Последние новости

17:30
«Парус» рискует потерять ценный участок бывшего Пензенского велозавода: Росимущество требует аннулировать сделки
16:00
Суд в Уфе расследует коррупционные схемы в госзаказах: на скамье подсудимых чиновники и экс-глава УС-3 ФСИН
15:06
Общественность Краснодара критикует генплан: возможные нарушения прав землевладельцев и многодетных семей
14:14
Скандал с Амираном Торией: как бывший сотрудник Росздравнадзора помогает иностранным производителям медицинских изделий обходить проверки
13:11
Группа «Курганстальмост» пытается взять под контроль банкротство «Комбината КСТ», заявляя многомиллионные претензии по подрядным договорам
12:09
Скандал в ЖКХ Петербурга: компания протоиерея Александра Пелина взыскивает долги в неожиданно объявленном розыск бизнесмена Агасьяна
11:06
Генпрокурор Игорь Краснов проверяет челябинских чиновников: ожидание массовых чисток и возможность задержания
10:04
Арест бывшего главы уголовного розыска Олега Колесникова: расследование может вскрыть связь с «группой 105» и нераскрытые дела
09:01
Иск Евгения Кононова: бизнесмен оспаривает отказ в перераспределении земли у горы Бессонова для застройки
22:34
Тюменская область планирует расчистку реки Туры: надежда на федеральный проект «Экологическое благополучие» и борьба с загрязнением
18:55
Скандал вокруг Московской экономической школы: банкрот и фигурант уголовного дела в правлении
17:27
Срыв сроков строительства бассейна для КГУ: «Курганстальмост» снова под критикой за неисполнение госконтрактов
16:24
Освобождение Бориса Шпигеля: борьба за активы «Биотэк» и неопределенная судьба фармацевтической империи
15:07
Иски к РЖД, рост тарифов и дорогая покупка в «Москва-сити»: проблемы и приоритеты железнодорожного гиганта
14:00
Кадровые перестановки в ОАК: сможет ли Вадим Бадеха ускорить выпуск самолета «Байкал» и решить проблемы авиапрома?
12:32
Проблемы благоустройства в Трехгорном: задержки с подрядчиками и недовольство жителей
11:06
Экологическое бедствие на Кизеловском угольном бассейне: расследование фиктивных работ и планы по восстановлению региона
09:40
Экс-губернатор Голубев может перейти в Совет Федерации: обсуждается замена сенатора от Ростовской области
18:53
Роспотребнадзор заключил контракт на 999 млн рублей с компанией, связанной с фигурантом коррупционного скандала
16:14
Владимир Якушев усиливает влияние в «Единой России» через реформу института сторонников, укрепляя свои позиции к выборам
15:00
Фонд Абхазии под следствием: подозрения в теневой аренде павильона на ВДНХ и финансовые нарушения
14:14
Критика в адрес главы Башкирии Хабирова: жители требуют решений в ЖКХ и транспорте вместо праздничных мероприятий
13:03
Депозиты частных корпораций и бюджетная поддержка: вопрос контроля Центробанка вызывает споры в Госдуме
12:17
Срыв сроков на верфи «Звезда»: проблемы с танкерами для проекта «Арктик СПГ-2» обостряют конфликт НОВАТЭК и Роснефти
11:00
Кадровые перестановки в ВЭБ.РФ: усиление влияния спорных фигур вызывает вопросы о контроле активов
10:16
Конституционный суд РФ отменяет сроки давности по антикоррупционным делам о национализации: ключевые процессы против агрохолдингов под угрозой
09:35
Регоператор ТКО «Чистый город» в Курганской области сменил владельцев: новый собственник стремится стабилизировать финансовую ситуацию
22:29
Отставка губернатора Ростовской области Голубева: обыски ФСБ и новые кадровые назначения в регионе
17:13
Скрытые украинские бенефициары угольных активов на Чукотке: связь с офшорами и азиатскими рынками
16:24
Антикоррупционная волна затрагивает Росгвардию: арест замглавы тыла Мирзаева ставит под сомнение устойчивость структуры Золотова
Все новости

Уголовное дело против экс-владельца банка «Югра» Хотина было возбуждено после письма главы ЦБ Путину

На фото: Алексей Хотин Фото: Скриншот из видео
Новости / Финансы
3 466
0

Алексея Хотина обвиняют в растрате 7,5 млрд рублей.

