Никулинский суд Москвы приговорил к 7 годам тюремного заключения бывшего генерального директора компании« ТрансФин-М» Дмитрия Зотова, бизнесмена из списка Бориса Титова.
По запутанному делу Дмитрия Зотова можно смело снимать многосерийный детектив: за последние несколько лет Зотов вынужден был уезжать из России, сначала в Испанию, потом в Латвию. Об этом говорится и в письме. В письме звучат фамилии тех, кто был причастен к своеобразному бегству Дмитрия Зотова. Фамилии эти известные, да и люди узнаваемые — Алексей Тайчер, Юрий Новожилов, Роман Трушев…
И в связи с делом Зотова упоминается не только «ТрансФин-М», но и НПФ (Негосударственный пенсионный фонд) «Благосостояние», а также «Абсолют Банк».
Бывшие бизнес-партнеры из компании «ТрансФин-М» громко обвиняли Дмитрия Зотова в крупном мошенничестве. И дали немало комментариев в СМИ.
Сам Зотов отрицает эти клеветнические заявления, поэтому летом 2020 года решил вернуться с чужбины на родину, поскольку получил некие обещания от Бориса Титова. В итоге он был арестован прямо в аэропорту Шереметьево, несмотря на гарантии Генеральной прокуратуры. В СИЗО он провел 3 недели, пока в его дело, получившее широкую огласку, не вмешался Владимир Путин.
Все это время Зотов, бывший генеральный директор компании, которую еще до его отъезда за границу поделили между собой несколько крепко спаянных бизнесменов — пытался восстановить не только свое замаранное имя, но и восстановить справедливость. А в итоге получил тюремный срок.
Вероятно, что в этом Дмитрию Зотову помогли те, кто поделил между собой активы «ТрансФин-М». И в первую очередь, как выясняется, Алексей Тайчер.
По всей видимости, именно г-н Тайчер оказался в роли главного массовика-затейника?
Титов дал «осечку» Тайчеру
Дмитрий Зотов стал обвиняемым по уголовному делу летом 2019 года, в его подмосковном доме были проведены обыски. В этот момент Зотов уже был далеко от России. И говорят, что он все время активно сотрудничал со следствием.В Россию он, действительно, прибыл как фигурант «списка Титова», которым бизнес-омбудсмен гарантировал защиту от судебного преследования в случае добровольной явки в Россию.
Напомним, что еще в феврале 2018 года Титов составил список из 123 бизнесменов, живущих за границей, в основном, в Лондонграде.
«Уши» Алексея Тайчера
Надо бы поближе познакомиться поближе с Алексеем Тайчером.Он стал известен после того, как в августе 2019 г. ФАС одобрила продажу компании «ТрансФин-М».
Для этого Алексею Тайчеру пришлось разорвать связи с РЖД.
Продавцом выступил уже знакомый нам Фонд «Благосостояние», покупателем -компания «ТФМ-гарант»: 70% у Алексея Тайчера, 30% — у топ-менеджеров компании «ТрансФин-М».
Фонд «Благосостояние» продал лизинговый бизнес из-за особенностей регулирования НПФ. С 2018 г. ЦБ ввел стресс-тестирование пенсионных фондов, и при наличии больших инвестиций в один актив его стало сложно пройти. 15% портфеля НПФ «Благосостояния» стоимостью 400 млрд руб. приходится на вложения в акции и облигации «ТрансФин-М».
ФАС потребовала полного устранения аффилированности с РЖД на уровне акционеров, руководства и хозяйственной деятельности.
После этого г-н Тайчер покинул пост советника РЖД, а также вышел из совета директоров ее «дочки» — Федеральной грузовой компании (ФГК). Об этом сообщал «Интерфакс».
В ноябре 2019 г. компания заложила имущество ради покупателя.
Покупатель лизинговой компании «ТрансФин-М» получил деньги на сделку от самой «Трансфин-М». И чтобы профинансировать своего покупателя, лизинговая компания заложила имущество в ВТБ.
В начале ноября 2019 г. Пенсионный фонд сообщил, что продал «ТрансФин-М» компании «ТФМ-Гарант», в которой 70% принадлежит экс-советнику РЖД Алексею Тайчеру, остальные доли — новому менеджменту «ТрансФин-М», членам правления Максиму Анищенкову, Александру Голанду и Ивану Благодатских (сумма сделки составила 32,6 млрд руб.).
Кому выгодно уголовное дело Зотова?
