Как выяснилось, элитная недвижимость была приобретена через офшорные фирмы.
У семьи бывшего вице-премьера и главы Внешэкономбанка Игоря Шувалова было найдено элитное жилье, стоимостью около 8 миллионов долларов на берегу Персидского залива. Информацию об этом накануне опубликовал Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Как выяснилось, элитная недвижимость была приобретена через офшорные фирмы.
Элитная вилла на берегу острова в виде пальмы располагается в Персидском заливе. Сообщается, что это здание имеет площадь 650 кв. м, возле нее располагается собственный пляж. Соседями Шуваловых являются младший сын бывшего эмира Дубая, сын азербайджанского президента Ильхама Алиева и российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев.
Изначально право собственности на здание было оформлено через фирму Regional Property Developments Ltd. (RPDL), которой владеет дочь Шувалова Мария, а также еще несколько компаний. В числе фирм Severin Enterprises Inc., которая была основана женой Шувалова Ольгой. Несмотря на это, в налоговой декларации за 2011 и 2012 годы, вилла фигурирует как имущество, взятое в аренду. Представитель семьи Шуваловых Александр Мачевский уже прокомментировал ситуацию, заявив что «в аренде недвижимости, которую сдает твоя собственная компания нет никакого обмана».
Сообщается, что до 2013 года вилла принадлежала сыну Шувалова Евгению, затем была передана фирме Marine Fortune Investment Ltd. Недвижимость переоформили после того как появился закон, обязывающий чиновников отчитываться о зарубежных активах своих несовершеннолетних детей. В апреле прошло года вилла была передана Марии Шуваловой, как только ей исполнилось 18 лет.
Проект «Золотые пески Дубая» выявил около 129 тысяч подозрительно богатых владельцев элитного жилья в Дубае. Сначала в списке было только пять россиян, трое из которых состояли в ОПГ «Братский круг» Вадим Лялин, Василий Христофоров и Владимир Вагин.