2 Денисов - тот, кто непосредственно участвовал, принимал активную роль , получал вознаграждение.
Следствием оба выгодоприобретателя выведены в статус свидетелей.
Документы дела в том виде, в котором их хотел бы видеть следователь ГСУ Гринин:
Заместитель начальника отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области подполковник юстиции А.В. Гринин, в соответствии со ст. 73, 174 и 189 УПК РФ допросил по уголовному делу № 11801600022000249
допросил в качестве обвиняемого ФИО:
Далее проект допроса, который следователь Гринин рассылал обвиняемым по электронной почте.
По существу предъявленного обвинения обвиняемый показал следующее (орфография сохранена):
В настоящее время я осознал тяжесть совершенных мною действий, которые причинили ущерб в особо крупном размере, в содеянном я раскаиваюсь, вину признаю в полном объеме в связи с чем хочу сообщить следствию сведения, о совершении мною преступления связанного с хищением денежных средств в сумме 47 млн. рублей, принадлежавших АО «Россельхозбанк» полученных в качестве кредита с использованием реквизитов ООО «Сатурн», ООО «Ореол», а также об участии при совершении преступления, следующих лиц: Клименко Сергея, сотрудников АО РРФ «Россельхозбанк» по фамилии Пятигорец и Гетто.
В декабре 2014 - январе 2015 года я встретился со своим знакомым Денисовым Андреем Владимировичем, который на сколько мне было известно занимался обналичиванием денежных средств, и он попросил меня помочь человеку, в дальнейшем я узнал, что это был Клименко С.В., который хочет взять невозвратный кредит в банке и ему нужна моя помощь, при этом он сообщил, что уже обо всем договорились с руководством банка, в дальнейшем мне стало известно, что это были сотрудники банка «Россельхозбанк» по фамилии Пятигорец и Гетто.
Также Денисов А.В. мне сообщил, что планируется получить порядка 47 млн. рублей из которых 10 млн. получат Пятигорец И.Н. и Гетто А.Н., а остальные останутся у нас с человеком, которые мы поделим в зависимости от того, кто что сделает.
Кроме этого, Денисов А.В. сказал о том, что для реализации задуманного Клименко С.В. надо подготовить документы от организации, которая якобы поставит ООО «Сатурн» оборудование, так как с Пятигорцем И.Н. и Гетто А.Н. была достигнута договоренность о том, что кредит будет выдаваться якобы на закупку оборудования, которое должно было по документам быть предоставленным в дальнейшем в залог, при этом я и Клименко С.В. осознавали и понимали, что ни какое оборудование приубраться не будет и в залог банку не передастся, также со слов Денисова А.В. об этом было известно сотрудникам «Россельхозбанк» Пятигорцу и Гетто.
Я согласился на помощь Клименко С.В. в получении ООО «Сатурн» в АО «Россельхозбанк» кредит, понимая, что он может легко заработать денег.
Я сказал Денисову А.В., что могу изготовить документы, необходимые для совершения хищения, и в дальнейшем в случае проверок подтвердить, что оборудование было якобы поставлено ООО «Сатурн», но моя доля при этом будет составлять 5 млн. рублей, при этом я заверил Денисова А.В., что мне можно доверять и я все при необходимости подтвержу в том числе и документально. Я, понимая, что с Клименко С.В. можно будет совершить хищение денежных средств, будет похищена крупная сумма денежных средств, а также, то что со слов Денисова А.В. и Клименко С.В. даны гарантии со стороны сотрудников «Россельхозбанк» Пятигорца и Гетто об отсутствии в дальнейшем претензий ко мне, я согласился на предложение Денисова А.В. и Клименко С.В.
При этом, мы договорились, что лучше, чтобы я имел минимум контактов с Клименко С.В., так как не очень ему доверял, и все переговоры, передача документов и денег велись в основном через Денисова А.В., при этом Денисов А.В. не будет контактировать с Пятигорцем и Гетто, с которыми контактировал непосредственно Клименко С.В., так чтобы они не видели всю цепочку.
После указанных договоренностей Денисов А.В. дал мне контакты Клименко С.В. (телефон не помню), для связи с ним в случае необходимости.
В ходе подготовки документов, необходимых для предоставления в банк, Клименко С.В. передал мне через Денисова А.В. необходимые реквизиты ООО «Сатурн», а также наименование и характеристики оборудования, которое якобы должно было быть приобретено и передано в качестве залога.
Я зная, что никакой поставки оборудования не будет, а договор нужен исключительно для получения кредита и дальнейшего обналичивания, изготовил следующие документы: договор между ООО «Ореол» и ООО «Сатурн», договор №2 купли-продажи перерабатывающего оборудования от 15 января 2015 года, между ООО «Ореол» и ООО «Сатурн» на общую сумму 76 800 000,00 руб., спецификация на оборудование к нему, приложение №2 к договору, а также документы о том, что часть оборудования уже оплачено ООО «Ореол» - это платежное поручение ООО «Сатурн» №25 от 15.01.2015 года на сумму 7 570 000-00 руб., платежное поручение ООО «Сатурн» №29 от 20.01.2015 года на сумму 7 750 000-00 руб., платежное поручение ООО «Сатурн» №42 от 30.01.2015 года на сумму 7 720 000-00 руб., платежное поручение ООО «Сатурн» №35 от 26.01.2015 года на сумму 7 680 000-00 руб. (при этом ни каких платежей не осуществлялось) и иные документы, которые от Клименко С.В. требовали сотрудники «Россельхозбанка» Пятигорец и Гетто, на указанных документах я поставил свои подписи и оттиски печатей ООО «Ореол» и через курьера передал документы Денисову А.В., а он уже в свою очередь Клименко С.В.
