Следственный комитет России расследует три уголовных дела о хищении бюджетных средств Министерства обороны. Ранее Счетная Палата выяснила, что 493 миллиона рублей из выделенного государством миллиарда выводились в офшоры. Обвинение предъявлено Александру Гомзину, который возглавляет казанское АО «Научно-производственное объединение «Опытно-конструкторское бюро им. М.П. Симонова». Это КБ бралось разработать новые российские беспилотники, но средства оказались потрачены впустую и выведены за рубеж. Партнером Александра Гомзина по выводу денег за границу называют петербургского предпринимателя Дмитрия Цветкова.
дворец семьи Хайровых-Цветковых
Сегодня Дмитрий Цветков – это c виду респектабельный бизнесмен с паспортом гражданина Великобритании, главный специалист по «русским деньгам» в лондонском Сити. Он входит в число совладельцев ювелирного бутика Graff на Кипре и участвует в светских мероприятиях европейских столиц. Но своим знакомым на этих раутах он не рассказывает, что торговля драгоценностями и бриллиантами является лишь средством для отмывания огромных сумм любого происхождения. По финансовой столице Старого Света он передвигается на новом Bentley и уверяет журналистов, что источником его богатств является исключительно его коммерческая деятельность. В реальности коммерческая деятельность Цветкова до женитьбы заключалась в том, что он выискивал богатых людей, «присасывался» к ним и пытался от этой дружбы организовать дивиденды.
Дмитрий Цветиков (мужчина справа) на открытие бутика Graff на Кипре
В результате многочисленных опытов ему накрепко удалось «присосаться» к Эльсине Хайровой, которая в итоге стала его женой. Тогда Дмитрий и получил доступ к уже по настоящему большим деньгам своего тестя и его бизнес-партнеров, став для них, во многом незаменимым человеком. Все они - либо чиновники, либо подпольные миллионеры, которые не могут «светить» несметные богатства, прежде всего свои активы на Западе. Для этих целей как раз и нужен Дмитрий Цветков, который публично выдает за свои капиталы «пенсионные фонды» отца жены и его друзей. При этом уверяет общественность, что вкладывает средства в прорывные технологии в Европе и США. Правда, нет правдоподобных объяснений тому, где он берет эти средства, чтобы вкладывать. Прямо как в анекдоте про деньги и тумбочку.
Тесть Дмитрия, Ринат Шамильевич Хайров, возглавляет в России влиятельный татарский бизнес-клан, в который входит и находящийся под следствием Александр Владиславович Гомзин, глава казанского КБ им. Симонова. Наше расследование - о том, как ничем не примечательный юноша из ленинградской еврейской семьи Дмитрий Цветков освоил хакерское ремесло и «банковское дело» в России, а переехав жить в Лондон попал в настоящую "восточную сказку", в которой управляет деньгами и представляет интересы очень состоятельной семьи и ее многочисленных бизнес-партнеров. Впрочем, сказка эта близится к своему логичному завершению.
Ученая семья и её бизнес
Дмитрий Анатольевич Цветков родился в 1980 году в Ленинграде в непростой и интеллигентной семье. Его дедушка по материнской линии, Лазарь Абрамович Черейский, являлся профессором, российским литературоведом и видным пушкинистом. Будучи по основному своему занятию инженером, свободное время Лазарь Абрамович посвящал сбору сведений о родственниках, друзьях и знакомых Пушкина, которые потом послужили материалом для целого ряда книг. Бабушка будущего предпринимателя и гражданина Великобритании Тамара Маврикиевна Черейская была известным ленинградским адвокатом со связями.
Дочь профессора, Татьяна Лазаревна Черейская, тоже пошла в науку, поступила на физический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ - ныне СПбГУ), закончив его в 1970 году. На год младше на этом же факультете учился ровесник Татьяны Черейской, Анатолий Викторович Цветков. Вскоре после знакомства студенты стали супругами, а в 1980 году у них появился на свет мальчик Дима, который теперь "как денди лондонский одет".
Таким образом, работая в фирме матери в «Новел Спб» Дмитрий Цветков прямо после студенческой скамьи получил богатый и специфический опыт бизнеса, который стал быстро развивать. В том же 2003 году он вместе с приятелем Антоном Кимом учредил юридическую фирму «БП Наследие». Антон Ким и сегодня является активным участником родственного Цветковым бизнеса по «освоению» бюджетных денег, выделяемых на медицину. Так, Ким – один из учредителей ООО «Имплант Медикал», которое только за прошедший 2017 год заключило с больницами госконтрактов почти на 20 млн рублей. Поставляет эта фирма импланты груди - преимущественно производства американской компании Mentor.