Уголовное дело в отношении экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина, которого обвиняют в растрате 7,5 млрд рублей, было возбуждено после письма главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной президенту Владимиру Путину. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с документами по делу. 

По информации «Ведомостей», возбуждение дела инициировал ЦБ. Заявителем выступил конкурсный управляющий «Югры» – Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Собеседник издания отмечает, что ход делу был дан «на самом верху». 

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ответ на вопрос «Ведомостей», получал ли президент письмо Набиуллиной и поручал ли ФСБ принять меры в связи с ситуацией вокруг банка, заявил: «Не комментируем». В СКР и суде также отказались комментировать ход расследования

Агентство по страхованию вкладов в ходе конкурсного производства выявило действия, содержащие признаки особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160), «выразившиеся в хищении принадлежащего банку имущества под видом выдачи кредитов юридическим лицам». Об этом говорится в письме агентства в ФСБ. С 29 декабря 2016 года по 30 марта 2017 года банк заключил договоры кредитования с компаниями «Билдинг групп», «Восток», «Главтехкомплект» и «Капстрой», которые в общей сложности получили 7,83 млрд рублей. Эти средства компании перечислили на открытый в банке счет АО «Каюм нефть» и затем использовали в его интересах. После отзыва лицензии у «Югры» заемщики не погасили кредиты. Размер непогашенного основного долга составил 7,58 млрд рублей. Кредиты были выданы под обеспечение, однако, как указано в письме, его ликвидность не гарантирует возврат долга. 

Залог по кредиту «Билдинг групп» предоставила компания «Хортица», занимавшаяся сооружением нефтяных месторождений на Мултановском месторождении в ХМАО. Позже, согласно письму АСВ, «Хортица» лишилась лицензии на это месторождение. Согласно реестру недр и лицензий, в декабре 2017 года лицензия была переоформлена на ООО «Мултановский». 

Залогом по кредиту «Главтехкомплекта» была недвижимость АО «Северная звезда», «Рентэстейтгрупп» и «Солорента». Перечисленные компании были аффилированы с владельцем «Югры» Алексеем Хотиным, а имущество предоставлялось банку в качестве обеспечения по многим другим кредитам, хотя его залоговая стоимость была недостаточна для этого. 

По двум другим кредитам были заключены договоры о предоставлении гарантийных депозитов, однако, как указывает агентство, впоследствии они были расторгнуты. В обеспечение по кредиту «Востоку» были внесены акции ЗАО «Киренск нефтегаз» залоговой стоимостью 3,53 млрд рублей. АПС пишет, что, согласно отчету об оценке, их рыночная стоимость составляет 60 млн рублей. Агентство отмечает, что у него есть основания полагать, что заемщики не ведут финансово-хозяйственную деятельность и не обладают достаточным для погашения задолженности имуществом. 

АСВ резюмирует, что под видом выдачи кредитов у банка было совершено хищение имущество на 5,8 млрд рублей – это сумма непогашенной задолженности за вычетом обеспечения на 1,71 млрд рублей.

«Востоком» с 2013 году владеет контролируемая Хотиным кипрская компания Seneal International Agency Ltd, которая владеет бенифициаром «Каюм нефти» Exillion Energy Plc, пишет агентство. В АСВ отмечают, что это не единственный эпизод растраты. Он был выбран для подачи заявления, поскольку по нему есть заключение юристов госкорпорации. Остальные эпизоды «в работе», заявили в агентстве. 

По словам представителя АСВ, размер кредитного портфеля «Югры» составляет более 250 млрд. При этом 99,9% долга не обслуживается более полутора лет. По состоянию на 1 апреля в конкурсную массу банка поступило 118,6 млн рублей, из них 3,1 млн погашено в добровольном порядке.


Подписывайтесь на наш канал
Скажи беспределу - НЕТ!

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: