Знакомая бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Людмила Тучкова стала фигурантом дела о незаконной банковской деятельности
Ранее у нее были арестованы 58 млн рублей по делу экс-полковника.
Тучкова была «оператором» обнальной площадки в банке «Новое время» и обрабатывала заявки от клиентов.
Ее обвинили в незаконной банковской деятельности и участии в преступном сообществе, и отправили под домашний арест.
Все транзакции обнальной системы, в которую входили еще 200 компаний в России, и шесть за границей, отображались в закрытом банковском портале в Интернете.
Система была заточена на анонимность - пользователи были зашифрованы никнеймами и операторы не знали конечных получателей денег.
Через площадку с 2011 по январь 2019 года были выведены более 5,4 млрд рублей.
Дело в отношении лидеров преступного сообщества - бывших руководителей и владельцев банка «Новое время» Валерия Раздорожного и Оксану Бодрову, было возбуждено в августе 2019 года.
У самого банка лицензия была отозвана в августе 2018 года.
