По данным следствия, таможенник в июле этого года вступил со своими коллегами в преступный сговор, целью которого было получение взяток на регулярной основе. Первый случай подвернулся быстро: представителю коммерческой организации понадобилось, чтобы таможенники не принимали дополнительных мер по проверке юридического лица при таможенном оформлении.
Розсыпало, говорится в деле, нашел посредника, через которого потребовал от бизнесмена $700 за беспрепятственное таможенное оформление одного автомобиля. Тот согласился.
В итоге посредник получил от предпринимателя более 1 млн руб. за «неприятие дополнительных мер в части таможенного контроля» при оформлении 20 автомобилей, сообщили в СКР. Затем, по материалам дела, посредник передал деньги и. о начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления. Правда, происходило это уже под контролем оперативников, которые вовремя получили информацию о коррупционной сделке. В задержании таможенника участвовали сотрудники управления «К» ФСБ России и УЭБиПК управления на транспорте МВД России по ЦФО.
Источник Rucriminal.info вскрыл одну из схем работы таможенных органов по крышеванию контрабанды. Странно что попался пусть и высокопоставленный таможенник, но всего один. Странно, что он при такой должности взял на себя лично функции сборщика дани, имея целую службу противодействия коррупции в самом СЗТУ и на каждой таможне региона, в частности. Розсыпало очень доверял тому человеку, кто пришел с видео-камерой скрытого наблюдения и с деньгами. Разберем схему работы таможни, когда платятся такие деньги с каждой машины и, собственно, за что они уплачиваются и как распределяются.
Тот, кто платит по 700 долларов за машину, он понимает за что. Какой «сервис» он покупает за эти деньги и он знает также, как распределяется эта сумма дальше по должностным лицам. Машина – это или сборник или «перевертыш», когда в декларации заявлено одно, а въезжает что то дорогостоящее и иногда даже запрещенное к ввозу. В этой сумме нет оплаты на месте на таможенном посту, нет оплаты беспрепятственного прохода границы. Давайте разберем что в этих 700 долларов США.
В сумму 700 Долларов США входит лояльность Отдела Управления Рисками на той таможне, куда направляется машина с грузом. То есть там «не выстрелит» досмотр и никто на груз не приедет. Сюда входит «временной ослепление» Северо-Западной Оперативной таможни и всего правоохранительного блока таможни оформления (это и Оперативно-Розыскное отделение и Отделение Дознания (недавно писали про дознавателя Евгения Емельянова), Отделение Административных расследований. Тут же система контроля таможенной стоимости, так как товар, каким он заезжает на территорию РФ, идет по минимально возможному индексу таможенной стоимости. Отдельно сверху должно оплачиваться невмешательство транспортной полиции и прочих органов, кто все знает, но молчит. Схему работы рассказал один и бывших замов по праву одной из таможен СЗТУ, который не по наслышке знаком со службой в таможенных органах и имеет прекрасный дом, и не один, и не только в России. Это просто для понимания масштабов таможенных теневых доходов. Если уважаемый Розсыпало Максим Анатольевич все это расскажет, да с фамилиями – мы получим настоящую операцию «чистые руки», а его взятку переквалифицируют на попытку мошенничества или коммерческий подкуп, все завершится условным сроком или просто штрафом. Многие таможеннику из числа руководителей высшего звена уволятся по собственному желанию и вольются в ряды участников ВЭД.
В основном все уголовные дела по таможенникам Северо-Запада имеют в своей базе материалы из уголовного дела, возбужденного по статье 210 УК РФ "Организация преступного сообщества" в отношении одного из самых серьезных таможенных брокеров северо-запада - Игоря Хавронова. Начиная с 2018 года было много скандалов и уголовных дел вокруг Безлюдского Александра Михайловича, который являлся начальником Северо-Западной Оперативной таможни, сейчас СЗОТ возглавляет Лагирев Николай Владимирович, до этого он был заместителем руководителя на той же таможне и с 2017 года совершенно точно знает все что происходит.