От «умных стелек» – к хакерам
По тому же адресу, где зарегистрирован «Новел Спб» (Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д.54, к.2), в 2003 году открылось еще одно ООО – «Контера». Его учредителем стал сам Дмитрий Цветков, а гендиректором Сергей Свиридов. Главной сферой деятельности «Контеры» было заявлено производство программного обеспечения. Эта тема тоже крайне близка семье Цветковых. Помимо «умных стелек», «Новел» еще устанавливает в медучреждениях Санкт-Петербурга различные программы (в том числе «Популяционный раковый регистр»), а потом ежемесячно получает с больниц и клиник бюджетные средства за обслуживание этого программного обеспечения.
представитель белорусского клана хакеров Сергей Свиридов
Не менее интересен и партнер Цветкова по «Контере» - Сергей Свиридов. Он относится к белорусскому «клану» программистов, среди которых немало видных хакеров, объявленных в розыск властями США. После задержания и экстрадиции в Штаты, в отличие от российских коллег, белорусские хакеры получают не десятки лет заключения, а небольшие сроки. Более того, в дальнейшем им разрешают остаться жить и работать в Америке. Как это было в случае, например, с профессиональным «кардером» Дмитрием Насковцом. Причин этому две. Во-первых, белорусы активно дают показания на российских партнеров, которые и интересны американцам в первую очередь. А во-вторых, самые видные выходцы из белорусского клана программистов давно обосновались в США и создали там крупных компанию – Deltix, производящую программное обеспечение для банков, брокеров и хедж-фондов.
Отцом-основателем этой крупной американской IT-корпорации является Илья Горелик, а вице-президентом – уже знакомый нам Сергей Свиридов. Он же 100%-й учредитель российской «дочки» Deltix – ООО «Делтикс СПб», расположившейся по тому же адресу, что и «Контера» (фирма была ликвидирована в декабре 2017 года), и «Новел Спб». Где программное обеспечение для банков и брокеров, там и доступ к данным кредитных карт (вспоминаем про белорусских хакеров-кардеров) и, главное, к каналам, позволяющим переводить миллиарды долларов и евро, зачастую имеющих крайне сомнительное происхождение.
Как наработать рейдерский опыт в России
В 2004 году Дмитрий Цветков вместе с Тимуром Аксельродом и Тамарой Ошерович стал соучредителем ООО «Азалия». Смысл появления этой фирмы на свет очень прост. Еще в 1992 году трудовой коллектив петербургского магазина №35 «Трикотаж» приватизировал его. Для этого и было создано ТОО «Азалия». А в 2004 году один из руководителей магазина Ошерович предложила выкупить акции у представителей коллектива. В результате работники выбыли из числа учредителей «Азалии», а на смену им пришли... Цветков и Аксельрод.
Коллектив при этом не получил ни копейки. Фактически речь шла о рейдерском захвате, теме крайне интересной для Цветкова. Так, одно время он использовал в интернете ник datsvet (Дмитрий Анатольевич Цветков) и был активным участником сайта zahvat.ru - любимого ресурса отечественных рейдеров всех мастей.
С такими партнерами довольно быстро выросло и благосостояние самого Дмитрия Цветкова. Еще в 2003 году он ездил по Питеру на ВАЗ 21093 (госномер М380ХМ78), 1999 года выпуска. А уже в 2005 году перебрался жить в Лондон. Кстати, согласно данным МВД РФ, по состоянию на 2017 год Дмитрий Анатольевич Цветков официально являлся обладателем гражданства двух стран - Российской Федерации и Великобритании.
Он уезжал жить в Лондон заведовать «прачечной»...
Появление Цветкова в Лондоне вовсе неудивительно. Туда вели пути всех его новоиспеченных партнеров. Novel и Deltix открыли представительства в Лондоне, Великобритания чаще всего была конечным пунктом теневых финансовых потоков, организуемых банкирами Назаровым и Магиным (оба уже получили сроки в России за незаконные финансовые операции). А за приемку средств в Великобритании у этого банковского «конвейера по откачке» как раз и отвечал Дмитрий Цветков, который пока недосягаем для российского правосудия.
Механизмы и схемы вывода средств из России хорошо видны из приговора, вынесенного в августе 2016 года Замоскворецким судом Москвы Наркуле Назарову (приговорен к 6,5 годам заключения в колонии общего режима). Если Цветков «сидел» в Англии на приеме теневых финансовых потоков, то Назаров как раз был специалистом по их отправке.
Для этого у Назарова была группа курьеров, на которых он в Белоруссии регистрировал фирмы, чьи названия с точностью совпадали с названиями фирм в Англии, также курьеры открывали счета в банках. Эти же курьеры оформлялись и как доверенные лица фирм из Великобритании. Все полученные доступы к системе Банк-клиент, курьеры сдавали Назарову. Тот, с использованием «липовых» внешнеэкономических контрактов, отправлял деньги транзитом через Белоруссию в Великобританию. Следствие документально смогло доказать в суде, что таким образом из страны был выведен почти 1 млрд рублей, однако в реальности эта сумма во много раз больше.
