Они обвиняются в попытке «развести» на 1,4 млн евро теневого банкира Андрея Розова. О Волчеке, начинавшего свою карьеру вместе с легендарный питерским «авторитетом» Константином Яковлевым (Костя Могила), было сказано много, то про личность Розова как-то забыли. Редакция решила восполнить этот пробел. Розов некогда был крупным специалистом по аферам с возвратам НДС, потом владел своим отмывочным каналом, а затем стал вместе с Евгением Двоскиным управлять одним из основных банков Крыма-Генбанком. На этом поприще Розов наладил хорошие отношения с главой Крыма Сергеем Аксеновым.
Сотрудничество Двоскина и Розова в Крыму выдалось более, чем удачным. Из банка было выведено 25 млрд рублей, при этом никто ответственности не понес, парочке теневых финансистов удалось договориться, что банк просто санировали. Благодаря налаженным отношениям с Аксеновым, Двоскин и Розов почти решили вопрос со своим участием в ПАО РНКБ, который является уполномоченным банком по выплате гражданских и военных пенсий в Крыму. Через него же проходит значительная часть бюджетных средств полуострова. Но тут Розову напомнили о «старых грехах». О временах, когда он контролировал банк «Ренессанс». Из банка были выведены 4 млрд рублей и еще в 2015 году ЦБ отозвал у «Рениссанса» лицензию. И с этих пор началась длительная борьба за посадку Розова. Еще в декабре 2015 года АСВ добилось возбуждения дела по факту хищения наличных денежных средств из кассы «Курская» банка «Ренессанс», но Розов быстро решил этот вопрос. Постановление было быстро отменено. Дальше два год по всем заявлениям АСВ – о хищениях из банка средств под видом выдачи кредитов; о растрате; о преднамеренном банкротстве – просто выкидывались в корзину. К середине 2018 года Розов и Двоскин «поразбойничали» с Генбанком на 20 млрд рублей, растеряли часть своего высокопоставленного прикрытия. Что тут же сказалось на заявлениях АСВ. С них сдули пыль и один за другим стали возбуждать уголовные дела, которые все объединили в УВД ЮВАО. Общее расследование ведется по фактам хищениях денег из кассы «Курская», растраты, банкротства. В рамках этого расследования проверяются заявления АСВ о хищениях.
Над розовым стремительно сгущались тучи и в срочном порядке отбыл в США. Откуда, в том числе с привлечением Двоскина, и стал пытаться решить свои проблемы. Впрочем, Двоскину самому бы избежать посадки. Вон, на днях за решеткой оказался, его друг адвокат, экс-член совета директоров Генбанка Александр Вершинин. Поэтому Розов вспомнил о другом бывшем знакомом, решальщике Денисе Волчеке. И тот вместе со своей «правой рукой» Зурабом Плиевым «зарядили» ему 1,4 млн евро. За эту сумму было обещано порешать и по линии АСВ, и по линии правоохранителей. Розов согласился. Волчек человек из 90-х, к тому же еще «решальщик», поэтому, почувствовав запах денег, уже был не в силе себя сдерживать. Поэтому Розову вдогонку еще полетели требование о дорогих часах (100 тыс долл) для уважаемого человека и о штрафе (100 тыс долл), за то, что слишком много думал. Розов обозлился. У Двоскина с определенными силами в ФСБ еще остались неплохие отношения. В результате Волчек и Плиев были задержаны. Самое интересное, что Розов вел все переговоры из тех же США.
Понятно, речь шла не о нормальных операциях, а о требовании возврата НДС фактически от однодневок. Причем, он брался работать с крайне крупными суммами, исчислявшимися миллиардами рублей. Подобное возможно только если ты имеешь связи на самом верху ФНС РФ. Сам Розов рассказывал нашим источникам, что лично был знаком с бывшим главой ФНС РФ Анатолием Сердюковым. Недавно редакция опубликовал расследование о экс-главе ИФНС № 28 Ольге Степановой.
Она подозревалась в том, что способствовала хищению из бюджета астрономической суммы в 60 млрд рублей, но вышла «сухой из воды» и сейчас богато живет за пределами РФ. Своим знакомым Степанова говорила, что такая ее «непотопляемость» связана с тем, будто многие решения она принимала по звонку Сердюкова. Впрочем, никто из наших источников не видел Розова вместе с Сердюковым. А вот вместе с нынешним главой ФНС РФ Михаилом Мишустиным его видели неоднократно, они общались очень часто.
Все крупные решальщики по НДС имели свои банки. Без них аферы с хищением из бюджета под видом возврата налогов невозможны.
Например, у другого топ-решальщика по НДС Алексея Куликова были банки Кредитимпэкс и Промсбербанк. А у Андрея Розова был банк «Ренессанс». Официально он владел 10 % банка, но источники говорят, что в реальности Розов полностью владел банком, предлагавшим весь спектр теневых услуг: обнал, транзит и т.д.
Розов за время теневой финансовой деятельности наладил отличные личные отношения с отдельными представителями ЦБ РФ. Но в случае с «Ренессансом» он решил подстраховаться и наладил надежное прикрытие через приятеля Сергея Донцова.
Последний ранее занимал должность советника Московского Главного Управления Центрального банка РФ, но этим местом его возможности не ограничивались. Донцов уже давно считается главным решальщиком при ЦБ РФ, он вхож почти в любые кабинеты Банка России.
Сергей ДонцовПо информации источников, Донцов познакомил Розова с Управляющим Отделением № 1 Московского главного территориального управления ЦБ РФ Ибрагимом Хасбулатовым – родственником бывшего председателя Верховного Совета РФ Руслана Хасбулатова.
А тот перевел контакты с Розовым на свою подчиненную, которая напрямую курировала «Ренессанс». В результате ЦБ РФ закрывал глава абсолютно на все, что происходило в «Ренессансе», там образовывалась гигантская финансовая «дыра».
Понятно, что «крыша» не может прикрывать вечно. В 2015 году ЦБ РФ поставил вопрос об отзыве у «Ренессанса» лицензии и у всех лиц, имевших отношение к банку, началась паника. Особенно у сотрудницы ЦБ РФ, курировавшей «Ренессанс» и сошедшейся с Розовым. Источники говорят, что женщина говорила о том, что на допросах молчать не станет и тому подобное. А потом ее нашли мертвой. По официальной версии, она покончила жизнь самоубийством. В декабре 2015 года у «Ренессанс» была отозвана лицензия с жесткой формулировкой: «кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций в крупных объемах».
