АСВ добилось взыскания 1,1 млрд рублей с бывшего владельца Плато-банка Андрея Лазарева
Соседи сверху отозвали лицензию у банка в 2015 году, из-за того, что он не достиг необходимого минимального размера собственных средств (300 млн рублей) и не подал ходатайство об изменении своего статуса на небанковскую кредитную организацию.
После ЦБ нашел признаки вывода средств и направил заявление в ФСБ. Соседи сбоку выявили целый ряд преступлений, совершенных организованной преступной группой - фальсификация отчетности, преднамеренное банкротство, отмывание и присвоение более 1,2 млрд рублей через кредиты однодневкам.
В октябре 2015 года были задержаны экс-владелец банка Андрей Лазарев, ио предправления Елена Ярославцева и начальник службы внутреннего контроля Валентина Викулова.
Через полгода Лазарев был отпущен из СИЗО под залог в 1 млн рублей, но в декабре 2018 года на оглашение приговора в виде 6 лет колонии общего режима банкир не явился и был объявлен в розыск. Топы банка получили по 4 года колонии.
В апреле 2019 года Лазарев пытался сбежать из страны, но его задержали на границе Польши и Белоруссии с поддельным словенским паспортом и этапировали в Екатеринбург.
Теперь, помимо срока, экс-владельцу Плато-банка придется возместить ущерб.