И вот теперь некие детали всех этих событий.Обвиненный во всех грехах Дмитрий Зотов сумел дать большое интервью СМИ. Он рассказал журналистам, что, по его мнению, это уголовное дело выгодно новым собственникам «ТрансФин-М». Об этом пишет «Компания».
Напомним некие важные события: генеральным директором «ТрансФин-М» Зотов начал работать с февраля 2012 года: тогда компания принадлежала НПФ« Благосостояние» (и была структурой РЖД). Исполнительным директором НПФ «Благосостояние» являлся Юрий Новожилов.
Юрий НовожиловИ вот как раз в том время фонд "Благосостояние" в соответствии с рекомендациями ЦБ решил сократить долю непрофильных активов и продать "ТрансФин-М".
Ответственным за эту сделку и "назначили" Дмитрия Зотова.
Переговоры о покупке велись с несколькими компаниями, в частности, с ВТБ-Лизинг, ГТЛК и Сбербанк Лизинг.
Но сделки не состоялись, поскольку сотрудники НПФ аргументировали свои действия желанием получить 50%-ную наценку к балансовой стоимости "ТрансФин-М", продавая компанию по частям.
Через год, как рассказывает в своем интервью изданию "Компания" Дмитрий Зотов, произошло следующее. По его словам,
"ТрансФин-М" взял кредит на 55 млрд руб. в банке ВТБ под залог имущества самой компании. Потом эти 55 млрд руб. были переведены компании "ТФМ-Гарант" в виде займа. Сначала ТФМ-Гарант была стопроцентной дочкой "ТраснФин-М".
Но 2019 году "ТФМ-Гарант" была выкуплена 4 физическими лицами за символическую цену. Покупателями стали Алексей Тайчер (экс-гендиректор Федеральной грузовой компании) Его доля составила 70%. И по 10% оказалось у Александра Голанда, Максима Анищенкова и Ивана Благодатских.
Алексей Тайчер, таким образом, оторвал самый большой кусок от "ТрансФин-М".
Компания "ТФМ-Гарант" (основной владелец г-н Тайчер) и стала новым хозяином "ТрансФин-М".
Новое руководство, особо не таясь, начало распродавать активы, но полученная прибыль в 15,5 млрд руб. должна была пойти акционерам и пенсионерам НПФ "Благосостояние." Но в итоге эту прибыль получили новые частные акционеры.
Кредит в 55 млрд руб. фигурирует в отчетности "ТрансФин-М" за I квартал 2020 года. Из них 32,6 млрд были потрачены на покупку "ТрансФин-М" через компанию "ТФМ-Гарант НПФ "Благосостояние". То есть новое руководство "ТрансФин-М" – читай г-н Тайчер - взяло кредит под залог свободного имущества компании, чтобы купить себе саму компанию. Иначе говоря, приватизация прошла на деньги "ТрансФин-М". При этом они не только снизили цену ТФМ как минимум на 15 млрд руб., но и осуществили сделку без вложения собственных средств.
Но надо же было найти " стрелочника". И таким " стрелочником" стал Дмитрий Зотов. Видимо, поэтому был " приглашен" новый генеральный директор компании "ТрансФин-М", а Дмитрию Зотову Тайчер предложил исчезнуть…
Про "хороший бонус" и "крючок"
Когда пошла такая "большая игра", Дмитрия Зотова вызвало руководство НПФ "Благосостояние". Ему предложили уволиться, пообещав " хороший бонус" за результаты и за молчание.
Дмитрий ЗотовКогда это не получилось, для Зотова был найдет другой "крючок": вспомнили про сделку на 1000 вагонов по лизингу ООО "Инвестактив".
Если коротко: после того, как 1000 вагонов ушли по лизингу, через полгода клиент смог найти более дешевое и длительное финансирование: он просто взял кредит в Сбербанке. И выкупил эти 1000 вагонов досрочно.
Стоимость 1000 вагонов составляла 1,9 млрд руб., а клиент заплатил около 2,6 млрд руб.
СМИ писали, что реальная стоимость этих вагонов была 2,7 млрд руб., а проданы они были за 2,3 млрд. рублей. И как будто бы сделка нанесла ущерб компании в 395 млн рублей. И Дмитрия Зотова в итоге обвинили в мошенничестве.
В своем интервью изданию "Компания" Зотов указывает, что балансовая стоимость 1000 вагонов подтверждена справками в уголовном деле за подписью генерального директора и акционера "ТрансФин-М" Анищенкова, а также главного бухгалтера. И после уплаты всех налогов эта сделка дала компании 270 млн руб. чистой прибыли.