Хочу пояснить, что в вышеуказанных платежных поручениях Клименко С.В. указал, что перечисления денежных средств производилось с расчетного счета ООО «Сатурн» в Волгодонском филиале КБ «Возрождение», в котором у ООО «Сатурн» действительно был открыт расчетный счет, однако в действительности ни каких перечислений не было.
Изготовленный мной и Клименко С.В. договор купли-продажи оборудования между ООО «Ореол» и ООО «Сатурн», платежные поручения и остальной пакет необходимый для кредитного дела, Клименко С.В. передал в дополнительный офис РРФ АО «Россельхозбанк» г. Константиновска.
После предоставления в дополнительный офис указанных фиктивных документов, изготовленных мной и Клименко С.В., кредитным комитетом Ростовского регионального филиала АО «РСХБ» было принято положительное заключение о выдаче ООО «Сатурн» кредита на сумму 45 800 000 рублей.
На расчетный счет ООО «Сатурн» открытый в РРФ АО «Россельхозбанк» в г. Константиновске было перечислено 38 400 000 рублей.
Для получения кредитных средств от АО «РСХБ» в полном объеме, Денисов А.В. сказал мне, что Клименко С.В. попросил меня изготовить и подписать товарно-транспортные накладные о передаче всего оборудования по договору №2 от 15.01.2015 года - №13 от 26.02.2015 года и №12 от 26.02.2015 года. После того как я их изготовил и передал их Клименко С.В. через Денисова А.В. После изготовления копий, указанных ТТН Клименко С.В. передал их в дополнительный офис РРФ АО «Россельхозбанк».
Для получения последней части кредита, уже в марте 2015 года, я также изготовил и подписал фиктивный акт №2 от 12.03.2015 приема-передачи основных средств, согласно которому приобретенное ООО «Сатурн» у ООО «Ореол» оборудование было якобы передано Клименко С.В. в полном объеме, при этом никакой поставки оборудования не было. При этом я, Клименко С.В., сотрудники «Россельхозбанк» Пятигорец и Гетто знали о том, что никакого оборудования ООО «Сатурн» фактически не получало.
Полученные кредитные средства Клименко С.В. полностью перечислил на расчетные счета ООО «Ореол» 38 400 000 рублей в ОАО «Банк Москвы» и 7 308 000 рублей в ПАО «Сбербанк» по реквизитам ООО «Ореол», которые я через Денисова А.В. передал Клименко С.В.
Из этих денег я по указанию Клименко С.В. обналичил 5 млн. рублей и передал Клименко С.В. через Денисова наличными, точных обстоятельств обналичивания и передачи денег не помню, единоразово или частями не помню, так как прошло много времени.
После получения наличных денежных средств Клиенко С.В. по предварительной договоренности передал их Пятигорцу и Гетто.
Кроме этого Клименко С.В. сказал мне о том, что Пятигорец, сказал, что еще 5 000 000 млн. рублей нужно перечислить, на расчетный счет ООО «АгроФактор», реквизиты которого дал мне Клименко С.В.
Исполняя указание Клименко С.В. перечислить с расчетного счета ООО «Ореол» денежные средства на расчетный счет ООО «АгроФактор», мы понимали, что никаких поставок продукции производится не будет, а эта часть денежных средств является долей сотрудников банка Пятигорца и Гетто, за их участи при хищении. Я лично никого из руководителей ООО «АгроФактор» никогда не видел и не знаю до настоящего времени где находится это предприятие, какой деятельностью занимается, кто является фактическим руководителем.
По поводу перечисления денежных средств на ООО «АгроФактор» я задавал вопрос Клименко С.В., на что он сказала, что все поступило и Пятигорец И.Н. в курсе.
Остальные денежные средств перечисленные Клименко С.В. на расчетные счета ООО «Ореол», Клименко С.В. и я распределил между всеми, а именно большую часть Клименко С.В. оставил себе, так как он все придумал и со всеми договаривался все делал, привлек меня, я получил 2 млн. рублей, так как от меня требовалось только изготовить документы и передать их через Денисова А.В. Клименко С.В. и в дальнейшем перечислить их по реквизитам указанным Клименко С.В. Денежные средства причитающиеся мне остались на расчетном счете ООО «Ореол».
В дальнейшем Клименко С.В. распоряжался похищенными денежными средствами путем дачи мне указаний о перечислениях с расчетного счета ООО «Ореол» на расчетные счета указанных Клименко С.В. предприятий, таких как СПК им. Кирова в Октябрьском сельском районе Ростовской области, ИП Жуков Сергей Владимирович Константиновский район Ростовской области, КФХ ИП Каталевский Валерий Владимирович Саратовская область, КФХ Дамаев Ришат Харисович и Дамаев Ринат Ришатович Саратовская область, ООО «Варяг» Волгоградская область, ООО «Деметра» Мартыновский район Ростовской области, ООО «Олимп» и еще ряда предприятий, названия которых я не помню. Все эти предприятия получали денежные средства с основаниями платежа «За сельхозпродукцию» либо «за удобрении» или «За ГСМ». С руководителями всех указанных получателей денежных средств я знаком не был, поставлялась ли по ним продукция я не знаю. Клименко С.В. сам, оформлял договоры между указанными организациями и ООО «Ореол», которые для подписания он через Денисова А.В. передавал мне, о чем была достигнута договоренность заранее.
Похищенными денежными средствами я распорядился по своему усмотрению, а именно потратил на личные нужды.
Я осознаю противоправность своих действий и в содеянном раскаиваюсь.