13 апреля 2023 года Следственный департамент МВД РФ в лице врио начальника 3 отдела УРОПД СД МВД РФ Андрея Титова бодро отрапортовал о завершении расследования уголовного дела в отношении Иванова (Билюченко) и направлении уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.
Видимо, после ряда публикаций ВЧК-ОГПУ, Титов оказался единственным из подчиненных главы СД МВД Лебедева, кто решился хоть как-то прокомментировать затянувшийся коррупционный скандал, полностью отражающий все современные реалии СД МВД РФ.
Однако, внимательные зрители не полностью разделили победоносный настрой Титова, заметив в его выступлении довольно странный новый речевой оборот, а именно «и добровольно внесенные им денежные средства» (С) и задались соответствующими вопросами.
Ранее неоднократно упоминалось о том, что само решение о заключении досудебного соглашения было получено от Иванова (Билюченко) путем применения психологического и физического воздействия сотрудниками 3 отдела 2 службы УСБ ФСБ и являлось своего рода легализацией полученных от него средств в криптовалюте.
«Признание вины» Ивановым (Билюченко) в рамках досудебного соглашения и рассмотрения уголовного дела в особом порядке в суде без оценки доказательств являлось единственным вариантом для СД МВД РФ хотя бы попытаться придать некий оттенок законности, что в иных вариантах развития событий, с учетом грубейших нарушений и полного отсутствия доказательственной базы было бы невозможно.
Первоначальной претензией к Иванову (Билюченко) являлось требование о передаче Малофееву 10 000 биткойнов, которые Иванов (Билюченко) оставил у себя на одном из «холодных кошельков»(1LfV1tSt3KNyHpFJnAzrqsLFdeD2EvU1MK) после передачи основной части криптовалюты Малофееву в 2018 году, что явилось причиной краха криптовалютной биржи «WEX».
Однако, стоит учитывать, что до момента инициативного вступления в дело сотрудников 3 отдела 2 службы УСБ ФСБ в 2021 году, у Малофеева стояла немного иная задача, а именно хотя бы избежать уголовного преследования. Возможность получить столь серьезный ресурс и не только избежать уголовного преследования, но и во второй раз получить от Иванова (Билюченко) криптовалюту, а также отомстить за данные в отношении него показания, воодушевила Малофеева и им было озвучено предложение о разделении вышеуказанных 10 000 биткойнов в процентном соотношении 35/65, в случае успешного завершения дела, где 35% отходило ему, а 65% отходило сотрудникам ФСБ.
Такое, мягко говоря, не совсем равноценное распределение обуславливалось так же тем фактором, что на тот период времени иных перспектив, кроме реального привлечения к уголовной ответственности самого Малофеева, у него не было. В итоге соглашение было достигнуто и начата работа в данном направлении.
Важная деталь, которую стоит понимать – так как претензии Малофеева в рамках расследования уголовного дела в отношении Иванова (Билюченко) были обозначены официально то получить возмещение за якобы причиненный Ивановым (Билюченко) ущерб в результате совершенного «преступления», он может только согласно действующего законодательства, которое не предусматривает в качестве предмета возмещения криптовалюту.
Таким образом, у подчиненных Малофееву сотрудников СД МВД и ФСБ стояла довольно-таки творческая задача как по склонению Иванова (Билюченко) к выдаче оговоренной суммы в криптовалюте, так и по ее легализации. «Согласие» Иванова (Билюченко) на заключение досудебного соглашения, полное признание «вины» и готовность возмещения «ущерба» полностью устроило всех и решило все стоящие перед исполнителями проблемы. Самому Иванову (Билюченко) было обещано быстрое рассмотрение дела в подконтрольном суде и получение максимально лояльного приговора, с последующим освобождением из-под стражи (с учетом уже отбытого срока нахождения в СИЗО).
Важную роль в склонении Иванова (Билюченко) к заключению досудебного соглашения сыграл его непосредственный защитник – адвокат новосибирского адвокатского бюро «LEXEN» Штанг Игорь Владимирович. Являясь бывшим сотрудником СК РФ, в первые дни после задержания Иванова (Билюченко), в результате проведенных с ним «бесед» сотрудниками 3 отдела 2 службы УСБ ФСБ, занял позицию прямо противоположную интересам доверителя. Даже не располагая первоначальными материалами уголовного дела, он сразу начал склонять Иванова (Билюченко) к даче «признательных» показаний, заключению досудебного соглашения и возмещению «ущерба».
