Владимир Щербаков был владельцем БВА Банка до 2014 года – тогда у банка отозвали лицензию. После этого он приобрел широкую известность в СМИ как «бенефициар кассовой реформы». Экс-банкир владел компанией, которая была единственным поставщиком фискальных накопителей, необходимых для работы онлайн-касс, обязательных для бизнеса с середины 2017 года.
Владимир ЩербаковКак рассказали источники Rucriminal.info, в 2017 году Щербаков неожиданно умер в бельгийском Ватерлоо, где и проживал последние годы. В Бельгии пришли к выводу, что бизнесмен свел счеты с жизнью. Однако, эксперты в России посчитали, что не все так определенно с его смертью. И травмы шеи не могли образоваться от «однократного воздействия…тупого предмета», то есть бизнесмена могли задушить. Последующие события показали, что версия убийства крайне вероятна. Оказалось, что деньги, полученные от деятельности в банках и как короля кассовых аппаратов, Щербаков вкладывал в покупку объектов недвижимости в московском регионе. Причем покупал он не напрямую здания, а доли в фирмах, которые владели этими зданиями. Стоимость этого имущества подсчитать сложно, по предварительным оценкам речь может идти о цифрах, превышающих миллиард. Наследниками Щербакова должны были стать его вдова Елена Щербакова и ее дочь. Но это они так думали. Неожиданно нашелся еще один претендент – Оксана Орешина, которая крайне была близка с бизнесменом последние годы и знала всех схемы , по которым у Щербакова спрятано имущество. Болеее тоого, выяснилось, что за два года до гибели, в 2015 году, 100% доли Владимира Щербакова в ООО «Омега Холдинг» (крупной структуру в схеме владения активами Щербакова) перешли к Оксане Орешиной, которая также была владелицей доли в «БВА Банке». Также она либо стала владелицей, либо претендовала на почти все объекты, принадлежавшие Щербакову. По тому, как все легко получалось у Орешкеной стало понятно, что у нее за спиной мощное прикрытие.
В 2018 году в Коптевский районный суд Москвы поступил иск о признании сделки о переходе доли в «Омега Холдинге» ничтожной. Иск был подан от лица Елены Щербаковой – экс- супруги Владимира Щербакова. В иске оспаривался переход доли в связи с наличием брачного договора с иными условиями.
И тут «мощное прикрытие» дало о себе знать. Неожиданно данной историей занялось Управление К ФСБ РФ, а следом лично тогдашний заместитель начальника Следственного департамента МВД РФ генерал Дмитрий Какошин дает распоряжение следственном отделу УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга возбудить уголовное дело по факту покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). «Покушение на мошенничество», по версии следствия, выразилось в подаче «неустановленными лицами» иска в Коптевский райсуд Москвы.
Совершенно непонятно какое отношение эта история имела к Санкт-Петербургу, но Какошин ранее был замруководителя Главного следственного управления ГУ МВД Петербурга и области.
Спустя полтора года в деле появился обвиняемый по этому делу — им стала Елена Щербакова. В начале апреля Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. По версии следствия, брачный договор, приложенный к гражданскому иску, был подложным.
В результате именно законная наследница стала жертвой финансовых разбирательств компаньонов ее покойного супруга. Между Щербаковой и ее процессуальными оппонентами идут многочисленные гражданские споры за имущество ее покойного супруга.
Сам Владимир Щербаков на протяжении последних лет жизни преследовался следственными органами, и только после его смерти, в 2020 году, производство по делу было прекращено в связи с отсутствием события преступления.
Сама по себе подача иска для восстановления нарушенного права, как это было во вменяемом в вину Щербаковой случае, не может являться преступлением, поскольку в противном случае по каждой подаче гражданских исков следовало бы возбуждать уголовное дело о мошенничестве.
Заключение Щербаковой под стражу является попыткой перевода данных споров в уголовную плоскость.
Защита настаивает, что следствие избрало слишком жесткую меру пресечения по этому делу. Суд и следствие проигнорировали тот факт, что Щербакова не скрывалась от следствия и не препятствовала расследованию дела, не угрожала свидетелям и не имеет таких намерений. У нее есть жилье в Москве, и арендованная квартира в Санкт- Петербурге, где она готова отбывать домашний арест на время расследования дела. По сути, следствие аргументировало необходимость помещения Щербаковой в СИЗО только тем фактом, что она также является гражданкой Бельгии – но этот факт, по мнению защиты, не свидетельствует о ее намерении скрываться от следствия.
Кроме того, адвокат считает, что уголовное дело по закону должно расследоваться в Москве по месту подачи гражданского иска, а не в Санкт-Петербурге.
29 апреля Санкт-Петербургский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу Щербаковой на избрание ей меры пресечения.
