Мошенничество с помощью современных технологий становится настоящим бичом общества. По данным МВД РФ, с начала года продвинутые преступники украли со счетов россиян 4,5 млрд рублей. И это уже примерно на треть больше, чем за весь прошлый год. Криминал растёт не только количественно, но и качественно. Жертвами становятся уже не только пенсионеры, но и те, кто ранее для таких «наездов» был недосягаем по определению. В Красноярске за последние месяцы произошло уже несколько подобных громких случаев. Пострадавших объединяет то, что они имеют солидный вес в обществе, приличные состояния, а на момент ограбления находились под арестом.
Серьёзный импульс новым способам развода населения на деньги дала пандемия коронавируса в 2019–2020 годах. Самоизоляция увеличила число виртуальных финансовых операций. И, соответственно, желающих обратить их в свою пользу. Именно тогда массово начались звонки из «служб безопасности крупных банков». Пока это дело было в новинку, на удочку попадались абсолютно все. В МВД Иркутской области вспоминают, что первый вал заявлений поступал от людей разных возрастов, образования и трудовой принадлежности. Денег лишались школьные учителя и воспитатели детсадов, руководители крупных коммерческих фирм, продавцы, врачи, экономисты, металлурги и слесари.
Как рассказали «Октагон.Сибирь» в пресс-службе красноярского филиала банка ВТБ, уже в пандемию мошенники использовали множество сценариев. Они представлялись потенциальными работодателями, предлагали воспользоваться программами помощи для людей, пострадавших от пандемии, обещали возврат средств за приобретённые авиабилеты и многое другое.
Но цель всегда одна: клиент должен сам сообщить личные данные или дать доступ к своим устройствам.
— Такой тип мошенничества называется социальной инженерией, — подытоживают эксперты ВТБ.
И преступный креатив никогда не останавливается.
— Жулики совершенствуются. Мне позвонили якобы из Сбербанка, было несколько голосов, автоответчик, музыка ожидания, меня переводили на другого специалиста, в конце со мной разговаривала девушка, за спиной которой воссоздали шум кол-центра. Минут десять, наверное, меня разводили, пока я не спросил, как им удалось имитировать звуки офиса, — с помощью записи? И выразил недоумение, что меня, консультанта банков по вопросам фишинга, пытаются обмануть. Только после этого бросили трубку. Всё было очень убедительно, попасться легко, — рассказал специалист по компьютерной безопасности Иван Бабичев.
Теперь мошенники решили, что вытягивать по 100–200 тыс. рублей у одиноких пенсионерок неинтересно, и перешли к более выгодным «делам». В конце 2020 года полиция рассказала о раскрытии похищения денег со счетов клиентов Сбербанка. Всего украли 122 млн рублей. В списке пострадавших оказался известный красноярский предприниматель Анатолий Быков. У него украли 6 млн рублей.
Однако на этот момент Быков находился (и находится сейчас) в СИЗО. Ему предъявлено несколько обвинений. В том числе организация заказных убийств, а также руководство организованным преступным сообществом. Факт кражи денег у человека с таким бэкграундом явно говорил, что «службы безопасности банка» вышли на новый уровень. Адвокат Быкова Алексей Прохоров уточнил «Октагон.Сибирь», что мошенники были из Санкт-Петербурга, где их сейчас и судят.
Криминальный партстроитель Быков возвращается в суд
Красноярский бизнесмен Анатолий Быков снова отправляется на скамью подсудимых. Следственный комитет (СК) России завершил расследование ещё одного уголовного дела в отношении него, в котором вновь фигурирует убийство. Сам Быков уверен, что происходящее — месть за его политическую позицию. Однако жизнь показала, что ничего реального за этой позицией не было. Ни одна политическая структура, общественная организация или ВИП-персона за два года, что Анатолий Быков находится в СИЗО, не высказалась в его защиту. Всё указывает на то, что предпринимателю действительно пришло время заплатить по счетам 90-х годов.