Следователем Бабушкиным Д.В. была предоставлена полная свобода действий в подобной обработке «клиента». Помимо этого, Штанг лично участвовал в проведении ОРД сотрудниками 3 отдела 2 службы УСБ ФСБ как в отношении самого Иванова (Билюченко) так и его родственников, которым в постоянном режиме транслировалась необходимость склонения Иванова к заключению досудебного соглашения, в качестве единственного выхода из сложившейся ситуации. Какая-либо адекватная юридическая защита, являвшаяся вполне эффективной мерой при грубейших нарушениях и полном отсутствии доказательственной базы у следствия, попросту отсутствовала.
Штанг был прекрасно осведомлен о фактах применения физического и психологического насилия в отношении Иванова (Билюченко), более того, он умышленно вызывался следователем СД МВД РФ Бабушкиным к Иванову (Билюченко) сразу после данных событий, но вместо поддержки и мер по защите последний получал лишь новые уговоры заключить досудебное соглашение.
После получения «согласия» Иванова (Билюченко) на заключение досудебного соглашения, по указанию сотрудников 3 отдела 2 службы УСБ ФСБ в качестве меры дополнительного контроля за командой адвоката Штанга, в дело входит их доверенное лицо – адвокат Первой коллегии адвокатов Республики Марий Эл Назарова Юлия Александровна.
Назарова так же является бывшим сотрудником МВД (дознаватель УМВД России по г. Йошкар-Оле), после увольнения из органов, в 2020 году перешла на работу в ООО ЧОО «Альфа-СБ», а в последующем стала адвокатом.
Зарегистрированное в г. Краснодаре, ООО ЧОО «Альфа-СБ» является полностью аффилированным к ФСБ РФ предприятием, личный состав представлен преимущественно бывшими сотрудниками ФСБ. Руководитель Изотов Дмитрий Александрович так же является бывшим высокопоставленным сотрудником УФСБ РФ по Республике Марий Эл.
Стоит особо отметить, что сотрудники ООО ЧОО «Альфа-СБ» (из числа бывших сотрудников ФСБ) официально принимали участие в проведении обысков в феврале 2022 года по адресам Иванова (Билюченко), его родственников и знакомых, а именно были привлечены сотрудниками 3 отдела 2 службы УСБ ФСБ в качестве технических специалистов.
Действуя в рамках намеченного плана, в ноябре 2022 года Иванову (Билюченко) в следственном кабинете СИЗО «Матросская Тишина» предоставляется его ноутбук, изъятый при задержании в феврале 2022 года, с подключением к сети Интернет. Данные действия производились с участием сотрудников 3 отдела 2 службы УСБ ФСБ при полной осведомленности как следователя Бабушкина так и его руководителя – начальника СД МВД РФ Лебедева.
В результате, Ивановым (Билюченко) был передан сотрудникам 3 отдела 2 службы УСБ ФСБ приватный ключ от биткойн-кошелька 1LfV1tSt3KNyHpFJnAzrqsLFdeD2EvU1MK, содержащий на момент передачи 10000 биткоинов.
Кроме того, в условиях СИЗО «Матросская Тишина» была оформлена нотариальная доверенность на адвоката Назарову Ю.А. на управление, открытие и распоряжение банковскими счетами Иванова (Билюченко).
22.11.2022 года, действуя на основании данной доверенности, Назарова Ю.А.открывает на имя Иванова (Билюченко) счет в АО «Альфа-Банк» 40817810907270129762.
23.11.2022 г., используя полученный от Иванова (Билюченко) приватный ключ, сотрудниками 3 отдела 2 службы УСБ ФСБ было осуществлено 2 перевода на 2 вновь созданных адреса. 6500 биткоинов (на текущий моменториентировочно 174 миллиона долларов США), что составляет 65% от 10000 биткойнов, перечислены на подконтрольный им адрес bc1ql7c3k2xw90qmhpntte94mu7mpra6g77nqtj6v7, где и находятся по настоящее время без движения.
3500 биткоинов, что составляет 35% от 10000 биткойнов, перечислены на адрес bc1qzhzwrd0ev7hsxxrmkwzfeeumr9965lf6mmyne9 для обналичивания и легализации в качестве возмещения «ущерба» Малофееву.
23.11.2022 г., в этот же день, 200 биткоинов из 3500 незамедлительно были отправились на обналичивание через ряд обменников. Сам процесс обналичивания курировался сотрудниками 3 отдела 2 службы УСБ ФСБ через доверенных лиц, что объясняет совершение обмена несмотря на наличие многочисленных алертов и широкого общественного резонанса. Организацией механической части процесса, включавшей контроль переводов биткоинов, сбор и транспортировку наличных занимался в том числе адвокат Иванова (Билюченко) Штанг, совместно со своим близким знакомым - высокопоставленным сотрудником БСТМ ГУ МВД России по Новосибирской области Ольковым Ильей Валерьевичем.
Примечательно, что оставшиеся 3300 биткоинов, переведенные на адрес bc1qp0eh09jl8gqmvgvy8ldmn22t7wrkuaeum3zrsv по курсу на ноябрь 2022 года, составляли чуть более 3,1 миллиарда рублей, что было равно сумме необходимой к возмещению Малофееву по условиям досудебного соглашения.
В марте 2023 года в окончательной редакции обвинительного заключения Иванову (Билюченко) был предьявлен ущерб в размере 3 167 433 649 рублей, что соответствует по курсу на ноябрь 2022 года указанным 3300 биткойнам.
В период с 14 по 28 марта 2023 года, с целью легализации полученной в результате вымогательства у Иванова (Билюченко) криптовалюты, производится ряд выводов общей суммой 1665 биткоинов с адреса bc1qp0eh09jl8gqmvgvy8ldmn22t7wrkuaeum3zrsv, что по курсу на момент обналичивания составляет покрывает сумму ущерба, указанную в обвинительном заключении.
Как и в прошлый раз, процесс обналичивания проходил под контролем сотрудников 3 отдела 2 службы УСБ ФСБ по договоренности с лицами из числа представителей криптовалютных обменников.
В период с 15 по 29 марта 2023 года, полученные в результате обналичивания биткойнов денежные средства вносятся через кассу адвокатом Назаровой Ю.А. на ранее открытый ею же счет по доверенности в АО «Альфа-Банк» 40817810907270129762 на имя Иванова (Билюченко).
Даты и суммы пополнений счета четко коррелируются с движениями биткойнов в блокчейне.
Что примечательно, внесение на регулярной основе таких значительных сумм денежных средств Назаровой не вызывают абсолютно никаких вопросов у сотрудников АО «Альфа-Банк» как в части их происхождения, так и соблюдения законодательства по финансовому регулированию РФ, что безусловно, говорит о предварительной договоренности с лицами из руководства банка.
29 марта 2023 года Назарова производит крайнее пополнение счета 40817810907270129762 после чего его баланс составил 3 005 702 050 рублей.
Ранее, 23 марта 2023 года адвокат Штанг выходит в Мещанский районный суд г. Москвы с ходатайством (материалы дела 3/6-0272/2023) о наложении ареста на счет своего же доверителя 40817810907270129762 в АО «Альфа-Банк» открытый по доверенности адвокатом Назаровой и на который ею же были внесли обналиченные средства с переданной криптовалюты. Дело о наложении ареста на счет в рамках возмещения «ущерба» Малофееву по досудебному соглашению со следствием, было рассмотрено в этот же день, однако передано Штангом в АО «Альфа-Банк» только 29 марта сразу после последнего внесения денежных средств Назаровой.
В настоящий момент, на указанном счете помимо внесенных Назаровой 3 005 702 050 рублей начислены проценты на остаток за март-апрель 2023 года в сумме 10 026 536 рублей.
1634 биткоина, образовавшиеся по причине разницы курсов на момент выдачи приватного ключа Ивановым (Билюченко) в ноябре 2022 года и фактического момента обналичивания в марте 2023 года, в том числе при участии Штанга и Олькова, остались на кошельке bc1qk62k4lq3lalj3erl8kpguydr6vn9m7p9euxtwg, в настоящий момент находятся без движения.
Занимательным фактом, установленным в результате проведенного анализа блокчейна и движения денежных средств, является то, что в процессе обналичивания 1665 биткойнов, непосредственными исполнителями обмена по самым осторожным подсчетам было присвоено более 450 000 000 рублей, таким образом итоговая комиссия составила более 15%.
17.04.2023 года материалы уголовного дела с обвинительным заключением поступили в Заельцовский районный суд Новосибирска (по месту совершения преступления) в соответствии с действующим законодательством РФ.
Решение первого заместителя Генерального прокурора РФ, утвердившего обвинительное заключение, стало для СД МВД РФ в лице начальника Лебедева и следователя Бабушкина весьма некомфортным. При рассмотреннии дела в неподконтрольном суде могли вскрыться допущенные в ходе расследования критические нарушения, отсутствие доказательственной базы и самого состава преступления, на лицо явная коррупционная составляющая.
С целью обхода решения Генеральной прокуратуры РФ, сотрудниками СД МВД РФ было инициировано ходатайство о рассмотрении дела в полностью контролируемом Мещанском районном суде г.Москвы.
03.05.2023 адвокат Штанг действуя по указанию следователя СД МВД РФ Бабушкина выходит с ходатайством о рассмотрении дела Иванова (Билюченко) в Мещанском районном суде г. Москвы, которое было удовлетворено.
В настоящее время дело готовится к рассмотрению в Мещанском районном суде г. Москвы, ведется поиск судьи, готового войти в историю как лицо, узаконившее преступную деятельности данной группы должностных лиц и легализовавшее полученные в результате вымогательства денежные средства.