через нее в Грузию шли и краденные в Европе вещи, главным образом часы, ювелирные изделия и электронные устройства.
Ну а главное — этот «почтовый» бизнес был основным прикрытием для передвижения грязных денег, добытых мафией, и сопровождал «законника» на всем протяжении его пребывания в Испании.
Наша справка:
45-летний Кахабер Шушанашвили родился в грузинском городе Рустави. Свой первый срок в три года колонии он получил в начале 1990-х за злостное хулиганство. В 2001 году был «коронован». Его старший брат — 56-летний Лаша Шушанашвили (Лаша Руставский) тоже «вор в законе». Оба брата в начале нулевых перебрались в Европу, где контролировали деятельность русскоязычных преступных группировок.
В Испании Шушанашвили-младший появился в 2008 году с паспортом на имя гражданина Болгарии Николая Костова (Nicolai Kostov). Позже полиция обнаружила у него также грузинский паспорт на имя Тамила Барамидзе, копию литовского паспорта на имя Анатолия Мучанова и копию водительских прав с таким же именем. Проводником «законника» в новый для него мир стал местный житель Хуан Микела Томиллеро (Juan Miquela Tomillero), работавший у Шушанашвили водителем, а также выступавший в качестве агента, через которого осуществлялись все финансовые сделки и другие взаимодействия с госучреждениями. В частности, на него оформлялись кредиты, регистрировались компании, совершались крупные покупки, требующие официальных документов, например, автомобилей (коих было приобретено порядка 40) и квартир.
Он же помог Шушанашвили заключить фиктивный брак с жительницей Барселоны Капаррос Марией Хосе Алонсо (Caparros Maria Jose Alonso) в октябре 2010 года, что дало «законнику» возможность легализоваться в Европе. Позже в ходе расследования выяснилось, что за эту услугу женщина получила 6 тыс. евро. Отмечалось, что Шушанашвили видел ее всего несколько раз в жизни.
Реальную же семейную жизнь он связал c совершенно другой женщиной. В одном из центральных районов Барселоны он жил с 32-летней уроженкой Украины Катериной Мерковой (Kateryna Myerkova), которая в 2009 году родила ему двоих близнецов. В ходе последней полицейской операции она также была задержана.
Хуан Микела Томиллеро же был и формальным владельцем таких компаний, как Cabanda Advance, Viser World, Nixing Trade и Lurtalia, занимающихся самыми разнообразными видами бизнеса — от автомоек до продажи недвижимости и инвестиций на фондовом рынке.
Впоследствии правоохранители отмечали, что мафиози не сильно заботились о создании видимости работы организаций по профилю. Случай с Lurtalia был наиболее показательным. В реестре компания значилась как специализирующаяся на производстве электронных компонентов для двигателей. Однако на деле она отправляла те самые посылки в Грузию. За эти годы компания неоднократно меняла свое местоположение и названия. Вот и сейчас компанию с названием «Stn expres georgia paqueteria» невозможно встретить ни в одном справочнике. Нет у нее и своего сайта — лишь две странички в Facebook с периодически обновляемым адресом в Барселоне и телефонным номером, по которому можно связаться с мадридским офисом.
Со страницы группы в facebook
Как писала испанская пресса, в одном из этих «почтовых отделений» в ходе последней облавы был настигнут и главный казначей банды. В то же время некоторые СМИ таковым назвали Катерину Меркову, которая якобы на время заключения мужа занималась распределением европейского «общака». На самом деле это не так. Меркова сама получала оттуда помощь в виде 6 тыс. евро ежемесячно, чтобы хоть как-то «сводить концы с концами». А предположение о ее причастности к кассе «общака», вероятно, было вызвано тем, что когда-то она владела половиной доли в Lurtalia.
Катерина Меркова
Кстати, Меркова оказалась настоящей «боевой подругой» «законника», и это задержание для нее уж не первое. В 2010 году ее вместе с Кахой задерживали и в ходе другой крупномасштабной общеевропейской операции под кодовым названием «Java». Она проходила в Испании, Австрии, Германии, Италии, Франции и Швейцарии, где всего были задержаны более 80 человек. Меркову тогда обвиняли в пособничестве преступлениям мужа. Она же говорила, что даже отцом ее детей является совершенно другой человек — некто Георгий Надирадзе (Giorgi Nadiradze). В итоге женщину освободили под залог в 20 тыс. евро. Кахе Руставскому же светило по полной.
«Смотрящий» по Европе
Дело в том, что, как стало известно «Преступной России» из материалов дела, испанские правоохранители следили за Шушанашвили еще с 2005 года. Уже тогда в оперативной сводке он назывался лидером ОПГ, который действовал в интересах старшего брата, находящегося в Греции. Их вес стал увеличиваться после задержания в 2006 году на тот момент главного «смотрящего» по Европе — Захария Калашова (Шакро Молодой).
