Всего под стражу по обвинению в организации незаконной схемы помещены шестеро человек.
В Израиле задержаны шестеро фигурантов громкого дела о контрабанде алмазов из России на 81,5 млн долларов. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на русскоязычный израильский портал «9 Канал».
Среди задержанных - сын и брат известного израильского и британского бизнесмена Льва Леваева, рассказали источники портала. Все шестеро помещены под стражу по решению суда.
По версии следствия, задержанные несколько лет работали по организованной им схеме. Им предъявлены обвинения в отмывании денег, налоговых и таможенных преступлениях, в преступном заговоре, мошенничестве, подделке документов. В домах фигурантов проведены обыски, арестованы счета, а также часть имущества обвиняемых.
Портал отмечает, что схема контрабанды была раскрыта после того, как в аэропорт Тель-Авива прилетел сотрудник компании LLD Diamonds (управляет алмазными проектами Льва Леваева). Этот сотрудник был задержан, в его чемодане обнаружили алмазы. Он согласился сотрудничать со следствием и выдал других участников контрабандной схемы.
Во время расследования выяснилось, что алмазы добывали за пределами России, перевозили на российское предприятие, а затем — в Израиль.
Отмечается, что пятеро обвиняемых по делу работают на подразделения LLD Diamonds в России и Израиле. Еще один был топ-менеджером этой компании до 2011 года, а сейчас владеет одним процентом акций LLD Diamonds. По версии полиции, сын и брат Леваева были напрямую связаны с организацией контрабанды и сбытом. Источники издания Ynet на алмазной бирже в Рамат-Гане (город к востоку от Тель-Авива рассказали, что некоторые подозреваемые называют себя исполнителями, а основным организатором схемы — Льва Леваева.
В пресс-службе LLD Diamonds заявили, что бизнесмен не нарушал закон, и ему не предъявлено никаких обвинений. Что касается остальных сотрудников, то в компании надеются, что этот вопрос будет решен и «подозрения окажутся необоснованными».