А потом уровень Дмитрия и Екатерины значительно вырос. Они стали работать преимущественно с украинскими политиками, олигархами и теневыми дельцами. Если к появлению какой-то английской или офшорной фирмы имели отношение Остапчуки, можно не сомневаться, что за ней стоит кто-то из украинских политиков первого ряда. Так, в свое время пара организовывала для Юлии Тимошенко в Великобритании компанию Trident Foundatio, через которую лидер «Батькiвщины» вела финансовые операции с американской лоббистской компании Wiley Rein LLP.
Что касается CONTERA XPG LLP, ставшую первым иностранным местом работы Цветкова, то просматривается ее связь с владельцами другой английской компании, созданной Остапчукми - DRILLING ENERGY TECHNICS LIMITED. Директором DRILLING ENERGY TECHNICS LIMITED (ее сайт закрылся на долгую реконструкцию одновременно с сайтом contera.co.uk) в британском реестре значится Владислава Билоцкая, в своё время в Лондоне она также возглавляла «Украинский бизнес-центр» и управляла представительством Федерации работодателей города Киева. В правление последней входил нардеп Украины от БПП Руслан Демчак. «Украинский бизнес-центр», кстати, это лондонское представительство созданной им корпорации UBG.
В 2012 году Демчак был обвинен в создании организованной преступной группировки и организации крупного конвертационного центра, созданного на базе аффилированного с бизнесменом «Эрде банка». Тогда Демчак был задержан налоговой милицией Украины и даже провел несколько месяцев в СИЗО. В Украине директором DRILLING ENERGY TECHNICS LIMITED выступает полтавский бизнесмен Вячеслав Науменко, который известен масштабными гуманитарными поставками бойцам ВСУ в АТО и ярой ненавистью к России. В 2014 году он провел недешевую избирательную кампанию в Полтаве, выдвигаясь от «Радикальной партии» Олега Ляшко.
Это далеко не единственные близкие связи Дмитрия Цветкова с Украиной. Так, в английской компании Mayfair Commodities Limitedего на посту директора сменил Андрей Чумак– полный тезка сына депутата Верховной Рады (прошел по списку Партии блока Петра Порошенко) Виктора Чумака и нынешнего сотрудника UBS Investment Bank - вечного участника мировых скандалов с «отмыванием» денег. А в лондонской фирме Bonsanco Advisory Services (UK) Limited пост секретаря Цветков занял сразу после украинского адвоката Кирилла Мудрого.
Стоит отметить, что за время своей английской карьеры Цветков побывал директором, секретарем и учредителем в более чем 20 фирмах. Причем, десять из них имели в названии буквы TSV (от Tsvetkov), впрочем, они были довольно быстро ликвидированы.
На самом деле, из множества частей этого «пазла» можно получить общую картину появления на свет гигантской мировой «прачечной» со всеми необходимыми компонентами: программистами, программами для банков и брокеров, банками в России, на Украине и в Белоруссии, юристами, регистраторами фирм, в том числе в офшорах, своими людьми в крупнейших швейцарских банках и номиналами-курьерами. Причем, «прачечная» явно обслуживает не только «своих клиентов». Эта прачечная качала и качает на Запад миллиарды грязных денег от самых разных клиентов с пространства бывшего СССР.
... а стал татарским принцем
Впрочем, Дмитрий Цветков в Англии так и остался бы просто миноритарным заведующим «русской прачечной» с сомнительными перспективами, если бы не настоящий звёздный шанс разбогатеть «по-настоящему», к которому Дмитрий стремился всегда. Как рассказывают хорошо знакомые с ним люди, Цветков - прирождённый актёр и хитрец, современный Остап Бендер, нацеленный на связи и богатство.
Со времен юности он старался попадать на светские тусовки с участием богатых и влиятельных людей. Здесь он оттачивал до совершенства специальные навыки психологического воздействия. Цветков способен втереться в доверие к любому собеседнику в кратчайшее время. Уже через 15 минут собеседник испытывает стойкое ощущение, что знал Диму Цветкова половину жизни. При этом он действительно способен входить в роль на все 100%, жертвуя всем ради поставленной цели. Хитрость и целеустремленность, способность цинично «пройти по головам» и обмануть любого, втершись в доверие, - в этих качествах Дмитрия уверены все его знакомые, с кем нам удалось пообщаться.
