В 2009 году Рувиной Галиной Богдановной (ИНН 2385609745) и Сыровацким Валерием Ивановичем (ИНН 2457311275) было создано ООО «Интернешнл Курьер Сервис» (ЕГРПОУ 0036392903), в дальнейшем — ИКС, зарегистрированное по адресу: г. Киев, б-р Кольцова, д. 14, кв. 1.
Предприятие было создано на деньги Рувина Александра Григорьевича — директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. Сведущим людям хорошо известны возможности Рувина А. Г., он ловко прислуживал любой власти, так как в свое время получил доступ к ее секретам. Да, это Рувин, как глава комиссии, ловко завуалировал экспертными заключениями обстоятельства гибели Ту-154М российской авиакомпании «Сибирь» в 2001 году.
Да, это Рувин, как директор КНИИСЭ принимал непосредственное участие в фальсификации уголовных дел против Ю.Тимошенко и Ю. Луценко. За что получил награду от Януковича.
Да, это Рувин, организовал массовые фальсификации уголовных дел в отношении евромайдановцев и автомайдановцев, состряпав нужные экспертизы.
Сбитый в небе над Луганском ИЛ-76, Изваринская и Илловайская трагедии – в расследовании всех этих событий Рувин занимается «правильной» экспертизой.
Компания ИКС создавалась на деньги Рувина как международный экспресс-перевозчик для прекрытия организации транснационального контрабандного синдиката.
В компаньоны Рувин подобрал «генератора контрабандных идей» — Валерия Сыровацкого, хорошо известного контрабандиста, организатора печально известной контрабандной почты «Пост Интернешнл», противоправную деятельность которой не удавалось присечь в течении 6 лет. Используя приобретенный преступный опыт, Сыровацкий на деньги и при организационной поддержке Рувина, по всему миру в течении нескольких лет открывал фирмы,в названии которых фигурировал ИКС или ICS.
США, Россия, Китай, Таиланд, ОАЭ, Индия, Польша, Германия, Канада – это неполный список стран, в которых Сыровацкий зарегистрировал дочерние фирмы на свое имя и имена доверенных лиц Рувина. Основной задачей этой части деятельности Сыровацкого было создание имиджа ИКС, как сети международного экспресс-перевозчика. Проще говоря, Рувин и Сыровацкий создали фальшивый аналог DHL. Тем самым они убедили Таможенную службу Украины, что ИКС может быть экспресс-перевозчиком в Украине и получили этот статус. А это в свою очередь позволило на законных основаниях с «благословления» приятеля Рувина И. Калетника – непревзойденного виртуоза контрабандных схем — тогдашнего главы Таможенной службы, открыть собственную зону таможенного контроля в г. Киеве. К сведению, И. Калетник разыскивается СБУ, подозревается по СТ.364 Ч.2 УК Украины.
Рувин создал собственное «окно» на границе. С учетом того, что Рувин долгое время проработал в таможне, принимая во внимание его разветвленные связи в государственных структурах, «окно» обещало быть весьма прибыльным. Что и произошло, судя по страницам его близких родственников в социальных сетях.
За 4 прошедших года преступной деятельности ИКС Рувиным и Сыровацким были организованы несколько устойчивых контрабандных схем. Одной из самых прибыльных стала схема контрабанды автозапчастей из ОАЭ.
В 2012 году Сыровацкий знакомится в ОАЭ со скрывающимся там от украинского правосудия мошенником и аферистом Лютовичем Константином (разыскивается Шевченковским РУВД г. Киева с 2012 года, подозревается по СТ.191 Ч.5 УК Украины.
Ранее Лютовичем была налажена и опробована контрабандная схема завоза запчастей в Украину из ОАЭ. Объединившись, два криминальных таланта, при поддержке Рувина, специально вылетавшего в ОАЭ для согласования, построили и запустили в работу схему контрабанды автозапчастей, обладающую высокой стойкостью к обнаружению правоохранительными органами.
95% оригинальных автомобильных запчастей для японских и корейских автомобилей на рынок Украины поставляются из ОАЭ.
Они продаются как через сети крупных дилеров, таких как Фокстрот-Авто, Автотехникс, АТЛ, Виннер-Форд, так и через интеренет-магазины, например, Exist.ua, и мелкими продавцами на авторынках по всей стране. Запчасти в ОАЭ закупаются оптовиками у нескольких фирм, таких как www.ra.ae или www.emexdwc.ae.
Контрабандная схема ИКС, организованная Рувиным, работает следующим образом. Купленные украинскими оптовиками в ОАЭ запчасти поступают на промежуточные склады в ОАЭ, где они оформляются Лютовичем как международные экспресс-отправления (МЭО), следующие в адрес граждан Украины. Согласно положений Таможенного кодекса Украины, МЭО со стоимостью вложений менее 150 евро не облагаются таможенной пошлиной и НДС. Подробленый на посылки коммерческий груз запчастей авиатранспортом доставляется в Украину в аэропорты Борисполь или Жуляны, где его получает компания ИКС, перемещает в собственную зону таможенного контроля по адресу г. Киев, ул. Сырецкая, 27 и проводит их таможенное оформление по упрощенной схеме, с минимизацией налогообложения. Вместо уплаты таможенной пошлины, налога на импорт, НДС в полном объеме, в бюджет следуют жалкие поступления от нескольких посылок, стоимость которых специально декларируется выше 150 евро. «Экономия» составляет до 40% от таможенной стоимости запчастей.
Далее грузы вывозятся на промежуточные склады в промзонах Киева и оттуда рассылаются по Украине Новой почтой или Автолюксом и выдаются непосредственным получателям груза, купившим его в ОАЭ.