Красноярский бизнесмен Анатолий Быков снова отправляется на скамью подсудимых. Следственный комитет (СК) России завершил расследование ещё одного уголовного дела в отношении него, в котором вновь фигурирует убийство. Сам Быков уверен, что происходящее — месть за его политическую позицию. Однако жизнь показала, что ничего реального за этой позицией не было. Ни одна политическая структура, общественная организация или ВИП-персона за два года, что Анатолий Быков находится в СИЗО, не высказалась в его защиту. Всё указывает на то, что предпринимателю действительно пришло время заплатить по счетам 90-х годов.
Анатолий БыковЛетом 2022 года в Москве был арестован бывший заместитель руководителя Росприроднадзора, владелец АО «Красноярский трест инженерных изысканий» («КрасТИСИЗ») Олег Митволь. Предпринимателя обвинили в том, что он похитил около 900 млн рублей, которые «КрасТИСИЗ» получил по контракту на разработку проектно-сметной документации метро в Красноярске. Митволя доставили в красноярское СИЗО. Спустя какое-то время его представители заявили, что со счетов бизнесмена пропали несколько десятков миллионов рублей. Следы одной части похищенного удалось найти. Двое граждан — жители Екатеринбурга и Белгорода (последний при этом сам находился под стражей), используя преступные связи, изготовили поддельный паспорт Митволя, по документу оформили сим-карту с мобильным номером бизнесмена и получили доступ к его онлайн-банку.
Олег Митволь арестован в Красноярске
Бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора, а ныне предпринимателя Олега Митволя силовики задержали в аэропорту Внуково при попытке улететь в ОАЭ, после чего доставили в Красноярск, где суд арестовал его на два месяца по делу о мошенничестве при строительстве городского метрополитена. Олег Митволь владеет местной проектной компанией, которая выполняла проектно-сметную документацию (ПСД) по подземке. Известие стало шоком для красноярской общественности. Проект находится в центре всеобщего внимания и курируется федеральными ведомствами. Не исключено, что круг причастных к уголовному делу лиц будет расти.
Бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора, а ныне предпринимателя Олега Митволя силовики задержали в аэропорту Внуково при попытке улететь в ОАЭ, после чего доставили в Красноярск, где суд арестовал его на два месяца по делу о мошенничестве при строительстве городского метрополитена. Олег Митволь владеет местной проектной компанией, которая выполняла проектно-сметную документацию (ПСД) по подземке. Известие стало шоком для красноярской общественности. Проект находится в центре всеобщего внимания и курируется федеральными ведомствами. Не исключено, что круг причастных к уголовному делу лиц будет расти.
Олег МитвольНа этом, кстати, мытарства главы «КрасТИСИЗ» в Красноярске не закончились. На этой неделе были задержаны два красноярца, которые вымогали у Митволя 100 млн рублей за более мягкий приговор. По неофициальной информации, один из них юрист, второй — бывший силовик. Учитывая громкий резонанс, который имеет дело Митволя, и то, что обвинительное заключение по нему уже ушло в суд, они явно переоценивали свои возможности. Или просто пытались московского коммерсанта кинуть.А 17 июля текущего года стало известно, что жертвой мошенников стал красноярский строительный магнат, владелец УСК «Сибиряк» Владимир Егоров. В мае его арестовали оперативники ФСБ. Егорова подозревают в мошенничестве. Ранее его компания построила школу в одном из районов края. Следствие уверено, что «Сибиряк» завысил цену почти на 400 млн рублей, которые и получил из бюджета. 71-летний Егоров уже возместил ущерб и 11 июля был выпущен под домашний арест. Но, как выяснилось, за эти два месяца неустановленные лица успели украсть с его счетов 94 млн рублей.
Владимир ЕгоровСхема та же самая: поддельный паспорт, сим-карта с актуальным номером жертвы и доступ в личный кабинет.Сумма обналичивается, пока объект находится в СИЗО и, по понятным причинам, не получает СМС о финансовых операциях.
«По данному факту следователем специализированного отдела по расследованию преступлений против собственности, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, возбуждено уголовное дело по статье “Кража в особо крупном размере”. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, а также устанавливается причастное к хищению денежных средств лицо», — говорят в краевом МВД.
