Запрос о выдаче сооснователя Finiko — "в компетентных органах ОАЭ"
Источники «БИЗНЕС Online» в силовых структурах сообщали о задержании сооснователя финансовой пирамиды Finiko Зыгмунта Зыгмунтовича еще две недели назад, но подтверждений не было.Ясность внесла Генеральная прокуратура России. В ответ на запрос нашего издания в ведомстве письменно ответили — Зыгмунтовичь действительно задержан в Объединенных Арабских Эмиратах.
Ответ Генпрокуратуры«Генеральной прокуратурой Российской Федерации в министерство юстиции Объединенных Арабских Эмиратов в кратчайшие сроки был направлен запрос о его выдаче», — сообщили в ведомстве.
Решения по запросу пока нет: документ до сих пор находится на рассмотрении «в компетентных органах ОАЭ», уточнили в Генпрокуратуре.
Официальных данных об обстоятельствах задержания нет. По одной из версий наших собеседников, Интерполу Зыгмунтовича могли сдать его бывшие партнеры — Эдвард Сабиров и Марат Сабиров (однофамильцы).
Слева направо: Зыгмунт Зыгмунтович, Эдвард и Марат Сабировы, Кирилл ДоронинКто такой Зыгмунт Зыгмунтовичь
«Он мой бывший помощник еще до Finiko», — говорил о Зыгмунтовиче сооснователь «системы автоматической генерации прибыли» Кирилл Доронин в интервью «БИЗНЕС Online». Несмотря на то что первым арестантом по уголовному делу Finiko стал сам Доронин, в последнее время все внимание приковано к Зыгмунтовичу. Именно он был «казначеем» в пирамиде и имел доступ ко всем деньгам. «Все цифры неплохо считались у Зыгмунта, — рассказывал Доронин. — „Можем ли, — говорю, — Зыгмунт, купить машину?“ Он отвечает: „Да“. Либо: „Нет, сможем через месяц или два“. Или: „Все деньги потрачены на офис“».
Чтобы оценить объем денежной массы, за который отвечал Зыгмунтовичь, мы опирались на оценочные данные силовиков, близких к ходу расследования. Они предполагали, что по максимуму выручка пирамиды могла составлять $3–4 млрд, т. е. 200–300 млрд рублей по курсу на лето 2021 года. Зафиксированный в деле ущерб вкладчиков Finiko следствие определяет намного скромнее: последние данные от следственного департамента МВД России — более 5 млрд рублей. За свои действия отдуваются 22 фигуранта уголовного дела: технические сотрудники компании, «десятые звезды» и сам Доронин.
В чем обвиняют помощника Доронина
Сооснователь Finiko Зыгмунтовичь проходит обвиняемым по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере») и ч. 3 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»). Максимальное наказание по первой — до 10 лет лишения свободы, по второй — от 15 до 20 лет колонии.
Уголовное дело по Finiko возбуждено в декабре 2020 года, сначала — по ст. 172.2 УК РФ («Организация деятельности по привлечению денежных средств»). Но платформа, которую ЦБ и МВД считали финансовой пирамидой, продолжала работать вплоть до июля 2021-го, до того момента, как Доронин вышел в прямой эфир в интернете и сообщил, что у него нет связи с партнерами — Зыгмунтовичем и Сабировыми. Вкладчики понесли заявления в полицию, и там возбудили новое дело — по статье о крупном мошенничестве. Доронина арестовали в конце июля. Сам он свою вину в хищении денег не признавал и уверял, что Finiko не была пирамидой. В августе суд в Казани заочно арестовал троицу, которая, как выяснилось, до возбуждения дела успела сбежать из России. После верхушки следствие взялось за зазывал: арестовали топ-менеджеров Finiko Ильгиза Шакирова, Дину Габдуллину-Ахметзянову, Лилию Нуриеву (выпущена под запрет определенных действий). К апрелю 2022 года число фигурантов дела увеличилось до 22 человек: помимо сооснователей, это топ-звезды пирамиды из разных регионов, от Бурятии до Краснодара. Часть из них оказались в СИЗО, часть — в розыске. Одну из таких разыскиваемых, Тиффани, например, удалось найти блогеру Андрею Алистарову в Ленинградской области. Ее задержали и арестовали.