Один из бывших товарищей Дмитрия поведал нам, что роман и брак стали возможными благодаря тщательной подготовке и разведке, к которой Дима привлек весь штат своих хакеров, вскрывших электронную почту и учетные записи Эльсины в соцсетях. Так будущему жениху стали известны все увлечения и интересы девушки, все её друзья и родственники, а уж использовать эти знания он смог на все 100%. Вскоре доверчивая восточная красавица уже готовилась к свадьбе. Цель оправдывает средства - таков главный принцип Цветкова. Дмитрий стал полноправным членом семьи Хайровых. Так простой ленинградский мальчик, без особых талантов и умений, без богатых родителей и счета в банке на круглую сумму начал представлять в Лондоне интересы крупного татарского бизнес-клана.
дочь депутата Эльсина Хайрова и её супруг Дмитрий Цветков
Королевство кривых финансов
Оценить масштабы этого бизнес-сообщества можно по косвенным признакам. В последние 7 лет Ринат Шамильевич Хайров является депутатом Государственной Думы, который официально не имеет права заниматься коммерческой деятельностью. Ранее, в 2007-2010 гг. он был советником министра обороны России Анатолия Сердюкова, возглавлял «Татфондбанк» и предприятие в «Ростехнологиях», был начальником Управления Федеральной налоговой службы и министром финансов Татарстана.
За этой биографией скрывается человек, сколотивший гигантское состояние и имеющий серьезное влияние в Татарстане. В разное время Хайров частично или полностью контролировал «Татфондбанк», «Интехбанк», ООО «РИА «Волга», ООО «Кэпитал Инвестментс Групп», ООО «Миэль-Кэпитал» и ООО «Миэль-Финанс», страховую компанию «НАСКО», ООО «Управляющая компания Ассист-Восток». Хайров входил в команду приближенных прежнего главы Татарстана Минтимера Шаймиева. У Хайрова за время работы в налоговой сложились очень хорошие отношения с Анатолием Сердюковым, чьим советником он являлся в Минобороны. Отсюда, кстати, растут и «уши» контрактов на создание новых военных беспилотников, который совершенно необоснованно выиграло и ожидаемо завалило казанское КБ им. Симонова, возглавляемое Александром Гомзиным.
Есть у Рината Хайрова и знакомые по «Интехбанку», у которого в 2016 году была отозвана лицензия. Ранее этим банком владела команда бывшего татарстанского министра строительства, а ныне вице-мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина. Так, председателем правления банка в 1996-2009 годах работал Константин Тимофеев — он сейчас возглавляет комитет Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства, называемый в народе «комитетом обманутых дольщиков мэрии». А весной 2018 года Следственный комитет России возбудил дело о выводе из этого банка около 1 млрд рублей.
Вся биография Хайрова была тесно связана также с «Татфондбанком». Даже не занимая в нем постов, его фирмы оказывали существенное влияние на деятельность банка. Также с этим банком плотно была связана и подконтрольная Хайрову страховая компания «НАСКО». А буквально за несколько дней до отзыва лицензии у «Татфондбанка», Хайров продал «НАСКО». Сразу после того, как ЦБ «прикрыл» данный банк, СКР возбудил дело о выводе его активов на миллиарды рублей при помощи выдачи кредитов разным фирмам.
Хотя ясно, что как только встанет вопрос о снятии «депутатской неприкосновенности», тесть наверняка захочет быстро перебраться за границу к своим дочери и зятю. По официальным данным из земельного регистра Великобритании, на гражданку Великобритании Эльсину Ринатовну Хайрову оформлена в собственность квартира в престижном районе Лондона, по адресу: 199 Найтсбридж, аппартаменты № 421, оценивающаяся в 10 млн фунтов, а также дом в графстве Суррей, неподалеку от Лондона.
Впрочем, домом это здание назвать можно с трудом – настоящий королевский дворец, о котором на днях прознали и журналисты британских СМИ. Вот выдержки из объявления о его продаже: «внутренняя площадь 2 429,4 кв. м; участок 3 акра; 6 спален; 7 ванных комнат; 8 помещений для приемов; бассейн и спа; сауна; гимнастический зал; подземная парковка; пассажирский лифт на все этажи; помещения для размещения персонала».
«Расположен на одном из самых прекрасных частных участков в Wentworth Estate и на трех акрах ландшафтных садов. Dawn Hill - это потрясающий драйв, обширные классические пропорции. Вход в колоннаду и внешний фасад вырезаны из природного французского известняка в Париже. Это здание, созданное ведущим представителем мира роскоши Consero London, представляет собой недавно построенный шедевр, расположенный на трех уровнях…».
Хорошо все-таки живут депутаты Госдумы. Ой, простите. Хорошо все-таки живет зять депутата, самостоятельно сколотивший огромные капиталы на инвестирование денег из «тумбочки» тестя.
депутат Госдумы РФ Ринат Хайров ведет прием избирателей...
...а его дочь и зять ведут приемы в английском дворце за 22 млн фунтов