Осужденная на 15 лет за госизмену бывшая топ-менеджер компании «Интер РАО» Карина Цуркан едва не стала жертвой мошенников. Не успела она доехать до колонии, куда ее отправили, как преступники попытались «обнулить» ее банковские счета. Они явились в банк с поддельной доверенностью подпись у Карины несложная). Но вся эта история может оказаться гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. Банковские данные Цуркан «утекли» не случайно. Бабушкинский суд Москвы арестовал на два месяца двоих мужчин — жителя Санкт-Петербурга Александра Помелова и гражданина Украины Николая Миколенко. Именно эти двое явились на днях в офис Всероссийского банка развития регионов на Сущевском валу. При этом мужчины предъявили фальшивую доверенность от Карины Цуркан на получение крупной суммы. Подделка давала право Александру Помелову переводить и снимать деньги со счетов Карины. В общем, мошенники (а речь не только и не столько о двоих арестованных) были отлично подготовлены и ни о каком дилетантстве речи не идет. Они знали, что есть счета, что они открыты именно в этом банке, что часть средств по решению суда перечислена государству, а часть остается нетронутой. Не знали они, судя по всему, только одного: когда именно счета с оставшимися деньгами должны были быть разблокированы. Ошиблись с датой.
Так вот кто снабдил всей этой информацией двоих безработных мужчин, которые в итоге были задержаны? И стали бы они пытаться лезть в дело государственной важности (все-таки Карину обвинили по 275-й статье УК)?
— Для меня очевидно, что это сделали люди, скажем так, близкие к следствию, — говорит источник в спецслужбах. — Обратите внимание, на суде адвокат арестованного Помелова так и заявил: парень нашел подработку, его задачей было просто прийти в банк и получить деньги, ни о чем другом он не ведал. Если верить Помелову, он был уверен, что выполнял вполне легальное бизнес-поручение «третьих лиц».
Так вот кто снабдил всей этой информацией двоих безработных мужчин, которые в итоге были задержаны? И стали бы они пытаться лезть в дело государственной важности (все-таки Карину обвинили по 275-й статье УК)?
— Для меня очевидно, что это сделали люди, скажем так, близкие к следствию, — говорит источник в спецслужбах. — Обратите внимание, на суде адвокат арестованного Помелова так и заявил: парень нашел подработку, его задачей было просто прийти в банк и получить деньги, ни о чем другом он не ведал. Если верить Помелову, он был уверен, что выполнял вполне легальное бизнес-поручение «третьих лиц».
Карина ЦурканУ бизнесмена Валерия Израйлита, которого называют первой жертвой закона об амнистии капиталов, пропали со счетов все деньги. Около 300 млн руб. были распределены на семи счетах равными долями — по 42 млн. Пропажа обнаружилась, когда бизнесмен разводился с женой и делил имущество. Сам Израйлит уже третий год содержится в СИЗО и доступа к своим активам не имеет. Он подозревает, что деньги украли.
Предприниматель подал заявление в полицию Санкт-Петербурга о краже в особо крупном размере, подтвердила адвокат предпринимателя Виктория Бурковская: «В ходе расследования уголовного дела Валерия Соломоновича по обеспечению гражданского иска были арестованы счета, на которых находилось 294 млн руб. Этих денег, с учетом ущерба, который на настоящий момент составляет около 200 млн, хватало, чтобы погасить все в полном объеме. Дальше Валерий Соломонович и его супруга приняли решение расторгнуть брак. И в ходе судебного заседания о разделе имущества, суд, который принимал гражданские решения, установил, что денежные средства на счетах разделить невозможно, потому что там ничего нет. Выяснилось это примерно в 2018 году при постановлении решения. Все это время Валерий Соломонович находился в следственном изоляторе. Никто этими счетам из родственников Валерия Соломоновича не распоряжался. Но факт остается фактом: деньги похищены. Поскольку Валерий Соломонович 33 месяца находится в следственном изоляторе, то все запросы из следственного изолятора крайне затруднены. И, честно говоря, у меня возникает мысль, что столь длительные сроки его содержания тоже обусловлены необходимостью скрыть следы совершенного преступления».
