Освободившийся в миллионный залог недавно Алекс Штудтхальтер, которого называли подставным лицом в сделках сенатора РФ Сулеймана Керимова, сообщил МВД Франции, что кроме российского бизнесмена в деле ещё один действующий сенатор - Джабаров.
Владимир Джабаров
По данным следователей, он через своих ближайших родственников помогал ряду банкиров решать вопросы по выдаче межбанковских кредитов,снятии предписаний ЦБ, заморозки активности надзорного блока в отношении банков. В деле проходит как "abonement".
Следствие утверждает, что несколько банкиров дали показания на некто Джабарова как возможного организатора "коридора выезда из РФ" перед отзывом лицензий их банков.
Четыре беглых банкира, проживающих в Монако (двое находятся там под арестом) дали показания следственным органам и верифицировали схемы вывода средств из России на счета в европейские банки.
Кроме того, у следствия оказалась расшифрованная телефонная переписка Керимова, где он упоминал ряд "влиятельных людей".
Так же в уголовном деле фигурируют ряд действующих сотрудников центрального банка РФ с гражданством ЕС и гражданством США, кто присутствовал на конфиденциальных встречах с банкирами.
Часть встреч проходила в городах США: Нью Йорке, Майами, там же присутствовали представители Сбербанка.
Поскольку, все было под контролем ФБР, данные о встречах находятся в материалах уголовных дел.
В совокупности за период с 2009 по 2017 годы, речь идёт о выводе $78 млрд - откаты банкиров за выдачу льготных кредитов Центрального БанкаРФ, Сбербанка, бездействие надзорного блока ЦБ и лоббирование сохранности остатков средств банкиров, кто бежал на территорию США, ЕС, Великобритании.
На сегодняшний день Великобритания только поддерживает информационно расследование и изучает возможность уголовного преследования на своей территории лиц,причастных к этим схемам.
МВД Франции и Прокуратура Швейцарии подтвердили намерение продолжить расследование до установления полного круга лиц,участвующих в схеме отмывания и вывода денег.
Не исключена выдача ордеров на арест чиновников из РФ и ЕС.