Говорят, что в уголовном преследовании Зотова был кровно заинтересован не только Алексей Тайчер, который, видимо, и был основным дирижером операции "ТрансФин-М", но и некий Роман Трушев, который якобы скрывается за границей имея паспорт гражданина Мальты.
Вот и в письме читатель сообщает, что "еще в 2017 году у Трушева были сложные отношения с Зотовым, якобы тот задумал схему как забрать НПЗ у Трушева. Но у него не получилось это сделать. Трушев владеет информацией против Зотова…"
Получается, обложили со всех сторон?
Банкротство НКВЗ
Но в этой мрачной истории с посадками, по всей видимости, не обошлось и без господина Новожилова, бывшего топ-менеджера менеджера Негосударственного пенсионного фонда "Благосостояние".Вернемся в декабрь 2018 года. Юрий Новожилов вдруг переходит на работу в крутой банк. И становится советником председателя правления Промсвязьбанка Петра Фрадкова.
Руководство в банке, к слову, тоже сменилось в начале 2018 года. И январе 2019 года стало известно, что банк, переданный после санации ЦБ Росимуществу, возглавит Петр Фрадков сын бывшего премьер-министра, а затем - главы Службы внешней разведки Михаила Фрадкова.
Но что же было причиной перехода г-на Новожилова?
Оказывается, этому мог способствовать скандал вокруг Новокузнецкого вагоностроительного завода (НКВЗ).
И часть кредиторов тоже считала, что к финансовому краху НКВЗ привели преднамеренные действия компании "ТрансФин-М" - "дочки" НПФ "Благосостояние".
Тут надо напомнить про то, что депутат Госдумы РФ Андрей Свинцов ранее обращался в правоохранительные органы с просьбой проверить банкротство на преднамеренность.
Возможно, действительной целью банкротства вагоностроительного завода была распродажа за бесценок активов предприятия, а также освобождение земли и производственных площадей для неких нужд компании "ТрансФин-М".
Может быть такое, что Тайчер и Новожилов вместе мозговали, как поворачивать события дальше? Но для этого нужно было как можно глубже " закопать" бывшего генерального директора "ТрасФин-М" Дмитрия Зотова.
Появление Романа Трушева
Но г-н Новожилов, оказывается, может " присутствовать" не только в деле Дмитрия Зотова, которому теперь грозит реальный тюремный срок, его имя стало звучать и в деле скандального банкира, главы Транснационального банка Сергея Кононова.Новожилов мог и тут быть замешан, как экс-глава фонда "Благосостояние".
В недавнем прошлом г-н Новожилов имел отношение и к скандально известному "Абсолют Банку". Наш информатор сообщает, что сегодня идут массовые допросы бывших подчиненных банкира Кононова, которые сливают много информации. Именно в ходе допросов вдруг выплыло имя гражданина Мальты Романа Трушева, того самого, который был обвинен в загрязнении нефти в нефтепроводе " Дружба".
Сам Кононов, по информации нашего информатора, недавно был помещен в СИЗО №5 "Водник".
Как сообщает наш источник, следователи активно занимаются кипрской компанией Кононова Urals. Основной пакет акций компании через офшорную фирму оформлен на 24 –летнюю дочь Сергея Кононова.
У компании Urals есть российские "дочки". Они занимаются добычей и переработкой нефти на Сахалине. Еще г-н Кононов является владельцем морского порта на острове Сахалин.
Банкир Сергей КононовПо слухам, сегодня Трушев скрывается в Швейцарии. О нем давно ничего о нем не было слышно. Поговаривают, что еще в 2018 г. у г-на Трушева отобрали нефтеперерабатывающий бизнес в Самарской области. Этот бизнес он создавал, начиная с 2011 года при финансовой поддержке Фонда "Благосостояние" и его дочернего банка – "Абсолют Банка".
Роман ТрушевИ сегодня - как сообщает источник в правоохранительных органах - бывшим руководством "Абсолют Банк" очень сильно интересуется одна из силовых структур на предмет мошенничества.
Именно поэтому на г-на Трушева уже якобы вышли представители силовиков. И якобы в обмен на полезную информацию и дачу показаний против Новожилова и бывших топов "Абсолют Банка" г-ну Трушеву могут оказать поддержку во всех его проблемах.
И, по всей видимости, с возращением на Родину.
Так и обстоят дела. Дмитрий Зотов уже в тюрьме, Сергей Кононов сидит в СИЗО №5 "Водник".
Остальные? Пока на свободе.
Но, похоже, что и Дмитрию Зотову, и Сергею Кононову скоро придется встречать много новых соседей.