Предприниматель подал заявление в полицию Санкт-Петербурга о краже в особо крупном размере, подтвердила адвокат предпринимателя Виктория Бурковская: «В ходе расследования уголовного дела Валерия Соломоновича по обеспечению гражданского иска были арестованы счета, на которых находилось 294 млн руб. Этих денег, с учетом ущерба, который на настоящий момент составляет около 200 млн, хватало, чтобы погасить все в полном объеме. Дальше Валерий Соломонович и его супруга приняли решение расторгнуть брак. И в ходе судебного заседания о разделе имущества, суд, который принимал гражданские решения, установил, что денежные средства на счетах разделить невозможно, потому что там ничего нет. Выяснилось это примерно в 2018 году при постановлении решения. Все это время Валерий Соломонович находился в следственном изоляторе. Никто этими счетам из родственников Валерия Соломоновича не распоряжался. Но факт остается фактом: деньги похищены. Поскольку Валерий Соломонович 33 месяца находится в следственном изоляторе, то все запросы из следственного изолятора крайне затруднены. И, честно говоря, у меня возникает мысль, что столь длительные сроки его содержания тоже обусловлены необходимостью скрыть следы совершенного преступления».
Валерий ИзрайлитЗадержанный за превышение полномочий при строительстве метро в Питере экс-чиновник заявил, что у него украли 10 млн рублей и оформили на него кредит на 1,5 млн, пока он был в СИЗО. Бывшего главу Дирекции транспортного строительства Вячеслава Урусова арестовали летом 2022 года вместе с зампредом Правительства Ленинградской области Харлашкиным. По версии СК, они сорвали сроки строительства объектов Красносельско-Калининской линии метро — разрешили "Метрострою" использовать авансовые платежи, полученные по госконтракту, нецелевым образом — на погашение долгов перед сторонними организациями. Банк-гарант в итоге тоже влетел на деньги — Россельхозбанку причинили ущерб более чем на 1,4 млрд руб.
С августа 2022 года Урусов находился в СИЗО. В феврале этого года ему изменили меру пресечения на домашний арест. Тогда, по нашим данным, бывший чиновник отпросился у следователя сходить до офиса ВТБ проверить свои вклады. А там его ждал неприятный сюрприз. Спустя месяц после ареста, по его словам, кто-то перевёл около ₽10 млн с его банковского вклада на два неизвестных счёта. А в ноябре на его персональные данные оформлен кредит — ₽1,6 млн, после чего деньги сняли в нескольких банкоматах. Проводится проверка.
С августа 2022 года Урусов находился в СИЗО. В феврале этого года ему изменили меру пресечения на домашний арест. Тогда, по нашим данным, бывший чиновник отпросился у следователя сходить до офиса ВТБ проверить свои вклады. А там его ждал неприятный сюрприз. Спустя месяц после ареста, по его словам, кто-то перевёл около ₽10 млн с его банковского вклада на два неизвестных счёта. А в ноябре на его персональные данные оформлен кредит — ₽1,6 млн, после чего деньги сняли в нескольких банкоматах. Проводится проверка.
Вячеслав УрусовИсточники «Октагон.Сибирь» в силовых структурах просматривают явную тенденцию. Поиск абсолютно всех причастных по каждому делу может затянуться, несмотря на то, что в целом ясно, где искать:— Разлёт очень большой. Во-первых, это человек, который имеет доступ к паспортным данным. Например, следователь, опер или сотрудник ФМС. То есть, те, кто у задержанного гражданина изымали паспорт. Во-вторых, сотрудник сотовой компании. Наконец, проверять надо сотрудников спецотдела ФСИН, которые имеют доступ к личным делам подследственных. В целом тут у нас две статьи уже: использование личной информации и мошенничество в особо крупных размерах. Думаю, что таких случаев мы ещё увидим достаточно по стране, — уверен собеседник издания.