Последние новости

17:30
«Парус» рискует потерять ценный участок бывшего Пензенского велозавода: Росимущество требует аннулировать сделки
16:00
Суд в Уфе расследует коррупционные схемы в госзаказах: на скамье подсудимых чиновники и экс-глава УС-3 ФСИН
15:06
Общественность Краснодара критикует генплан: возможные нарушения прав землевладельцев и многодетных семей
14:14
Скандал с Амираном Торией: как бывший сотрудник Росздравнадзора помогает иностранным производителям медицинских изделий обходить проверки
13:11
Группа «Курганстальмост» пытается взять под контроль банкротство «Комбината КСТ», заявляя многомиллионные претензии по подрядным договорам
12:09
Скандал в ЖКХ Петербурга: компания протоиерея Александра Пелина взыскивает долги в неожиданно объявленном розыск бизнесмена Агасьяна
11:06
Генпрокурор Игорь Краснов проверяет челябинских чиновников: ожидание массовых чисток и возможность задержания
10:04
Арест бывшего главы уголовного розыска Олега Колесникова: расследование может вскрыть связь с «группой 105» и нераскрытые дела
09:01
Иск Евгения Кононова: бизнесмен оспаривает отказ в перераспределении земли у горы Бессонова для застройки
22:34
Тюменская область планирует расчистку реки Туры: надежда на федеральный проект «Экологическое благополучие» и борьба с загрязнением
18:55
Скандал вокруг Московской экономической школы: банкрот и фигурант уголовного дела в правлении
17:27
Срыв сроков строительства бассейна для КГУ: «Курганстальмост» снова под критикой за неисполнение госконтрактов
16:24
Освобождение Бориса Шпигеля: борьба за активы «Биотэк» и неопределенная судьба фармацевтической империи
15:07
Иски к РЖД, рост тарифов и дорогая покупка в «Москва-сити»: проблемы и приоритеты железнодорожного гиганта
14:00
Кадровые перестановки в ОАК: сможет ли Вадим Бадеха ускорить выпуск самолета «Байкал» и решить проблемы авиапрома?
12:32
Проблемы благоустройства в Трехгорном: задержки с подрядчиками и недовольство жителей
11:06
Экологическое бедствие на Кизеловском угольном бассейне: расследование фиктивных работ и планы по восстановлению региона
09:40
Экс-губернатор Голубев может перейти в Совет Федерации: обсуждается замена сенатора от Ростовской области
18:53
Роспотребнадзор заключил контракт на 999 млн рублей с компанией, связанной с фигурантом коррупционного скандала
16:14
Владимир Якушев усиливает влияние в «Единой России» через реформу института сторонников, укрепляя свои позиции к выборам
15:00
Фонд Абхазии под следствием: подозрения в теневой аренде павильона на ВДНХ и финансовые нарушения
14:14
Критика в адрес главы Башкирии Хабирова: жители требуют решений в ЖКХ и транспорте вместо праздничных мероприятий
13:03
Депозиты частных корпораций и бюджетная поддержка: вопрос контроля Центробанка вызывает споры в Госдуме
12:17
Срыв сроков на верфи «Звезда»: проблемы с танкерами для проекта «Арктик СПГ-2» обостряют конфликт НОВАТЭК и Роснефти
11:00
Кадровые перестановки в ВЭБ.РФ: усиление влияния спорных фигур вызывает вопросы о контроле активов
10:16
Конституционный суд РФ отменяет сроки давности по антикоррупционным делам о национализации: ключевые процессы против агрохолдингов под угрозой
09:35
Регоператор ТКО «Чистый город» в Курганской области сменил владельцев: новый собственник стремится стабилизировать финансовую ситуацию
22:29
Отставка губернатора Ростовской области Голубева: обыски ФСБ и новые кадровые назначения в регионе
17:13
Скрытые украинские бенефициары угольных активов на Чукотке: связь с офшорами и азиатскими рынками
16:24
Антикоррупционная волна затрагивает Росгвардию: арест замглавы тыла Мирзаева ставит под сомнение устойчивость структуры Золотова
Все новости

Мутные схемы Сергея Гордеева

На фото: Сергей Гордеев
Главное / Расследования
3 300
0
ГК «ПИК», продолжает собирать участки на северо-западе Москвы. Очередным приобретением стало АО «Капитал», которому принадлежит 50% ООО «Гамма Холдинг». Эта компания владеет ООО «Площадь Строгино» и ООО «Трест Мосзеленстрой», а они - 2.7 га и 1.6 га соответственно. Подробности – у Rucriminal.info.
Скажи беспределу - НЕТ!