Все это время силовики кропотливо собирали материал о структуре банды, ее финансовых потоках, о том, каким образом пополняется «общак» и как распределяются его средства. Например, стало известно, что личная «почтовая служба» мафии служила им и банком, который отправлял деньги прямо в коробках. По данным испанской стороны, они уходили в Грузию и Россию, где ими уже распоряжался Калашов.
Кахабер Шушанашвили (Каха Руставский)
Также было установлено, что члены ОПГ пользовались поддельными документами, в которых они указывались с чужими именами и национальностями, никогда не регистрировали на себя автомобили. И вообще старались не привлекать к себе внимания и вели себя предельно осторожно. Вновь прибывших участников группировки мафия обеспечивала видом на жительство, заключая с ними трудовой договор через свои подставные фирмы.
Долгое время силовики смотрели на это сквозь пальцы, но когда начали появляться трупы, Шушанашвили наконец был задержан. В марте 2010 года во французском Марселе был убит «вор в законе» Владимир Джанашия по кличке «Ладо». Его тело с семью огнестрельными ранениями было доставлено в одну из марсельских больниц, но, несмотря на оказанную помощь, «законник» скончался.
Дом в Барселоне (Carrer de la Marina, 106), где жили Шушанашвили и Меркова
Как посчитали испанские следователи, сделано это было по приказу Шушанашвили. Причем реализовать задуманное киллеры смогли лишь с третьей попытки. Первоначально посланники «законника» прибыли за Ладо в Ниццу в начале 2010 года. Однако по наводке испанских полицейских их тогда задержали французские силовики. Спустя месяц киллер ворвался в коттедж Джанашия и открыл огонь из автомата, однако Ладо сумел убежать на второй этаж дома и выпрыгнул оттуда в окно. Чудом избежав смерти, Джанашия перебрался в пригород Марселя, где под чужими данными снял себе дом. Он практически не покидал своего убежища, однако, несмотря на все меры предосторожности, наемному убийце удалось его выследить и убить.
Полицейские тогда же планировали задержать и Лашу Шушанашвили, однако ему удалось скрыться. Он был задержан позже, в январе 2012 года в Греции с поддельным паспортом на основании европейского ордера на арест, выданного Испанией. Мадрид обвинял Шушанашвили в руководстве преступной группировкой, отмывании денег и покушении на убийство в 2009 году. Но экстрадирован в Испанию Лаша так и не был. В Греции же его приговорили к 14 годам заключения, правда, проходило оно в уютной квартире на территории тюрьмы с личным поваром и прекрасно налаженной связью с внешним миром. Летом 2015 года появилась информация о том, что Лашу Руставского уже видели в Москве.
Лаша Шушанашвили (Лаша Руставский)
Ладо считался соратником грузинского авторитетного «вора в законе» Мераба Джангвеладзе (Мераба Сухумского), который, в свою очередь, является ближайшим соратником другого влиятельного «вора» — Тариэла Ониани (Таро). А с ними у «руставского» клана братьев Шушанашвили давние счеты. Джангвеладзе, к слову, тоже вынесли «смертный приговор», но он был удачливей Ладо.
После осуждения в Испании Шакро Молодого «патриарх» преступного мира Дед Хасан поставил управлять своей бизнес-империей в Европе Лашу Руставского. Ониани, который сам до этого долгое время проживал в Испании, такой расклад абсолютно не понравился. Все это в итоге вылилось в затяжную войну криминальных кланов Деда Хасана и Таро. Причем братья Шушанашвили выступали со стороны Деда Хасана руководителями его боевого крыла. В 2008 году Дед Хасан, Лаша Руставский и Вячеслав Иваньков (Япончик) провели в московском казино «Кристалл» крупную «воровскую сходку», на которой поставили под сомнение «воровской» статус Ониани и его сторонников.
В октябре 2009 года на Япончика было совершено покушение, в результате которого он спустя некоторое время умер в больнице. Представители клана Деда Хасана обвинили в этом Таро и посчитали, что непосредственно организацией преступления мог заниматься его ближайший сподвижник Мераб Сухумский, которому в этом помогал Ладо.
Виртуозы своего дела
Однако арест Шушанашвили не сильно повлиял на активность «грузинской мафии» в Испании. Его дело на воле продолжил ближайший сподвижник Звиад Дарсадзе. 44-летний кутаисский «законник» официально числился в Испании разнорабочим в компании по оптовой продаже овощей и фруктов с окладом в 300 евро. При этом он передвигался на дорогих автомобилях и нередко устраивал шикарные банкеты в местных ресторанах.
