Какое отношение депутат Кочиев имеет к алкогольному бизнесу?
Депутат-бизнесмен использовал все методы защиты, чтобы решение об аресте было отменено в суде высшей инстанции, однако 5 августа 2022 года Шестнадцатый Арбитражный Апелляционный суд оставил в силе решение арбитражного суда Северной Осетии. В своем постановлении Апелляционная инстанция отметила аргумент кредиторов о том, что «действия Кочиева Р. И., Кочиева Р. Р., Кочиева Б. Р., Засеева Т. М., Засеева Т. М. свидетельствуют о высокой вероятности совершения ими действий по сокрытию своего имущества, что приведет к невозможности исполнения судебного акта».Такая принципиальность служителей Фемиды в отношении народного избранника не должна никого удивлять, ведь речь идет о причинении ущерба бюджету России на миллиарды рублей. Очень маловероятно, что в этом случае «политический вес» Кочиева или его связи в Республике помогут депутату избежать ответственности.
В определении судьи Бекоевой о принятии обеспечительных мер указано: «По мнению ООО «Трейд-Агро», конечными выгодоприобретателями (бенефициарами) ООО «Ракурс» являются Кочиев Роберт Иванович, Кочиев Рудольф Робертович, Кочиев Батраз Робертович, Засеев Тамерлан Митрофанович, Засеев Тарас Митрофанович. Указанные лица осуществляли непосредственное руководство ООО «Кентавр», ООО «Орфей», ООО «Пересвет», ООО «Триумф», ООО «Транспродмаркет», ООО «ТД Купеческий», задействованные в схеме по незаконному выводу денежных средств из ООО «Ракурс». Генеральным директором и учредителем ООО «Кентавр» ИНН 1513045062 является Засеев Тарас Митрофанович ИНН 151500674727. Засеев Тарас Митрофанович с 28.09.2017 по 05.02.2019 также являлся генеральным директором ООО «ОРФЕЙ» ИНН 1513030355. Учредителем с долей участия 100% ООО «ОРФЕЙ» является ООО «Гигант» ИНН 1516613940. Генеральным директором ООО «Гигант», а также учредителем с долей участия 99% является Кочиев Батраз Робертович ИНН 150204049062. Другим участником ООО «Гигант» является Кочиева Мадина Робертовна ИНН 151310712580. Генеральным директором ООО «Триумф» ИНН 1516618473 является Засеев Тамерлан Митрофанович ИНН 150204000412. Учредителем ООО «Пересвет» ИНН 1513004919 с 24.07.2014 по 18.01.2022 являлось ООО «Забава» ИНН 1516609528. Генеральным директором ООО «Забава» является Кочиев Батраз Робертович, учредителем с долей участия 99% Кочиева Мадина Робертовна. Генеральным директором и учредителем ООО «Транспродмаркет» ИНН 7731300965 является Гагиев Алан Гамлетович ИНН 151207296336. Гагиев Алан Гамлетович также являлся генеральным директором ООО «Орион» ИНН. 1516619646. В свою очередь, ООО «Орион» являлось учредителем ООО «Орфей» ИНН1513030355 (конечный бенефициар ООО «Орфей» Кочиев Батраз Робертович ИНН 150204049062, Кочиева Мадина Робертовна ИНН 151310712580). В акте выездной налоговой проверки общества «Ракурс» указано, что налоговые декларации налогоплательщиков, отраженных в «цепочке» схемных операций (ООО «Ракурс», ООО «Транспродмаркет», ООО «Триумф», ООО «ТД Купеческий», ООО «Кентавр», ООО «Буллетпруф»), представлены через специализированного оператора связи — АО «ПФ «СКВ Контур», IP адрес, через который представлена отчетность: 78.11.0.148.61».
Суть этой сложной на первый взгляд цепочки невероятно проста: на протяжении длительного времени по одному и тому же адресу действуют одни и те же предприятия. Меняются названия юридических лиц, выводятся деньги по разным договорам, образуются налоговые задолженности, юрлица ликвидируются, на их месте появляются новые, к ответственности привлекаются номинальные директора, но все это практически никак не влияет на непрекращающийся производственный процесс. Водка льется, деньги текут. Государство? Да, государство недополучает. И налоговому органу следовало быть активнее во взыскании миллиардной задолженности. Но, видимо, есть определенные сложности, да и конечным бенефициаром называют не рядового коммерсанта, а целого депутата Госдумы.
Cмена юрлиц не меняла фактических обстоятельств – производство работалоСудья Арбитражного Суда Республики Северная Осетия-Алания Светлана Бекоева (имя этой судьи уже фигурировало в СМИ в историях с рейдерскими захватами в республике) является судьей в процедурах в отношении банкротов ООО «Ракурс» и ООО «ТД Купеческий», в которых почему-то не принимается во внимание факт взаимосвязи названных нами предприятий.
Возможно, у суда и налогового органа есть другие основания полагать, что эти компании не связаны. Давайте разберемся.
По адресу: улица Тельмана, д. 82б уже много лет находится производственный комплекс, выпускающий популярные в народе спирт и спиртосодержащую продукцию. Именно по этому адресу в 2013 году было зарегистрировано ООО «Ракурс».