До начала октября контролирующим акционером ГК «ПИК» был Сергей Гордеев, продавший 20% акций компании АО «Центротраст», что послужило поводом для слухов о скорой продаже «ПИК» структуре, близкой к государству. Любая другая вряд ли может позволить себе такую крупную покупку.
Сергей ГордеевСергей Гордеев

В 2022 г. из состава акционеров ГК «ПИК» вышел банк ВТБ, у которого есть свои две строительных компании - «Донстрой» и «Галс-Девелопмент». Последняя принадлежит ЗПИФ «Девелоперские активы» под управлением ООО «Сбережения Плюс». ЗПИФы стали отличной возможностью прятать акционеров компаний.

ООО «ПИК-Инвестпроект» стало учредителем АО «Капитал», созданного в 2022 г., но могло не потратить ни копейки. До июля 2022 г. владельцем компании была Камила Хафизова, Она занимала этот пост меньше месяца, просто отметилась на должности.

Хафизова около месяца руководила АО «Грандфингрупп», АО «Глобалтраст», АО «Трастактив», АО «Глобалактив», в первых двух компаниях, созданных в 2021 г., она до сих пор является учредителем.

АО «Глобалтраст» вместе с АО «Прямые инвестиции», принадлежащим ООО «ПИК-Инвестпроект», владеет ООО «Нельсон», доли учредителей находятся под обременением государственного Промсвязьбанка (ПСБ) с августа.

ООО «Нельсон», созданное в 2021 г., по всей видимости, является технической конторой, так как в 2022 г. получило 0 выручки и 295 млн руб. убытка. Через компанию могут выводиться деньги ПСБ.

Ранее принадлежащее Камиле Хафизовой АО «Грандфингрупп» перешло к ЗПИФ «Слава», которым управляет ООО «УК «МР Капитал».

Судя по названию, компания имеет отношение к АО «МР Групп», партнеру ГК «ПИК». АО «Грандфингрупп» и АО «МР Групп» были соучредителями ликвидированного в августе 2022 г. ООО «МР-Центр», так что Камила Хафизова - не чужой человек ГК «ПИК». Скорее всего, «МР Групп» подключится к реализации проекта на северо-западе Москвы.

Доли учредителей ООО «Гамма Холдинг» компаний «Капитал» и «Финэксперт» с августа находятся од обременением ПСБ. ГК «ПИК» получила финансирование от банка на проект, с которым была связана изначально.

ООО «Площадь Строгино» до августа принадлежало АО «СК «Донстрой», структуре ВТБ, бывшего партнера Сергея Гордеева по ГК «ПИК». С августа доля ООО «Гамма Холдинг» в ООО «Трест Мосзеленстрой» находится под обременением ПСБ.
Подписывайтесь на наш канал

Получается, что в августе в ПСБ были заложены ООО «Трест Мосзеленстрой», ООО «Нельсон» и ООО «Гамма Холдинг», а в сентябре ООО «ПИК- Инвестроект» якобы приобрело актив, находящийся в залоге у банка.

Какая-то «мутная» схема вырисовывается. Создается новая компания, которая передается на короткое время подконтрольному лицу, потом она закладывается в банк и якобы покупается. Ни о каких инвестициях в данном случае со стороны ГК «ПИК» речь не идет. Их уже за нее сделал ПСБ.

Все непрозрачно и с компанией АО «Центротраст», которая приобрела 20% акций ГК «ПИК» у Сергея Гордеева. Она управляет через различные ЗПИФы 20 «дочерними» структурами. Владельцы АО «Центротраст» - партнеры олигарха Романа Абрамовича Александр Абрамов, Дмитрий Меркушенко, Александр Фролов и Сергей Братухин.

Они также могут оказаться временными владельцами акций ГК «ИК», на что указывает история ООО «Московская инвестиционная компания» (МИК). До февраля 2022 г. оно принадлежало Алексею Дозорцеву, от которого перешло ЗПИФу «Фундаментальные инвестиционные решения», управляемому АО «Центротраст». В апреле того же года «МИК» оказалась у ООО «Пик-Инвестпроект», чья доля с сентября находится в залоге у «Альфа-Банка».

