Соседи сбоку обвинили в особо крупном вымогательстве совладельца Старбанка Агаджана Аванесова
Аванесов обращался к бывшему сотруднику московского РУБОПа Рамилю Шарифову, который за $1 млн пообещал урегулирование проблем с правоохранительными органами.
Но, после передачи аванса в размере $100 тыс., дальше обещаний дело не ушло, поэтому банкир попытался вернуть деньги с «решальщика» при помощи трех чеченских коллекторов.
Шарифов написал заявление о вымогательстве в СЭБ ФСБ и на него сразу надели записывающую аппаратуру скрытого ношения, которая зафиксировала следующую встречу с коллекторами с угрозами и сломанным носом.
В итоге банкир Аванесов и трое его друзей были задержаны сотрудниками СЭБ, им грозит до 15 лет колонии.
Сотрудники центрального аппарата ФСБ участвовали в рядовом расследовании финансового конфликта, так как бывший банкир проходил по делу краха Старбанка. Ранее Аванесова не удалось задержать, так как он сбежал в Швейцарию.
Соседи сверху лишили банк лицензии в марте 2016 года за проведение сомнительных транзитных операций и вывод денежных средств за рубеж.
Аванесов через Старбанк перечислял деньги на счета российских фирм-однодневок в Белгазпромбанке, там рубли конвертировались в валюту и выводились на счета подконтрольных иностранных компаний под предлогом оплаты товаров и таким образом отмывались.
Позже была выявлена недостача на 5,76 млрд рублей, а в августе 2016 года банк был признан банкротом с дырой 8,4 млрд рублей.