Ущерб по делу пирамиды Finiko, по последним оценкам МВД, составил не менее 5 млрд рублей.
Сооснователь Finiko Зыгмунтовичь проходит обвиняемым по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере») и ч. 3 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»). Максимальное наказание по первой — до 10 лет лишения свободы, по второй — от 15 до 20 лет колонии.
Уголовное дело по Finiko возбуждено в декабре 2020 года, сначала — по ст. 172.2 УК РФ («Организация деятельности по привлечению денежных средств»). Но платформа, которую ЦБ и МВД считали финансовой пирамидой, продолжала работать вплоть до июля 2021-го, до того момента, как Доронин вышел в прямой эфир в интернете и сообщил, что у него нет связи с партнерами — Зыгмунтовичем и Сабировыми. Вкладчики понесли заявления в полицию, и там возбудили новое дело — по статье о крупном мошенничестве. Доронина арестовали в конце июля. Сам он свою вину в хищении денег не признавал и уверял, что Finiko не была пирамидой. В августе суд в Казани заочно арестовал троицу, которая, как выяснилось, до возбуждения дела успела сбежать из России. После верхушки следствие взялось за зазывал: арестовали топ-менеджеров Finiko Ильгиза Шакирова, Дину Габдуллину-Ахметзянову, Лилию Нуриеву (выпущена под запрет определенных действий). К апрелю 2022 года число фигурантов дела увеличилось до 22 человек: помимо сооснователей, это топ-звезды пирамиды из разных регионов, от Бурятии до Краснодара. Часть из них оказались в СИЗО, часть — в розыске. Одну из таких разыскиваемых, Тиффани, например, удалось найти блогеру Андрею Алистарову в Ленинградской области. Ее задержали и арестовали.
Ущерб по делу пирамиды Finiko, по последним оценкам МВД, составил не менее 5 млрд рублей.
По данным наших источников, схема вывода денег «финикийцев» выглядела достаточно просто, но оттого не менее эффективно. Когда вкладчик Finiko заводил на сайте платформы личный кабинет, ему присваивался специальный номер. Он был не случайным, а соответствовал биткоин-кошельку, контролируемому работниками компании. Пользователь переводил туда средства, думая, что пополняет личный кабинет, который на самом деле являлся «фантиком», а суммы в нем — просто цифрами. Вместо этого деньги уходили на криптокошелек, контроль за которым был в руках порядка 30 администраторов Finiko.
Треть всего количества кошельков была на платформе запрещенного в России букмекера 1xBet, позволяющего своим игрокам делать ставки не в рублях, а в биткоинах. Еще треть — на гонконгской криптобирже BitMEX (крупнейшей в мире). Оставшиеся распределены по другим китайским криптобиржам. Отследить путь транзакций до кошельков на криптобиржах российским силовикам, учитывая опыт последних лет, просто. Но дальше начинаются проблемы. Затем соратники Доронина переводили «битки» в XRP — внутреннюю криптовалюту платформы Ripple. Отследить движения по ней силовикам из РФ пока не представляется возможным. Это к вопросу о том, каковы шансы вкладчиков вернуть свои средства.
После того как деньги прокручивались на платформе Ripple, их снова выводили в биткоин или другую криптовалюту — USDT, привязанную к курсу американского доллара. Источники предполагают, что так деньги возвращались в Россию и обналичивались. Все это происходило в Москве, а центром обнала наши собеседники называют деловой район «Москва-Сити». Там, как оказалось, у Finiko имелся еще один офис, в котором были трудоустроены 15 человек. В какую сумму он встал, наши источники не раскрывают, но, судя по объявлениям, самый дешевый офис в небоскребах «Москва-Сити» обходится в 400 тыс. рублей в месяц.
