Следствие считает, что Константин Курамшин присвоил 150 млн рублей на поставках товара из-за границы.
В Москве по обвинению в мошенничестве арестован крупный «теневой» финансист Константин Курамшин, из-за своей любви к езде на мотоциклах также известный как Костя Байкер. Об этом сообщает «Коммерсантъ». По информации издания, Курамшину вменяют присвоение 150 млн рублей на поставках товаров из-за рубежа. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).
Дело возбудили в УВД по Юго-Восточному округу Москвы по заявлению предпринимателя Евгения Шкуланова. Последний утверждает, что в период с июня 2013 года по май 2014 года он заключил ряд договоров с «группой лиц», которым передал 114 млн рублей за поставку промышленного оборудования из Китая. По словам Шкуланова, поставка не состоялась, а деньги похитили.
В ходе проверки заявления Шкуланова полицейским поступило еще несколько сообщений от человек, пострадавших от действий некоего Константина. Во всех заявлениях говорилось об одной и той же схеме: предприниматели отдавали деньги представителям неких фирм за поставку товаров из-за границы, после чего посредники пропадали вместе с деньгами. В заявлениях Анастасии Золотаревой и Владиславы Худовцовой фигурировали ООО «Горная механика», ООО «Новый город» и ООО «Кайзер», которым они отдали по 6 млн рублей. Эти же фирмы упоминаются и в еще одном коллективном заявлении. В общей сложности потерпевшие отдали посредникам еще 43 млн рублей, которые должны были оказаться у китайских поставщиков, однако так и не дошли до них.
В заявлениях упоминался также некий Константин. Следствие пришло к выводу, что речь идет о Курамшине. Бизнесмена задержали в его московской квартире. Позже Кузьминский суд Москвы арестовал его по ходатайству следствия. В настоящее время предпринимателю инкриминируют три эпизода с общим ущербом на сумму более 150 млн рублей.
Отмечается, что сам Курамшин признал, что участвовал в незаконных операциях по обналичке и выводу денег за границу по просьбе обратившихся к нему предпринимателей, однако отрицал факт мошенничества. Статьи УК о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) и уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ (ст. 193 УК РФ) предусматривают гораздо более мягкое наказание, чем за мошенничество.
Защита Курамшина назвала заявителей не потерпевшими от мошенничества, а «подстрекателями к незаконной банковской деятельностями». По словам адвоката обвиняемого Вадима Багатурии, если бы предприниматели действовали по закону, то заключали бы легальные валютные сделки через банки, а не использовали услуги черного рынка.
Курамшин хорошо известен среди обнальщиков и бизнесменов, которые пользовались их услугами. Сообщается, что 3 млн долларов, которые ему передал Евгений Шкуланов, еще в 2013 году застряли в лишенном лицензии Мастер-банке, через которые их планировалось перевести за рубеж. Бывших руководителей банка уже осудили за различные махинации. Сообщается, что Курамшин не отрицает факта получения денег от Шкуланова. По его словам, он просто не успел их вернуть.
В августе 2014 года Курамшина задержали по делу о рейдерском захвате здания стоимостью 5 млн долларов в центре Москвы. Фигурантами дела являлись бизнесмен Виталий Качур, адвокат Виталий Чабан, несколько бывших офицеров ФСБ и МВД и депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков, впоследствии застреленный в Киеве. Тогда финансисту вменялось только незаконное хранение оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), поскольку при задержании у него обнаружили пистолет израильского производства Jericho 941 и патроны к нему. Его адвокат Вадим Балагурия тогда утверждал, что Курамшин непричастен к захвату здания, а обыски у него прошли из-за того, что в прошлом он работал с Качуром. Вину в хранении оружия Курамшин признал, и в начале 2015 года Хамовнический суд Москвы в особом порядке приговорил его к году лишения свободы.