Он получил гражданство Кипра по программе для инвесторов — схеме, осуждаемой Евросозом за отсутствие прозрачности и контроля.
Среди 9 россиян, у которых власти Кипра решили забрать «золотые» паспорта, оказался экс-владелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев, утверждают источники «Открытых медиа».
Он получил гражданство Кипра по программе для инвесторов — схеме, осуждаемой Евросозом за отсутствие прозрачности и контроля. Власти страны в октябре начали проверять обоснованность выдачи гражданства инвесторам, пообещав отобрать паспорта у тех, кто получил их с нарушениями, находится под санкциями или подозревается в совершении преступлений.
О том, что власти Кипра запустили процедуру лишения гражданства Ананьева, «Открытым медиа» рассказали источник в его окружении и работавший с ним юрист. Связаться с Ананьевым или его представителями для подтверждения этой информации «Открытым медиа» не удалось: экс-банкир скрывается от кредиторов, требующих от него в судах возмещения убытков после краха его банковского бизнеса.
Несколько дней назад министр внутренних дел Кипра Константинос Петридис объяснил, что правительство лишит кипрского гражданства 26 иностранцев, на арест которых выдали ордеры власти их стран или Интерпол. Среди оставшихся без паспорта инвесторов — 9 россиян, получивших гражданство с 2012 по 2017 годы, передает слова Петридиса Cyprus Mail.
Схема «гражданство в обмен на инвестиции» была запущена на Кипре в 2007 году после экономического коллапса и помогла привлечь в страну около €5 млрд. Особенно активно инвесторы стали покупать «золотые паспорта» с 2013 года, когда власти страны разрешили получать гражданство по этой схеме даже тем, кто не живет на Кипре. В 2016 году минимальный уровень инвестиций по программе был снижен в два с лишним раза: для получения гражданства Кипра необходимо было вложить за три года не менее €2 млн в недвижимость и инфраструктурные проекты или кипрские компании или инвестфонды, либо во все это сразу.
Дмитрий Ананьев вместе со своим братом и деловым партнером Алексеем Ананьевым контролировал крупные российские банки — Промсвязьбанк и «Возрождение», занимался девелопментом. Дмитрий входил в список Forbes и занимал 27-е место в рейтинге Forbes «Короли российской недвижимости».
В конце 2017 года Промсвязьбанк был отправлен Центробанком на санацию, а «Возрождение» в начале 2018 года выкупил ВТБ. Ананьев после национализации Промсвязьбанка перебрался в Лондон, а затем на Кипр.
В Великобритании инвесторы безуспешно пытаются получить с Ананьева $40 млн за просроченные кредитные ноты, поручителями за которых выступал сам банкир и его компании.
В России в марте арбитражный суд обязал Ананьевых вернуть более 66 млрд руб. Промсвязьбанку, который теперь контролируется государством. А в сентябре Дмитрий и Алексей Ананьев были заочно арестованы по обвинению в растрате 66 млрд руб. и $575 млн средств Промсвязьбанка. Российское имущество бизнесменов арестовано.