Треть всего количества кошельков была на платформе запрещенного в России букмекера 1xBet, позволяющего своим игрокам делать ставки не в рублях, а в биткоинах. Еще треть — на гонконгской криптобирже BitMEX (крупнейшей в мире). Оставшиеся распределены по другим китайским криптобиржам. Отследить путь транзакций до кошельков на криптобиржах российским силовикам, учитывая опыт последних лет, просто. Но дальше начинаются проблемы. Затем соратники Доронина переводили «битки» в XRP — внутреннюю криптовалюту платформы Ripple. Отследить движения по ней силовикам из РФ пока не представляется возможным. Это к вопросу о том, каковы шансы вкладчиков вернуть свои средства.
После того как деньги прокручивались на платформе Ripple, их снова выводили в биткоин или другую криптовалюту — USDT, привязанную к курсу американского доллара. Источники предполагают, что так деньги возвращались в Россию и обналичивались. Все это происходило в Москве, а центром обнала наши собеседники называют деловой район «Москва-Сити». Там, как оказалось, у Finiko имелся еще один офис, в котором были трудоустроены 15 человек. В какую сумму он встал, наши источники не раскрывают, но, судя по объявлениям, самый дешевый офис в небоскребах «Москва-Сити» обходится в 400 тыс. рублей в месяц.
Как выяснило «Реальное время» в счет возможного погашения ущерба, следователи арестовали у главного «финикийца» шесть объектов недвижимости в Татарстане и Краснодарском крае. [...] Арест на турецкую недвижимость Кирилла Доронина пока не накладывался, зато силовикам удалось найти активы основателя Finiko в Татарстане и Краснодаре. По данным источников «Реального времени», это три дома, три квартиры и отечественная легковушка.
Квартира находится в Казани, два жилых дома — в Верхнеуслонском районе Татарстана, правда, один из источников утверждает — оба являются недостроями. Еще три объекта Доронина нашли в Краснодарском крае. Речь идет о доме в Сочи и двух квартирах с черновой отделкой в Краснодаре. Также под арест попал автомобиль ВАЗ-21093, правда, один из близких обвиняемого уверяет — о существовании этой собственности Доронин даже не знал и никогда ею не пользовался. Причем данный арест обвиняемый решил не оспаривать. Информация о данном решении была обнародована накануне при продлении меры пресечения самому лидеру «финикийского» проекта.
По данным источников «Реального времени», под арест попала и недвижимость беглого «финикийца» Зыгмунта Зыгмунтовича. Речь якобы идет о жилом доме, квартире и четырех парковочных местах. Информации по имуществу других фигурантов пока нет. Между тем, по сообщению официального представителя МВД России Ирины Волк, общий размер попавших под арест активов обвиняемых по делу Finiko оценивается в 110 млн рублей с лишним.
Квартира находится в Казани, два жилых дома — в Верхнеуслонском районе Татарстана, правда, один из источников утверждает — оба являются недостроями. Еще три объекта Доронина нашли в Краснодарском крае. Речь идет о доме в Сочи и двух квартирах с черновой отделкой в Краснодаре. Также под арест попал автомобиль ВАЗ-21093, правда, один из близких обвиняемого уверяет — о существовании этой собственности Доронин даже не знал и никогда ею не пользовался. Причем данный арест обвиняемый решил не оспаривать. Информация о данном решении была обнародована накануне при продлении меры пресечения самому лидеру «финикийского» проекта.
По данным источников «Реального времени», под арест попала и недвижимость беглого «финикийца» Зыгмунта Зыгмунтовича. Речь якобы идет о жилом доме, квартире и четырех парковочных местах. Информации по имуществу других фигурантов пока нет. Между тем, по сообщению официального представителя МВД России Ирины Волк, общий размер попавших под арест активов обвиняемых по делу Finiko оценивается в 110 млн рублей с лишним.
