По данным «Преступной России», ранее миллиардер отказался от финансового участия в неких правительственных проектах и начал выводить свои средства за рубеж.
Сотрудники полиции и Росгвардии сегодня проводят рейд на территории одного из крупнейших продовольственных рынков «Фуд Сити», расположенном 22-м км Калужского шоссе.
«Фуд Сити»
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, с утра входы и выходы были блокированы бойцами, внутрь никого не пускают, а на территории рынка полицейские проводят досмотр его сотрудников и ведут обыски.
По словам источника, рейд проводится «для профилактики нарушений в сфере миграционного законодательства», а также для проверки людей, работающих на данном рынке на причастность к различным преступлениям. О задержаниях пока ничего не сообщается.
Рынок с высоты
Накануне аналогичные мероприятия прошли на территории столичного торгового комплекса «Москва» и на рынке «Садовод». Там были задержаны несколько десятков человек.
В то же время «Преступной России» стало известно, что истинной причиной проведения рейдов на территории торговых объектов, стала попытка надавить на одного из их владельцев - миллиардера Года Нисанова. «Садовод», «Москва» и «Фуд Сити» принадлежат группе компаний «Киевская площадь», которой Год Нисанов (состояние по оценке российского Forbes - $3,3 млрд) владеет на пару со своим давним бизнес-партнером Зарахом Илиевым.
Ранее Нисанову настойчиво предлагали профинансировать новые крупные проекты в Москве, но бизнесмен ответил отказом — инвестировать в столицу он больше не планирует и выводит все свои активы за границу.
По нашим данным, Год Нисанов может стать фигурантом уголовного дела о незаконной банковской деятельности и незаконной миграции.
Ранее директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Юрий Полупанов говорил в интервью «Ведомостям» о том, что на рынках «Садовод» и «Москва» были созданы криптовалютные фермы. Главными покупателями криптовалюты за наличные в Москве являются выходцы из Китая, которые таким образом экономят и уходят от налогов.
Добавим, что криминогенную ситуацию на «Фуд Сити» контролирует «вор в законе» Надир Салифов (Гули). После долгого противостояния с наследниками Ровшана Ленкоранского в прошлом году рынок полностью перешел под его «крышу».