Ни для кого не секрет, что в таможнях СЗТУ давно и эксклюзивно существует такая услуга как «не изъятие товара», который был выявлен например, как излишек и явился предметом административного правонарушения. Это «хлеб» замов по правоохранительной деятельности таможен Алешкин Евгений Александрович и Исмаилов Мурад Исмаилович - кстати оба выходцы из Северо-Западной Оперативной таможни, и тут такса составляет те же 700 долларов США. На таможнях других регионов это все обычно бесплатно, так как все понимают, что изъятие товара это лишние расходы, ложащиеся на плечи конечного потребителя.
Все участники ВЭД знают, кому что можно, знают кто чьих будет и знают, что сколько стоит.
Как можно победить взятки, даже поймав с поличным одного, когда остальные все сидят на своих местах и схема так и работает, прям как часы. Если составить блок-схему, то все нити идут в Северо-Западную Оперативную таможню, но, если в оркестр перестать давать деньги, то оркестр перестает играть музыку.
Rucriminal.info уже рассказывал про то, как на контрабандных каналах поставок, слившись в экономическом экстазе с таможней и правоохранительными органами зарабатывают состояния теневые бизнесмены страны. Таким образом сколотил свое состояние бизнесмен Вертий Андрей Федорович из округа ХМАО. Мы рассказывали о том, как это происходило и кто помогал зарабатывать на контрабанде, упоминались депутат Государственной Думы Брыкин Н.Г. и экс-помощник Председателя СК России Комиссаров Игорь Федорович, а также ныне банкротящий сам себя его брат-адвокат Комиссаров Андрей Федорович.
Всем известно, что в 2020 году наступила эра пандемии COVID-19, но крайне давно в России существует еще одна болезнь – это «куриная слепота», ей болеют обычно сотрудники правоохранительных органов, когда не видят преступления, творящегося под их носом. Но в нашем рассказе речь пойдет о вспышке «куриной слепоты» в рядах сотрудников ФССП России по региону ХМАО. В данном регионе под надзором депутата Государственной Думы Брыкина Николая Гавриловича успешно трудится бизнесмен Вертий Андрей Федорович вместо со своим верным директором Осокиным Денисом Александровичем. Ими создана группа компаний, которые занимаются и лизингом и нефтедобычей и даже отъемом бизнеса у других бизнесменов по всей России. Исходя из данных по имуществу ООО «Дэнмар-Лизинг», Инвесткомпании «Дэнмар-Финанс», ООО «РСК-Альянс», а также ООО «Делта Ойл Лизинг» (ИНН 7704441413), видно, что это крайне доходный бизнес, который хорошо кормит многих, в том числе и депутата Государственной Думы Брыкина Н.Г. с отставным генералом СК России Комиссаровым И.Ф. Ранее мы писали о том, что с 2014-2015 годов компания из Санкт-Петербурга, ООО «ТоргМаш» бизнесмена Сбруева Дмитрия ввязалась в борьбу непосредственно с Вертием Андреем, законным путем, без криминала, понуждая того к возврату долгов его предприятий. Предприятие Вертия Андрея ООО «Дэнмар Лизинг» задолжало предприятию ООО «ТоргМаш» более 300 миллионов рублей, и это по ценам и курсу валюты 2012 года. События развивались в стиле Дикого Запада, бизнесмена Сбруева Дмитрия сажали в СИЗО, держали на домашнем аресте, судили и судили, арестовывали, запихивали в различные уголовные дела, душили депутатскими запросами, но не сломили. Сбруев, находясь постоянно под жестким, хорошо организованном и оплаченном уголовном прессинге, довел историю по взысканию практически до конца. Брыкин Николай Гаврилович слал депутатские запросы в интересах того же бизнесмена Вертия А.Ф., хотел при помощи депутатских полномочий, разумеется не бескорыстно, надавить на бизнес. Несмотря на личное кураторство всего процесса лично Брыкиным Н.Г., в августе 2020 года стараниями приставов ХМАО и информации от взыскателя, было обнаружено имущество в виде оборудования, найден был дорогостоящий станок фирмы Хундай, который стоял прямо в цеху по юридическому адресу ООО «Р-Фактор» и приносил лизингополучателю, компании ООО «Р-Фактор» порядка 70 млн рублей в год и это каждый год пока его «искали, но не могли найти». Летом 2020 года станок был арестован приставами и далее до декабря искали оценщика, станок был на это время отдан (оставлен) где и стоял и с правом эксплуатации. То есть за полгода на нем заработали ещё 35 млн.рублей, тут конечно не обошлось без коррупции, но страшна не сама коррупция, а ее масштабы. Схема по уклонению от исполнения решения суда работала безупречно, Компания - должник ООО «Дэнмар Лизинг» продолжала и владеть имуществом и получать прибыль, однако лизинговые платежи на счета не поступали, налоговые вычеты все регулярно подавались и даже каким-то непостижимым образом покупалась новая техника и автомобили в период действующего исполнительного производства и передавались в лизинг, а также «дарилась» покровителям, обеспечивающим «куриную слепоту» у приставов и правоохранителей на всех уровнях на местах.
Наконец, в январе 2021 года, спустя три года от начала исполнительного Производства - звезды наконец сошлись. Было принято решение на самом высоком уровне положить этому позору в работе (отсутствие работы) МОСП по ОИПНХ ГУФССП России по г. Москве.
Было проведено небольшое, но крайне гениальное наведение справок, при помощи просто поиска в Google названия «Мекаминефть», основного пользователя лизингового имущества, и по координатам 61.05563111786003, 76.0517758810121 была обнаружена целая автобаза, с фотографиями со спутника хоть и годовалой давности, но МОСП по ОИПНХ ГУФССП России по г. Москве решили проверить опытным путем, неужели все местные приставы в Сибири прямо таки поражены «куриной слепотой», техника же не только стоит на базе, она и перемещается и работает, ну и кроме техники там находится целый автопарк роскошных внедорожников.
Подразделение органа дознания в феврале 2021г. МОСП по ОИПНХ возбуждает уголовное дело по ст.315 УК РФ в отношении директора должника Осокина Дениса Александровича, далее неотложные следственные мероприятия, притом масштабные, с привлечением силовой поддержки из Москвы. В Сибири проводятся обыски силами МОСП по ОИПНХ ГУФССП России по г. Москве, дабы исключить местную коррупционную-«куринослепотную» составляющую. Все прошло результативно, была найдена и техника и необходимые документы, приставам в ХМАО розданы таблетки от куриной слепоты, проведены профилактические беседы и вся ситуация попала помимо всего прочего в приставскую службу безопасности Всея Руси. За одну поездку было арестовано имущества предварительно на 87 млн. рублей, и это только то, что не успели спрятать пособники Вертия и Осокина. Хотелось бы заметить, что до этого местные приставы региона ХМАО более года не могли установить местонахождения «ничего», в данном случае это слово «ничего» от слова «совсем». Нет у местных Сибирских приставов ни стыда ни совести, ничего личного, как говорится нет. Конечно же не у всех, а лишь у некоторых, кто болея «куриной слепотой» ставил личные интересы и личный достаток выше интересов службы и интересов государства.
Окромя этого, выяснилось, что существует у компании ООО «Дэнмар Лизинг» гениальная схема уклонения от исполнения решения суда вступившего в законную силу. Осокин Денис с подачи своего учредителя Вертия Андрея, создал фирму-дублёр - ООО «Дельта Ойл Лизинг», данная фирма с уставным капиталом в 25 тысяч рублей, за пару лет обросла активами на миллиарды, притом, что все это видно из данных отрытых источников. Техника вся та самая, что была на должнике ООО «Дэнмар Лизинг».
Осокин ДАОсокина Д.А. не смутило, что это - вообще то мошенничество и особо крупный размер, в том числе и мошенничество с налогами... директор в обоих фирмах сам Осокин Д.А., он сам себе переуступил все и сидит довольный, ну то есть пока конечно не «сидит»... спасибо приставам и органам дознания ФССП по Москве, бесконечная история наконец то сдвинулась, бюджет пополнится исполнительным сбором, приставы в ХМАО после вакцинации от слепоты должны начать тоже прикладывать усилия к исполнению своих прямых обязанностей. По возвращению десанта в Москву, в отношении Осокина Д.А. возбудили дополнительно 177 УК РФ и до кучи 315 УК РФ, а так уже возможно и реальное лишение свободы и гражданский иск.