А будет ли экстрадиция? Юристы уверены: "Эмираты выдают на раз"
Хотелось бы верить, что задержание фигурантов уголовных дел по финансовым пирамидам за границей станет обыденностью. Но пока это крайне редкие случаи, и Зыгмунт — это один из них. «Первопроходцем» стал сооснователь Frendex Дмитрий Чечулин. В августе 2021 года, за три дня до краха финансовой пирамиды, он покинул страну — точь-в-точь как это сделал Зыгмунтовичь. Был объявлен в международный розыск и меньше чем через год задержан в Италии. Его отпустили под залог в 500 евро уже на следующий день, обязав отмечаться в итальянском комиссариате дважды в неделю. Несмотря на то что формально он свободен, фактически ждет решения об экстрадиции. С момента задержания прошло уже четыре месяца.«Срок нахождения под стражей на территории ОАЭ засчитывается при назначении наказания в России», — отметил юрист.
По словам Хомича, в среднем процесс экстрадиции занимает полгода. Почему именно такой срок? Дело в том, что после задержания россиянина в другой стране местная прокуратура на основании поступивших из РФ материалов должна проверить, соблюдены ли все условия для выдачи.
«Если это расследование в ОАЭ не закончено, а оно в принципе никогда не бывает закончено в такой срок, то задержанного могут освободить под залог или чье-то личное поручительство, а затем сразу же арестовать на срок, пока суд не рассмотрит», — объясняет Хомич.
При этом прокурор даже может предложить фигуранту самому добраться до родины. Если тот откажется, тогда встает вопрос об аресте. Юрист отмечает, что в первом случае каким-то образом обмануть местные власти и не уехать не получится.
«Это все контролируется — там не обманешь. У них все серьезно, не зря ОАЭ считаются практически самой безопасной страной в мире, везде есть камеры, все на высшем уровне. Практически всех задерживают, скрываться там долго не получится», — сказал Хомич.
По его словам, из ОАЭ в Россию практически стопроцентная выдача беглецов. Причем выдают даже тех, кому грозит высшая мера наказания. К слову, в Эмиратах есть смертная казнь. «Если до всей этой ситуации (с СВО и санкциями — прим. ред.) Европа выдавала РФ примерно 50 на 50, и сейчас понятно, куда это все сместилось, то с ОАЭ этого не случилось — они выдавали 90 процентов и продолжают так же выдавать», — отметил эксперт.
По его словам, из ОАЭ в Россию практически стопроцентная выдача беглецов. Причем выдают даже тех, кому грозит высшая мера наказания. К слову, в Эмиратах есть смертная казнь. «Если до всей этой ситуации (с СВО и санкциями — прим. ред.) Европа выдавала РФ примерно 50 на 50, и сейчас понятно, куда это все сместилось, то с ОАЭ этого не случилось — они выдавали 90 процентов и продолжают так же выдавать», — отметил эксперт.
Как задержание скажется на расследовании дела Finiko
Задержание Зыгмунтовича уже повлияло на ход расследования грандиозного уголовного дела финансовой пирамиды. Если он вернется в Россию до того, как дело уйдет в суд, его могут посадить на одну скамью с нынешними обвиняемыми. Это, в свою очередь, потребует дополнительного времени: пока он ознакомится со всеми материалами дела, пока пройдут все допросы… Но уголовное дело-то уже расследуется 1,5 года. Поэтому другой, более выгодный для следствия вариант — завершить расследование дела (ранее собеседники издания рассказывали, что это может случиться уже в декабре 2022-го), направить его в суд, а дело Зыгмунтовича после экстрадиции в Россию рассматривать отдельно от дела Доронина и других задержанных в РФ.В любом случае для правоохранительных органов сейчас главное — получить разрешение на выдачу Зыгмунтовича. А для бывших клиентов Finiko — верить, что Зыгмунт вернется в Россию не с пустыми руками.