Дело возбудили в ноябре 2019 и к маю 2020 полиция установила всю цепочку произошедших хищений.
По словам источника, Эрмиш работал по старинке, заключал договора с ООО ЗИО Поларис. Далее этот самый Поларис раскидывал деньги по аффилированным с ним конторам - ООО ЭСКС, АО СТКС и пр. (учредитель контор - Ковалева Е.И., номиналы - Невитов Е.А., Звиняцковский И.В.). За всеми конторами стоял на самом деле теневой их владелец Ковалев Д.А., отец которого Ковалев А.В, является вместе с Ковалевой Е.И. учредителем АО "НПО" АТ СПЕЦТЕХНИКА" (замечен в поставках оборудования для ФСБ РФ).
Эрмиш перечислил конторам Ковалева большее 500 млн. руб., из которых более 400 по версии МВД было похищено. Ковалев ничего не делая самостоятельно нашел реальных исполнителей (АО Тестрон, ООО Совтест АТЕ, ООО Эксперт) и из полученных от Эрмиша более 500 млн, потратил не более 30 млн.
Эрмишу и Ковалеву не привыкать к красивой жизни. Из материалов дела следует, что Эрмиш имеет как минимум два объекта недвижимости в Германии и Таиланде, и дом на 500 квадратов в Московской области.
У Ковалева Д.А. дом на 400 квадратов рядом с Москвой и куча автотехники.
МВД, собрав улики (провело обыски, выдернув из теплой постели Ковалева рано утречком) уже готовилось принять всю теплую компанию расхитителей , но в дело внезапно вмешалась прокуратура Москвы и потребовала передать все материалы в СК Москвы, что и было сделано в сентябре 2020 гола.
СК изначально развел бурную деятельность, добавив к уликам против Ковалева, улики против Эрмиша, но с приходом на должность начальника второго управления по расследованию особо важных дел Федулова С.В., в деле произошел разворот на 180 градусов.
Федулов С.В. и Абоев С.А. (давний знакомый телеграм-канала ВЧК-ОГПУ) направили дело в нужное для Эрмиша и Ковалева русло.
СК Москвы находит мальчиков для битья: зам. директора Ивашкина Р.Г. и начальника отдела Лукьянова С.А., номинала ООО ЗИО Поларис Петелина Е.С. Оба работали в той же дочерней организации Транснефти, что и Эрмиш. Им предъявляют обвинение, они рассказывают подробности работы, уличающие Эрмиша и других руководителей Транснефти, но в деле не прибавляется обвиняемых.
Пикантности ситуации добавляет адвокат Эрмиша, родственник бывшего генерала СК Москвы и тоже Никандров (доверенность), именно через него и осуществлялась работа по контролю течения дела в СК Москвы. Оперативники, приехавшие на обыски к клану Ковалевых смеялись и отмечали, что ломившись в 6 утра с обыском, находили по адресам подготовленных и ожидающих обыска людей с парой адвокатов. И откуда интересно клан Ковалевых узнал об оперативных мероприятиях?
Федулова С.В. не смутил даже отчет налоговой по ООО ЗИО Поларис, в котором прямо указано на аффилированность контор и недоимки по налогам более чем в 90 млн. руб., но дело по налогам естественно не заведено.
В материалах дела есть даже жалоба на такое четкое расследование СК. Однако на жалобу поступил решительный отказ (отказ): "Материалами дела не подтверждается и выделено дело в отношении иных лиц".
Отказ подписан заместителем Федулова полковником Кондратенко, видимо и не читавшего материалы дела. Проверка жалобы шла через Федулова С.В.
Сейчас дело планируется к передаче в суд по существу.