Каждый такой получатель-клиент предоставляет ИКС достаточное для контрабанды его грузов адресов граждан Украины, которые в случае их опроса подтверждают, что получают запчасти для личных нужд, раздают их нуждающимся, отдают на нужды АТО и т.п.
Если таких получателей не хватает для клиента – ИКС за опеределенную доплату предоставляет своих реальных получателей. Именно поэтому проверки УВБ ДФС, Налоговой милиции, СБУ не смогли выявить контрабандную схему Рувина – получатели грузов реальны, ИКС как бы не при чем – все вопросы к клиенту.
Для удобства клиента ИКС предлагает помощь в осуществлении международного платежа за покупаемые запчасти из Украины в ОАЭ, естественно, с использованием незаконной схемы.
Действует и другая разновидность контрабандной схемы – запчасти завозятся в адрес фиктивной фирмы, как правило, фирмы – участника конвертационной схемы. От лица фиктивной фирмы брокер ИКС подает в таможню декларацию, в которой указываются коды товара, который не подлежит обязательной сертификации, имеет нулевую таможенную пошлину и не вполне соответствует заявляемому товару. Таможня не возражает и в результате бюджет Украины недополучает таможенных платежей в размере до 30% от таможенной стоимости запчастей.
Устойчивая работа контрабандной схемы ИКС объясняется не только связями Рувина, но и подобранным им персоналом. Бывшие таможенники, сотрудники правоохранительных органов, уволенные за коррупцию, имеющие за плечами судимость и избежавшие правосудия, менеджеры-специалисты по контрабандным схемам, изгнанные за мошенничество и кражи с предыдущих мест работы, специалисты по «конвертам» — такая «плеяда» криминальных деятелей трудится под чутким покровительством человека, в руках которого находится ВСЯ судебная экспертиза Украины.
По грубой оценке только за 2014 год и половину 2015 года через контрабандную схему Рувина перемещено на территорию Украины запчастей общей стоимостью 25-30 млн долларов США. Ущерб, нанесенный государству в виде неуплаты в бюджет таможенных платежей превысил 10 млн долларов. Неплохая прибавка к зарплате директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.
ООО «Интернешнл Курьер Сервис» фигурирует в уголовном производстве, в рамках которого прокуратура Киевской области проверяла нарушения таможенных процедур со стороны должностных лиц таможни ГФС. Об этом свидетельствует постановление Печерского райсуда Киева.
В рамках возбужденного этого года производство №420181100000000041 прокуратура изучает действия таможенников в интересах третьих лиц при перемещении товаров в международных экспресс-отправлениях (МЭО) к центрально-сортировочным станциям четырех операторов экспресс-доставки — ООО «Интернешнл Курьер Сервис», ООО «ЭЙР Экспресс», ООО «Новая почта интернешенл», ООО «Вельт экспресс».
МЭО попадают на таможенную территорию Украины через международный аэропорт «Борисполь».
Следствие установило, что контрагенты, с которыми указанные операторы заключили соглашения на осуществление международных экспресс (почтовых) отправлений, не осуществляют деятельность, связанную с отправкой (пересылкой) международных экспресс-отправлений. По мнению следствия, это свидетельствует о противоправном предоставлении товару льготного статуса при таможенном оформлении и вызывает убытки в виде неуплаты официальных таможенных платежей.
Следователи пришли к выводу, что международные соглашения с нерезидентами на осуществление международных экспресс-отправлений, которые подают указанные операторы, являются фиктивными.
С целью подтверждения приведенных отношений была получена международная информация из России, Чехии, Азербайджана и Казахстана.
19 марта этого года прокуроры прокуратуры Киевской области получили доступ к документам ГФС Украины, Департамента организации противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия (основной департамент, который борется с контрабандой), который возглавляет Василий Поезд. Это единственное решение в государственном судебном реестре по этому делу.
По данным журналиста Евгения Плинского, летом этого года ООО «Интернешнл Курьер Сервис» имело больший объем доставленных грузов, чем три известных оператора экспресс-доставки вместе. Так, «Интернешнл Курьер Сервис» за три месяца лета доставил через аэропорт «Борисполь» 437 т грузов, в то время как «ТNТ» — 53 т, «Fedex» — 60 т, «Новая Почта Интернешнл» — 90.
По данным Плинского, «Интернешнл Курьер Сервис» входит в тройку главных компаний, задействованных в нелегальном импорте различных товаров в Украину под видом посылок и экспресс-доставок. Журналист отмечает лояльное отношение к фирме всех силовых и контролирующих органов, и утверждает, что фирма контрабандным путем под видом посылок доставляет в Украину дорогие запчасти к автомобилям, электронику из США, брендовую одежду.
Учредителями ООО «Интернешнл Курьер Сервис» являются Галина Рувина (50%) и Валерий Сыровацкой (50%).
Галина Рувина является женой директора Киевского научно-исследовательского Института судебных экспертиз Александра Рувина (возглавляет КНИИСЭ с 2010 года).
До этого возглавлял Центральное таможенное управление лабораторных исследований и экспертной работы Государственной таможенной службы.
Напомним, что в судебных материалах по делу о покушении на жизнь Александра Рувина Сыровацкой указывается как его близкий знакомый. Именно под автомобиль Сыровацкого в августе 2015 г. подкладывалось взрывное устройство. Кроме того, по адресу по ул. Сырецкая, 27А, где находится центральная сортировочная станция «Интернешнл Курьер Сервис», в сентябре того же года неизвестные взорвали взрывчатку, а в декабре — подложили взрывчатку под грузовик, а также обстреляли из огнестрельного оружия грузовика «ИКС», стены и окна офисного помещения и товары, которые находились на складе.
