Так, в материалы дела № А40-258023/18 15.12.2020 г. подана заявка ООО «УЭЙНБРИДЖ ДЕВЕЛОПМЕНТ» о намерении выполнить обязательства застройщика ООО «Строй-комплекс».
Стоимость достройки ЖК Нескучный Home & spa Мэрией города Москвы оценивается в 4-5 млрд рублей.
28 мая 2020 года ООО «Уэйнбридж девелопмент» предоставлена в Арбитражный суд города Москвы в материалы дела А40-258023\2018 справка б\н от 28.05.2020 года предоставленная ПАО КБ «УБРиР», из которой следует, что остаток на расчетном счете компании (собственные средства в понимании ст. 201-15.1, 201.-15.2 Закона о банкротстве) составляет 450 102 510,00 рублей.
Кроме того ООО «Уэйнбридж девелопмент» в Арбитражный суд города Москвы в материалы дела А40-258023\2018 предоставлено письмо от 22.05.2020, подписанное «единственный участник «Уэйнбридж девелопмент» , компания с ограниченной ответственностью «Уэйнбридж интернэшнл ЛТД» в лице директора – компании Дромака Консалтэнс Лимитэд» Михаил Карампелиас», респ. Кипр, в котором указано:
«Для целей завершения строительства Проекта Компания с ограниченной ответственностью «Уэйнбридж Интернэншнл ЛТД» рассматривает возможность выделения 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) Евро и их направление Обществу».
Тот факт, что в интересах и от имени ООО «Уэйнбридж девелопмент» действует именно четырежды судимый в том числе за легализацию доходов, полученных преступным путем - Куковякин А.В. также подтверждается тем, что 20.01.2021 года в то же дело от имени компании ООО «Уэйнбридж девелопмент» через систему «Мой арбитр» поданы документы, , по доверенности, выданной на имя Назарьковой Евгений Олеговной, которая является директором ООО «Скорая Правовая помощь», 50% учредителем которой является Куковякин А.В.
Согласно ответа Заместителя начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области от 10 июня 2020 года:
«…Ваше обращение, поступившее в адрес Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области из УФНС России по Свердловской области (вх.№3/206603585276 от 27.05.2020г.) приобщено к материалам проверки по аналогичном у обращению, поступившему в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области из Прокуратуры Свердловской области (вх.№3/206603199183 о т 13.05.2020г.)
В ходе проведенной проверки по Вашему обращению , в действиях Куковякина А.В., Бончука А.С . и иных лиц , установлены признаки преступлений ,предусмотренных ст.ст . 174 , 174.1 , 159 УК РФ, в связи с чем, дальнейшее проведение проверки организован о в рамках УПК РФ (КУСП ГУ МВД России п о Свердловской области №9342 о т 03.06.2020г.).»
Ранее Куковякин А.В. уже был судим по 174 «отмывочной» статье и признал свою вину в ходе оглашения ему приговора, вынесение которого от пытался отсрочить находясь в бегах в ОАЭ, откуда его экстрадировали в 2016 году.
Тем самым, возник ряд вопросов к единственному участнику «Уэйнбридж девелопмент» , компания с ограниченной ответственностью «Уэйнбридж интернэшнл ЛТД» в лице директора – компании Дромака Консалтэнс Лимитэд» Михаил Карампелиас», респ. Кипр, который, вероятно, отмывает деньги ОПГ Уралмаш через компанию-застройщика. По в опросу легальности происхождения 150 миллионов долларов уже направлены запрос европейскому финасовому регулятору, в финансовую полицию Кипра, готовятся документы в прокуратуру Кипра, чтобы г-н Михаил Карампелиас пояснил происхождение 150 миллионов евро.
