Следствие просит о заочном аресте Давида Каплана - литовского партнера обвиняемых в миллиардных хищениях совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых
Проживающий в Израиле Каплан обвиняется в особо крупном мошенничестве. В настоящий момент он объявлен в международный розыск. Но Израиль своих граждан не выдает.
Каплан и Магомедовы познакомились в середине 1990-х, когда первый купил долю в банке Snoras. Контрагентом кредитной организации стал принадлежащий Магомедовым московский банк «Диамант» (ЦБ отозвал лицензию в 2001 году за сомнительные транзитные операции и обналичивание).
Каплану приписывают тесные связи с преступной группировкой «Вильнюсская бригада».
На протяжении последних лет Каплан был теневым финансистом Магомедовых. Он участвовал в хищении из российского бюджета 650 миллионов рублей, будучи в должности главы совета директоров входившего в группу «Сумма» ООО «Интэкс».
Компания занималась созданием намывной территории и инфраструктуры на острове Крестовский в Санкт-Петербурге, где был построен комплекс «Зенит-Арена», принимавший матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года.
Братьям Магомедовым было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества, растрате и мошенничествах, сумма ущерба от их преступлений составила 11 миллиардов рублей.
Сейчас фигуранты находятся под арестом в СИЗО и знакомятся с материалами дела, состоящим из 1000 томов. На ознакомление с ними защите потребуется около года.