Семья депутата Госдумы Роберта Кочиева является собственником ООО «Гигант», владельцы: Кочиев Батраз Робертович, Кочиева Мадина Робертовна. ООО «Гигант» является «держателем» имущества семьи Кочиевых: недвижимое имущество сдается производственным компаниям алкогольного профиля (собственник Кочиев Р.И. и его сыновья Батраз и Рудольф). Такая схема, вероятнее всего, применяется для целей минимизации рисков для обращения взыскания на семейное имущество при последующем банкротстве производителей.
К примеру, ООО «Гигант» ранее сдавал производственные помещения по адресу: республика Северная Осетия – Алания, г Владикавказ, ул. Тельмана, 82б, – компании «Орфей», позднее – ООО «Ракурс». Согласно картотеке арбитражных дел в 2021 году ООО «Гигант» взыскало с ООО «Орфей» задолженность по договору аренды в размере 21 145 552,68 руб. При этом ООО «Гигант» само и учредило ООО «Орфей».
ООО «Гигант» может выступать в роли «центра прибыли», так как производственные предприятия (ООО «Ракурс», ООО «ЛВЗ Правобережный», ООО «Орфей») – это всегда «центр риска» при применении оптимизационных налоговых схем.
ООО «Орфей» является фактически недействующим предприятием (в июне 2022 года налоговый орган приостановил операции по счетам), а ООО «Ракурс» признан банкротом. Следующим производственным активом семьи Кочиевых является ООО «Первая Спиртовая Мануфактура», снимающее у ООО «Гигант» производственные помещения, арендатором которых ранее были (последовательно) ООО «Форум» (списана задолженность по налогам в размере 1,75 млрд рублей), ООО «Орфей» и ООО «Ракурс».
При этом ООО «Первая Спиртовая Мануфактура» получило основное технологическое оборудование для производства этилового спирта у ООО «Исток ЗШВ», ООО «Гигант» в форме внесения в уставный капитал ООО «Первая спиртовая мануфактура» единственным участником ООО «Зернопродукт» по акту приема-передачи от 10 февраля 2021 года.
Остальное оборудование по производству этилового спирта в количестве 563 единицы приобретено ООО «Зернопродукт» у организации ООО «Торговый дом Купеческий» – у компании, которая являлось одним из каналов вывода денежных средств из ООО «Ракурс» (так указывается в акте выездной налоговой проверки, проводимой УФНС).
Как мы полагаем, оборудование это никуда не перевозилось, оно все время оставалось на одном месте, но его необходимо было передавать другим юрлицам, так как долги все время копились.
Есть все основания предположить, что ООО «Форум», ООО «Орфей», ООО «ЛВЗ Правобережный», ООО «Ракурс», а в настоящее время и ООО «Первая Спиртовая Мануфактура» последовательно использовались для целей извлечения прибыли из схем по уклонению по уплате НДС. При этом размер неуплаченного НДС в каждой из схем исчисляется миллиардами рублей.
Интересно, что среди директоров использованных в схеме компаний есть бывшие сорудники ООО НГ ЧОП «Панчер» – компания также была зарегистрирована во Владикавказе по улице Тельмана, 82Б. За неуплату налогов номинальный директор ООО «Ракурс» Гагиев В.В. осужден по ст. 199 УК РФ, а реальные выгодоприобретатели остались безнаказанными.
Интересная ситуация сложилась на судебном заседании 12 августа 2008 года. Арбитражный суд Республики Северная Осетия-Алания проигнорировал решение собрания кредиторов должника и утвердил конкурсным управляющим ООО «Ракурс» члена Союза арбитражных управляющих «Созидание» Стасюка Ивана Васильевича. Это при том, что конкурсные кредиторы (числом голосов в 65%) на собрании кредиторов проголосовали за СРО «Содружество». Возможно, это была отчаянная попытка спасти положение, ведь предыдущий конкурсный управляющий пытался, как и положено по закону, удовлетворить интересы, всех участников процесса, что грозит Роберту Кочиеву миллиардными потерями и привлечению не только к субсидиарной ответственности, ведь его имя фигурирует и в приговоре по уголовному делу. В соответствии с приговором Мещанского районного Суда города Москвы от 09 марта 2021 года, ООО «Ракурс» было вовлечено в схемы по выпуску безакцизной̆ продукции для скандально известной компании «Статус-групп». Схема «Статус-групп» была разработана, по версии следствия, бывшим главой Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Игорем Чуяном (находится в международном розыске) и бизнесменом Павлом Сметаной (также находится в международном розыске). Как указано в приговоре, ПАО «ОФК Банк» в целях развития операционной деятельности ООО «Статус-Групп» выдавал банковские гарантии для освобождения от уплаты авансового платежа акциза, производителям алкогольной продукции, расположенным на территории Кабардино-Балкарской Республики и Республики Северная Осетия – Алания: в том числе ООО «Ракурс», бенефициаром компаний в Северной Осетии в приговоре называется именно Кочиев.
Интересно, какой решение примет судья Светлана Бекоева: защитить интересы влиятельного депутата или интересы государства и народа, и состоится ли парламентское расследование, ведь привлечение депутата к многомиллиардной ответственности за неуплату налогов – дело не рядовое. И насколько такое поведение народного избранника соответствует его высокому статусу депутата Государственной Думы и члена Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции, покажет время. Ведь от судебного решения зависит, будет ли возмещен государству нанесенный ущерб, либо мы будем продолжать довольствоваться чередой бесперспективных международных розысков.