Более того, при нем преступность вышла на новый уровень и тревогу забили даже зарубежные (не испанские) СМИ. По сообщению Deutsche Welle, грузинские воры совершают до 60% всех квартирных краж в Мадриде. Банда также действовала в Валенсии и на территории автономных сообществ Страна Басков и Мурсия. Система «работы» была четко отлажена. В МВД Испании отметили, что грузинские домушники приезжали в Испанию на срок действия туристической визы — 3 месяца, после чего сменялись другой группой. И даже в случае поимки воров их отпускали на свободу до суда, который мог состояться как минимум через год. Как правило, отпущенные продолжали еще какое-то время совершать кражи, а затем исчезали. Правда, их поимки происходили не часто — грузинские воры считаются виртуозами своего дела — они не оставляют следов и всегда действуют быстро.
Звиад Дарсадзе
Наконец, в 2015 году в ходе спецоперации (Aikon) Дарсадзе был задержан вместе с еще 35 членами грузинской ОПГ. У арестованных были изъяты драгоценности, 100 тыс. евро наличными, пистолет и различные инструменты для взлома. В том же году Высоким судом Испании Дарсадзе был приговорен к 7 годам заключения.
Тем временем расследование в отношении Шушанашвили продолжалось ни шатко ни валко, пока не стали появляться новые трупы. И на этот раз это уже были не враги «законника», а члены его банды. 4 февраля 2016 года в одном из домов в городе Терраса были убиты два человека, одним из которых оказался 47-летний Гела Гаришвили (по другим данным, Даришвили). Он являлся телохранителем Кахи Руставского и принимал участие в первой неудачной попытке устранения Ладо. Его так же, как и многих членов банды, задержали в 2010 году в ходе операции «Java», однако затем он был отпущен на свободу в ожидании суда.
Весной 2016 года Шушанашвили был осужден за покушение на убийство, отмывание денег, фальсификацию документов, незаконное владение оружием, подделку банковских карт и неоднократные попытки мошенничества.
Задержание в Испании членов банды Шушанашвили в ноябре 2017-го
Официально правоохранители объяснили, что наконец дело об организованной преступности и отмывании денег нашли общие точки соприкосновения с расследованием убийств. Хотя, скорее всего, следователи просто решили не дожидаться, пока будут уничтожены все ненужные свидетели «законника».
Помимо реального срока для главаря «грузинской мафии» в ходе расследования начиная с 2010 года были задержаны порядка 80 членов банды. Кроме того, было изъято имущество на сумму 24 млн. евро, в том числе торговый центр, гостиница, тридцать домов, гаражи и коммерческие помещения, большинство из которых находились в городах Каталонии.
Ушел из-под носа
А тем временем никакого «обезглавления» ОПГ Шушанашвили не произошло. Эстафету от Дарсадзе принял другой «вор в законе» — Спартак Джапаридзе (Спартак).
Спартак Джапаридзе
В последний раз силовики видели его в мае 2016 года, во время очередной операции (Aikon II), когда они умудрились так бездарно его упустить. В одном из районов Мадрида сотрудники выявили одну из баз мафиози и уже намеревались штурмовать жилище, как вдруг из двери к ним вышел худощавый человек в очках. Несмотря на то, что он вышел из той двери, в которую они уже собирались ворваться, правоохранители и подумать не могли, что это именно тот, кого они ищут. На всякий случай офицер полиции попросил мужчину предъявить документы. Тот вручил ему паспорт гражданина Израиля на имя Владимира Штейнберга (Vladimir Shteynberg), и полицейский хоть и с не доверием, но вынужден был его отпустить. И тем не менее сомнения все еще одолевали офицера, и он запросил фото разыскиваемого. Только когда неприметный мужчина с израильским паспортом скрылся на улице, пришло подтверждение — у них в руках был Спартак Джапаридзе.
Судя по тому, что о его задержании ничего не говорится и в этот раз (ноябрь, 2017), вероятно, он останется на свободе и продолжит править бандой, а значит, дело «грузинской мафии» продолжает жить.
И несмотря на строгое антимафиозное законодательство, могла ли что-то фундаментально изменить испанская правоохранительная система, даже если бы схватила очередного главаря банды? На его место пришел бы очередной «вор в законе», коих среди грузин великое множество.
Испания среди многих других европейских стран попала в эту круговерть, когда борьба с подконтрольными российским «ворам в законе» ОПГ практически ни к чему не приводит. Меняются поколения «законников», а суть остается прежней. Вспомним Калашова, Ониани, ранее яркого представителя «Малышевской» и «Тамбовской» ОПГ Геннадия Петрова, да и самого Александра Малышева — все они прошли через испанские суды. Как говорил Калашов, «Испания нравится, поскольку своей природой напоминает Грузию». Так что с этой гидрой, у которой вырастают все новые и новые головы, испанцам в одиночку, похоже, не справиться.