Последние новости

19:32
Осколки сбитых в Севастополе целей упали у берега моря
19:01
Глава Севастополя заявил о работе систем ПВО
15:30
Число жертв терактов в Дагестане возросло
12:57
В российском регионе ввели режим ЧС федерального характера
11:39
Россиянина приговорили к колонии за попытку воевать на стороне Украины
08:36
Режим ЧС ввели в российском регионе
03:22
Девять украинских дронов атаковали российский регион
21:47
В российском регионе погибла четырехлетняя девочка при ударе украинского дрона
11:31
Вертолет совершил жесткую посадку в Иркутской области
11:03
БПЛА сбросил взрывное устройство на автомобиль в Белгородской области
03:40
В Коми простились с погибшими при сходе поезда
13:51
Минобороны доложило о сбитом МиГ-29 Воздушных сил Украины
11:23
Россиянка погибла в ДТП у строящейся в Турции АЭС
09:53
Три человека пострадали при ракетной атаке на Севастополь
02:42
Названа возможная причина пожара в общежитии Балашихи
17:16
Один человек пострадал при обстреле ВСУ российского региона
16:52
В российском регионе введут многотысячные штрафы за недопуск в укрытия во время тревоги
06:03
В российском регионе после прилета беспилотника загорелась нефтебаза
15:13
Бывшего министра обороны ДНР начали этапировать в колонию
15:12
В Подмосковье от поезда оторвался вагон
13:24
Россиянин избил и заживо сжег друга в его же машине
05:31
Пострадавших при сходе вагонов поезда доставят в Воркуту
02:57
В российском регионе ввели режим ЧС после схода поезда с рельсов
01:41
Глава МВД заявил о попытках Запада исключить Россию из Интерпола
00:12
После схода с рельсов поезда в Коми задержали несколько составов
23:36
Раскрыто число обратившихся к врачам пассажиров после схода поезда в Коми
22:29
Пассажиров сошедшего с рельсов поезда разместят в гостинице
19:28
Пять человек пострадали при сходе пассажирского поезда с путей в российском регионе
19:16
Пассажирский поезд сошел с рельсов в российском регионе
13:50
Около элитного российского жилого комплекса мужчины устроили драку с перестрелкой
Все новости

Экс-сотрудник ФСБ из «дела Вороненкова» арестован за «обнал»

Новости / Финансы
3 364
0

«Обнальщик» оказался причастен как к минимум двум преступлениям и был свидетелем по делу о рейдерском захвате здания Денисом Вороненковым.

Скажи беспределу - НЕТ!

Мосгорсуд арестовал двух бывших сотрудников ФСБ РФ Андрея Гаршина и Игоря Малышева, которых подозревают в «обналичивании» 22 млн рублей и мошенничестве. Как сообщает «Росбалт», в правоохранительные органы обратился гражданин Китая, который работает в Москве. Еще в 2016 году он решил переправить в Гонконг 22 млн рублей и для этого начал искать «специалистов», которые смогут сделать это с минимальными потерями. Знакомые посоветовали ему обратиться к неким мужчинам, которые занимаются «обналичиванием» денег и отправкой их за границу.

Получив от китайца деньги, «специалисты» вручили ему подтверждение о конвертации денег в валюту и переправке их по системе SWIFT, однако деньги на указанные реквизиты не поступили. Он попробовал узнать, что случилось с деньгами, но в ответ мужчины рассказывали о возможных технических задержках. Тем более, что операция незаконная. Спустя продолжительное время ожидания бизнесмен обратился в правоохранительные органы, где изучив документы, выяснили, что платежки являются поддельными. ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и выяснило, что одним из «обнальщиков» является экс-сотрудник ФСБ Андрей Гаршин. Его сообщником оказался также бывший сотрудник ФСБ Игорь Малышев.

Далее выяснилось, что Гаршин уже привлекался в качестве свидетеля по делу о рейдерском захвате здания на улице Интернациональная в Москве, принадлежащего бизнесмену Отари Кобахидзе. Фигурантом по этому делу проходил бывший коллега и товарищ Гаршина Сергей Шишков. Главным обвиняемым являлся бывший депутат Госдумы Денис Вороненков. Лишившись неприкосновенности, он сбежал в Киев, придав своему преследованию политический окрас. Но вскоре был застрелен в центре города.

Гаршин также подозревается в мошенничестве с векселями. Московская компания «Сириус» в 2016 году получила в качестве оплаты за свою продукцию векселя «Сбербанка» на 43,9 млн рублей. Чтобы обналичить ценные бумаги бизнесмены обратились к Гаршину. Тот взял векселя и предоплату за свои услуги в сумме 1,5 млн рублей и скрылся. Первое время он также рассказывал о возникших технических проблемах, а потом просто перестал отвечать на звонки. «Обнальщики» вначале ссылались на технические проблемы, а потом просто перестали отвечать на телефонные звонки. После обращения в правоохранительные органы Гаршина задержали, но ареста ему тогда удалось избежать.

Теперь же экс-сотрудника ФСБ арестовали на 2 месяца, несмотря на доводы его адвокатов, что нет никаких доказательств причастности Андрея Гаршина к преступлению.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: