В октябре 2022 года швейцарские банки UBS и Credit Suisse предоставили обеспечение по долговым обязательствам кипрскому трасту PTC. Бенефициарный владелец этого траста — Гаврил Юшваев, основатель Бауманской преступной группировки, одной из самых могущественных в России.
Гаврил ЮшваевНедавно украинское правительство ввело санкции в отношении Юшваева, а ранее власти США сообщили, что он входит в так называемый список Путина, состоящий преимущественно из олигархов и высокопоставленных политических деятелей.
Юшваев входит в сотню самых богатых россиян по версии Forbes, он инвестировал более ста миллионов долларов в такие приложения, как Lyft. В числе его активов вилла Primavera в самой престижной части французского морского курорта Сен-Жан-Кап-Ферра.
У олигарха неоднозначное прошлое: в 80-е его осудили за ограбление, девять лет он провел в советских лагерях. OCCRP получил отчет о внутреннем расследовании испанской полиции от 2013 года, в котором говорится, что Юшваев — близкий соратник российского криминального авторитета Александра Романова, который сейчас сидит в тюрьме.
Также в распоряжении OCCRP оказался снимок, на котором Юшваев запечатлен с известными криминальными авторитетами, включая Олега Шишканова и Тимофея Клиновского, партнера Юшваева по компании «Тринити». OCCRP и «Новая газета» писали о незаконной деятельности этого предприятия.
Третий совладелец «Тринити» — Давид Якобашвили. Ему и Юшваеву принадлежало известное московское казино «Метелица», которое закрыли за отмывание денег. Также совместно с Клиновским и другими политически значимыми лицами Юшваев владел крупным проектом в сфере недвижимости в Москве.
Почти все это было известно, когда UBS и Credit Suisse согласились обслуживать траст Юшваева.
Личность бенефициарного владельца траста не скрывали. Через PTC Юшваев владел акциями компании Humacyte, зарегистрированной в Комиссии по ценным бумагам и биржам США. В 2021 году она официально объединилась с другой американской компанией, занимающейся биофармацевтикой.
OCCRP получил от Credit Suisse письменный комментарий: «По закону Credit Suisse не может комментировать отношения с потенциальными клиентами. У нас действуют механизмы строгого контроля для борьбы с деятельностью, связанной с финансовыми преступлениями, мы регулярно отслеживаем экономические санкции, которые вводят во всем мире, и внедряем необходимые средства регулирования». Банк UBS к моменту публикации не ответил на запрос о комментарии.
По мнению экспертов, одного наличия механизмов регулирования недостаточно.
«Все регулируемые финансовые организации проводят комплексную проверку контрагентов, чтобы убедиться, что те не нарушают закон, но это игра в кошки-мышки, — считает Ник Дэй, бывший сотрудник MI5 и сил специального назначения Великобритании. — Коррумпированные посредники и лица, отмывающие деньги, находят всё новые способы обмануть систему, чтобы в обход санкций выводить в банки средства, полученные преступным путем».
Как рассказал источник соседом Гавриила Юшваева (Гарик Махачкала, после бойни в Москва-Сити в РФ не появляется) по «даче» в Сен-Жан-Кап-Ферра (Лазурный берег) является Леонид Блаватник, у которого тоже есть дом в том же «селе». Гарик познакомил Леонида с Владиславом (Дорониным), и теперь Доронин и Блаватник продолжают деловые отношения. В этом «селе» на Лазурном берегу Махачкала всегда хвастался своими возможностями манипулирования некоторыми членами Следственного комитета, прокурорами и некоторыми людьми из ФСБ и из ФСО.
Возможно, благодаря этому Махачкале и его охранникам изначально после бойни в «Москва-Сити» удалось не только выкрутиться, но и повернуть следствие против сотрудников Росгвардии, которые в реальности стали жертвами бойцов Юшваева. Вызов был брошен Виктору Золотову. Только после выявление и увольнения группы коррупционеров, следствие вернулось в нормальное русло, охранников Юшваев арестовали. Как, кстати, и следователя Левона Агаджаняна. Однако, сам Махачкала не только наслаждается Лазурным берегом, но и продолжает вести масштабный бизнес в России. Как рассказали источники, сейчас люди Гарика и Доронина (Павел Те, Эдуард Бергман) совместно со структурами «Ренова» Виктора Вексельберга, сируктурами Тимофея Клиновского и Авшолума Юнаева разрабатывают масштабный строительный проект под названием HeadLiner.
И возникает интересны вопрос: означает ли это, что хозяин «Реновы» Виктор Вексельберг и другие партнеры Юшваева бросили вызов Виктору Золотову и предоставили свою защиту Юшваеву (в обмен на активы, участие в выгодных проектах). Или все же это сотрудничество в самое ближайшее время прекратится, и Юшваев станет изгоем.
Возможно, благодаря этому Махачкале и его охранникам изначально после бойни в «Москва-Сити» удалось не только выкрутиться, но и повернуть следствие против сотрудников Росгвардии, которые в реальности стали жертвами бойцов Юшваева. Вызов был брошен Виктору Золотову. Только после выявление и увольнения группы коррупционеров, следствие вернулось в нормальное русло, охранников Юшваев арестовали. Как, кстати, и следователя Левона Агаджаняна. Однако, сам Махачкала не только наслаждается Лазурным берегом, но и продолжает вести масштабный бизнес в России. Как рассказали источники, сейчас люди Гарика и Доронина (Павел Те, Эдуард Бергман) совместно со структурами «Ренова» Виктора Вексельберга, сируктурами Тимофея Клиновского и Авшолума Юнаева разрабатывают масштабный строительный проект под названием HeadLiner.
И возникает интересны вопрос: означает ли это, что хозяин «Реновы» Виктор Вексельберг и другие партнеры Юшваева бросили вызов Виктору Золотову и предоставили свою защиту Юшваеву (в обмен на активы, участие в выгодных проектах). Или все же это сотрудничество в самое ближайшее время прекратится, и Юшваев станет изгоем.
Гавриил Юшваев он же «Гарик Махачкала», оказался связан с семьей Михаила Мишустина и Натальи Сергуниной через бизнес по распилу госконтрактов. Информируем, у Гавриила Юшваева есть фирма «Березка», в ней учредитель Ирина Юнаева (это родственница близких к вице-мэру Москвы Наталье Сергуниной Сафаниевых/Ароновых/Юнаевых). Ирина Юнаева владела компанией «Лидер Инвест», потом продала долю своему приближённому Давиду Фараджаеву. Фараджаев также был партнером, Александра Удодова (экс-супруг сестры Михаила Мишустина) по фирме «Прайм Груп», ей выдали госконтрактов на сумму более 7 млрд. рублей. Причем гозсказчики у «Прайм Груп» и московские и федеральные. «Прайм Груп» поставляет вычислительную технику и обеспечивает айти-решения.
У Ирины Юнаевой есть доля в ООО «Капитал Проперти», где в партнерах Екатерина Журавлева, она же учредитель фирмы «Регион Девелопмент», там вторым учредителем значится Данилова Софья Авшелумовна. Софья Данилова родственница семейства Сафаниевых/Ароновых/Юнаевых. В итоге получаем, что семьи Мишустина и Сергуниной вели совместный бизнес через «Прайм Групп» и сидели при этом на госконтрактах.
У Ирины Юнаевой есть доля в ООО «Капитал Проперти», где в партнерах Екатерина Журавлева, она же учредитель фирмы «Регион Девелопмент», там вторым учредителем значится Данилова Софья Авшелумовна. Софья Данилова родственница семейства Сафаниевых/Ароновых/Юнаевых. В итоге получаем, что семьи Мишустина и Сергуниной вели совместный бизнес через «Прайм Групп» и сидели при этом на госконтрактах.
У крупных бизнесменов, как правило, очень талантливые дети. Сын бывшего акционера «Вимм-Билль-Данна» Гавриила Юшваева Илья стал партнером Capital Group и совладельца фудмолла «Депо» Мурада Бениаминова по проекту реконструкции усадьбы Анны Салтыковой на Тверском бульваре. Ему с июня этого года принадлежит 25% в ООО «Вионет групп», которому и принадлежат права на эту площадку.
Усадьба Салтыковой — объект культурного наследия федерального значения, она была построено в XVIII в., в этом здании находилась Библиотека им. Николая Некрасова. В январе этого года мэрия Москвы согласовала здесь проект многофункционального комплекса на 17 000 кв.м. Предполагалось, что эти площади займет гастрономический кластер, включая ресторан аутентичной греческой кухни Gaia от Bulldozer Group.
Юшваев-старший (вместе другим бывшим акционером «Вимм-Билль-Данна» Давидом Якобашвили и зятем экс-премьер-министра России Михаила Касьянова Тимуром Клиновским) уже был совладельцем «Вионет групп». Тогда она планировали перестроить усадьбу Салтыковой в апарт-комплекс. В марте 2018 г. они из этого проекта вышли.
Усадьба Салтыковой — объект культурного наследия федерального значения, она была построено в XVIII в., в этом здании находилась Библиотека им. Николая Некрасова. В январе этого года мэрия Москвы согласовала здесь проект многофункционального комплекса на 17 000 кв.м. Предполагалось, что эти площади займет гастрономический кластер, включая ресторан аутентичной греческой кухни Gaia от Bulldozer Group.
Юшваев-старший (вместе другим бывшим акционером «Вимм-Билль-Данна» Давидом Якобашвили и зятем экс-премьер-министра России Михаила Касьянова Тимуром Клиновским) уже был совладельцем «Вионет групп». Тогда она планировали перестроить усадьбу Салтыковой в апарт-комплекс. В марте 2018 г. они из этого проекта вышли.