По итогам 2022 г. ООО «МИК» получило убыток 109 млн руб., он увеличился на 3 488%, стоимость компании упала на 671%, при этом выручка увеличилась на 5%. Похоже, что деньги банка могли быть выведены, иначе трудно объяснить такое падение финансовых результатов за год.

Подобную схему передачи активов Сергей Гордеев может применять, чтобы легализовать компании, принадлежащие аффилированным с ГК «ПИК» частным лицам. От них фирмы попадают в структуры АО «Центроинвест», а от них в ООО «ПИК Инвестпроект». Хотя в случае с АО «Капитал» действовал по-другому. Видимо, рассчитывал, что никто не обнаружит связь Камилы Хафизовой с ГК «ПИК».

Участие в сомнительной схеме партнеров Романа Абрамовича объясняется близостью Сергея Гордеева к окружению Владимира Путина. В 2003 г. бизнесмен занимал должность замгендиректора «Национального союза дзюдо» (НСД), учрежденного некоммерческим партнёрством «Явара-Нева», владельцем которого был Аркадий Ротенберг.

В марте стало известно, что Сергей Гордеев собирается продать ТРЦ Columbus дочери олигарха Лилии Ротенберг. Актив принадлежал ООО «Мирс», в котором доля Сергея Гордеева находилась од обременением банка «Открытие», принадлежащего ВТБ.

С июня владельцем ООО «Мирс» стало «МКООО «ТПС Реал Эстейт Холдинг Лимитед», его доля в то же время перешла в залог банку «Открытие». Эта сделка могла быть чисто «бумажной», банк просто переписал залог с Сергея Гордеева на «МКООО «ТПС Реал Эстейт Холдинг Лимитед».

У компании «ПИК-Инвестпроект» около 100 «дочерних» структур, в большинстве которых доля материнской компании находится под обременением Сбера, ВТБ и других банков. Если бы не их поддержка, то ГК «ПИК» давно бы рухнула. А так работает как строительная пирамида, закладывая госбанкам одни активы для приобретения других, а иногда подсовывает и фирмы-пустышки, такие как ООО «Нельсон» и ему подобные.

Кроме продажи ГК «ПИК» на рынке прошел слух и о создании Сергеем Гордеевым новой строительной компании. В марте прошлого года бизнесмен учредил ООО «Холдинг Финанс», в котором является и руководителем. Пока это – чисто техническая структура с 1 сотрудником в штате.

Сергей Гордеев руководит МКООО «Ледамен», учредитель которого - ООО «ПИК+». Это тоже техническая компания с 1 сотрудником штате. Владельцем ООО «ПИК+» является ФОНД ХРЕФ (Лихтенштейн), его доля под обременением Россельхозбанка (РСХБ). В фонде работает всего 1 сотрудник, поэтому в 2022 г. ХРЕФ получил убыток 2.2 млрд руб. Другой причиной может быть вывод денег банка.

Кроме ООО «Холдинг Финанс» Сергею Гордееву принадлежит только 1 компания - ООО «Плаза Холдинг», в котором соучредителем является ФОНД ХРЕФ. Убыток «Плазы Холдинг» с 1 сотрудником в штате в 2022 г. составил 2.7 млрд руб., в 2021 г. – 14 млрд руб.

В июне вместе с ООО «Мирс» Сергей Гордеев лишился ООО «Лаут», которое перешло АО «Северал Девелопмент», чьи учредители неизвестны. ООО «Лаут» - юридическое лицо ТРЦ «Саларис», о продаже которого, как и ТРЦ «Павелецкая плаза», стало известно тоже в июне. Его юрлицо ООО «Павелецкая площадь» отошло АО «Деловой Дом». Скорее всего, эта структура, как и АО «Северал Девелопмент», создана для продажи ТРЦ и контролируется Сергеем Гордеевым.

Сергей Гордеев пытается избавиться от принадлежащих ему активов, но пока ничего не свидетельствует о создании им новой строительной компании. Без поддержки госбанков даже при помощи «мутных» схем у акционера ГК «ПИК» это вряд и получится.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: