Документ лично подал член совета директоров банка «Восточный» Шерзод Юсупов.
Уголовное дело против основателя инвесткомпании Baring Vostok американца Майкла Kалви было возбуждено после подачи заявления начальнику управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Ивану Ткачеву. Документ лично подписал и направил член совета директоров банка «Восточный» Шерзод Юсупов, сообщают ТАСС и РБК со ссылкой на материалы дела, которые огласили в Мосгорсуде.
Ткачев в свою очередь передал материалы заместителю руководителя СКР Игорю Краснову. Спецслужбы тем временем, с 7 по 12 февраля, проводили проверку полученной информации и после окончательно передали материалы в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела.
Как ранее писала Преступная Россия, Калви и еще пять его партнеров были задержаны 15 февраля по делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Всех подозреваемых отправили в СИЗО, позже им предъявили обвинение (часть 4 статьи 159 УК).
Как полагает следствие, «Первое коллекторское бюро», подконтрольное Калви, погасило задолженность перед банком в размере 3 млрд рублей акциями, которые, по подсчетам ФСБ, стоят всего 600 тысяч рублей.
Калви в свою очередь уверен, что таким образом еще один акционер «Восточного», Артем Аветисян, пытается решить корпоративный спор. В частности, сейчас в Третейском суде Лондона находится его иск против Аветисяна по делу о выводе средств из банка «Юниаструм», который слился с «Восточным».
Добавим, что имя Ивана Ткачева фигурировало уже во многих громких делах. Так, генерал-майор утвердил оперативный эксперимент, в ходе которого был арестован экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев.
Кроме того, экс-глава Серпуховского района Александр Шестун связал свое уголовное преследование с угрозами Ткачева из-за отказа не участвовать в выборах главы района. Генерал-майор также занимался делами главы антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД Дениса Сугробова, бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова и бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева.