На скамье подсудимых 30 человек, которым вменяют отмывание денег.
Во французском Нанси начался процесс над тремя десятками членов кавказской преступной группировки, которую обвиняют в приобретении и хранении имущества, полученного преступным путем, и в отмывании денег в составе организованной группы.
Подробности обвинения агентству AFP рассказали два следователя, которые участвовали в этом деле, с конца 2012 года, когда полиция Страсбурга обратила внимание на участившиеся кражи, с участием выходцев из кавказского региона. Операция, уточняет, в свою очередь, Le Parisien носила кодовое название «Кавказ-67». 67 — номер департамента Нижний Рейн, в столице которого, Страсбурге, действовала самая мощная ячейка группировки.
Журнал L’Express рассказывает про одного из главных подсудимых: 46-летнего Кахабера (Каха) Шушанашвили, одного из «главарей грузинской мафии в Европе». Год назад Каха Шушанашвили был осужден на 15 лет тюрьмы в Испании, после чего экстрадирован во Францию, где его подозревают в том, что он «заказал» одного своего соотечественника, убитого в 2010 году в Марселе.
Во Франции его поместили в одиночную камеру в строго охраняемой тюрьме Бометт. «С ним обращаются как с монстром!», — возмущается адвокат Сильвио Росси-Арно. Помимо убийства, считает французское следствие, Каха, а также его брат Лаша, были во главе воровской группировки Страсбурга.
Лаша Шушанашвили находится в международном розыске и на скамье подсудимых в Нанси не присутствует. Однако рядом с его братом сидят другие авторитеты воровского мира: Заза Эликашвили, Георгий Елерджия (Гия Гальский) и Бидзина Бакуридзе. Эти «воры в законе» орудуют в странах Западной Европы еще с середины 2000-х годов, объясняют авторы статьи, и не раз уже попадали в руки правоохранительных органов Греции, Испании, Италии и самой Франции.
Описывая рядовых участников этой группировки, источники журналистов во французском следствии объясняют, что большинство из них попадает в Евросоюз по поддельным литовским документам или также по «липовым» медицинским визам.
По итогам пятилетнего расследования перед судом предстали 34 обвиняемых, в том числе четыре женщины. Большинство подсудимых — грузины, но есть также азербайджанцы, армяне и россияне. Девять подсудимых находятся под предварительным арестом уже с июня 2015 года. Возраст подсудимых — от 25 до 61 года. Им вменяют преступления, совершенные в период между 2013 и 2015 годами в Страсбурге, Ля-Рошели, Пуатье и Ньоре. Но, по мнению следователей, группа причастна также к преступлениям в Германии, Швейцарии, Бельгии и Нидерландах. Всем им грозит заключение на срок до десяти лет. Суд должен завершиться 15 июня.