Рига запустила расследование о возможном использовании банков Латвии для перевода денег из российских фондов для вмешательства в политику стран Европы. Речь может идти о попытке госпереворота в Черногории, указывает агентство.
В Латвии начато расследование возможного использования «российских денег» для вмешательства во внутреннюю политику европейских стран. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников. Агентство указывает, что следователи, в частности, проясняют вопросы, связанные с возможной ролью банков в качестве посредников при таких транзакциях.
Reuters также подчеркивает, что расследование роли страны как плацдарма для перенаправления «российских денег» на Запад было организовано после закрытия в феврале третьего по величине латвийского банка из-за обвинений в отмывании средств.
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс рассказал Reuters, что граждане России и других бывших советских республик, в том числе попавшие под американские санкции, вкладывали деньги в латвийские банки и часть этих средств могла использоваться для политических манипуляций.
«Существует также связь с гибридной войной, заключающейся в том, что деньги, переправляемые или удерживаемые в финансовой системе Латвии, использовались для подрыва политических систем других стран, — подчеркнул глава ведомства. — В настоящее время наши правоохранительные органы следят за некоторыми мотивами, которые могли быть связаны с гибридной войной».
Министр финансов Латвии Дана Рейзниеце-Озола подтвердила агентству, что правительство действительно запустило такое расследование после получения информации от США.
«Это актуально для всей Европы, особенно если окажется правдой, что деньги использовались для манипулирования результатами выборов в нескольких европейских странах. <...> Если наш финансовый сектор использовался для финансовых преступлений, особенно для преследующих политические цели, так не пойдет», — заключила министр.
Три высокопоставленных латвийских чиновника добавили, что речь идет о финансировании попытки государственного перевода 2016 года в Черногории, хотя официальных комментариев, на какие именно цели могли тратиться средства, агентство не получило.
Один из собеседников отметил, что сумма могла быть поделена на несколько траншей по $15 тыс., чтобы отвлечь внимание кредитной организации и замести следы подозрительной операции.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос Reuters, использовала ли Москва Латвию для вывода денег с целью политического вмешательства во внутренние процессы европейских стран, заявил: «Ответ на все вопросы — нет».
Представитель правительства Черногории на запрос агентства не ответил.
После выборов в парламент в октябре 2016 года правоохранители Черногории задержали 12 граждан Сербии по подозрению в попытке устроить диверсии. После этого спецпрокурор страны Миливойе Кантич заявил, что к попытке госпереворота может быть причастна Россия. В ноябре прокуратура Черногории заявила, что группа граждан Сербии и России планировала совершить убийство премьера Мило Джукановича и попытку госпереворота. Всего по делу были задержаны 20 человек, большинство пошли на сделку со следствием и получили по три—пять месяцев тюрьмы. В рамках расследования Черногория предъявила обвинения двум гражданам России — Эдуарду Шишмакову (Широкову) и Владимиру Попову. В феврале Катнич указывал, что Шишмаков сотрудник российских спецслужб.
В Кремле неоднократно отвергали какую-либо причастность к попыткам дестабилизировать ситуацию в Черногории. Песков указывал, что это «слишком серьезные слова», чтобы «произносить их и не подкреплять какой-либо достоверной информацией».
В конце февраля Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о ликвидации латвийского банка ABLV, обвинявшегося в отмывании денег. Регулятор сообщил, что латвийская организация сильно ухудшила свою ликвидность, у нее нет средств на выплату долгов и выполнение своих обязательств в срок. В ЕЦБ также заключили, что банк был не в состоянии выдержать отток депозитов. Перед тем как закрыть кредитную организацию, ЕЦБ поручил установить ограничения на ее платежи.