Власти страны преследуют криптобиржу за отмывание денег, финансирование терроризма и девальвацию национальной валюты

Менеджер Binance по Африке сбежал из-под ареста в Нигерии


Офис совета по национальной безопасности (СНБ) в понедельник подтвердил, что Надим Анжарвалла, подозреваемый в рамках уголовного расследования деятельности Binance в Нигерии, сбежал из-под стражи.

Глава отдела стратегических коммуникаций в офисе совета Закари Миджиньява сообщил, что г-н Анджарвалла сбежал в пятницу, 22 марта.

Наши источники сообщили, что 38-летний г-н Анджарвалла сбежал в пятницу (23 марта) из Абуджи, где он и его коллега находились под стражей, после того как охранники отвели его в близлежащую мечеть для молитвы в период продолжающегося поста Рамадан.

В своем заявлении, сделанном в понедельник днем, г-н Миджиньява подтвердил сообщение Premium Times.

Он пояснил, что после получения сообщения о побеге г-на Анджарваллы офис СНБ предпринял немедленные шаги совместно с соответствующими службами безопасности, министерствами и ведомствами, а также международным сообществом, чтобы задержать подозреваемого. По его словам, органы безопасности работают с Интерполом для получения международного ордера на арест подозреваемого.




До своего побега г-н Анджарвалла, имеющий британское и кенийское гражданства и занимающий должность регионального менеджера Binance в Африке, предстал перед нигерийским судом. Подозреваемый сбежал, находясь под 14-дневным арестом в нигерийском суде. Он должен был вновь предстать перед судом 4 апреля.

Реакция Binance

Ранее в понедельник, в ходе обмена электронными письмами с Premium Times, криптовалютная платформа сообщила, что ей сообщили, что г-н Анджарвалла больше не находится под стражей в Нигерии. На вопрос о конкретных деталях его местонахождения Binance ответила, что беспокоится только о безопасности своих сотрудников.За последние три месяца правительство Нигерии приняло меры против подозреваемых в отмывании денег и финансировании терроризма, некоторые из которых, как оно утверждает, используют платформу Binance для преступной деятельности.

Правительство Нигерии заявило, что более 21,6 миллиарда долларов США было продано нигерийцами, чьи личности были скрыты Binance.

Правительство также заявило, что в ходе расследования выяснилось, что Binance использовали для отмывания денег, финансирования терроризма, валютных спекуляций и манипулирования рынком, что искажало экономику Нигерии и ослабляло найру по отношению к другим валютам.

Задержание должностных лиц Binance в Нигерии началось спустя несколько месяцев после того, как криптовалютная платформа признала себя виновной и согласилась выплатить 4,3 миллиарда долларов, чтобы урегулировать обвинения в отмывании денег, выдвинутые Министерством юстиции США.

Основатель и генеральный директор Binance Чангпенг Чжао, также известный как CZ, признал свою вину и согласился уйти в отставку. Суд США отложил рассмотрение его уголовного дела до 30 апреля.

В понедельник федеральное правительство Нигерии также возбудило уголовное дело против Binance.

Среди обвинений, выдвинутых против Binance, - неуплата налога на добавленную стоимость (НДС), налога на прибыль компаний, непредставление налоговых деклараций и соучастие в пособничестве клиентам в уклонении от уплаты налогов через свою платформу.

Правительство также утверждает, что Binance не зарегистрировалась в Федеральной службе внутренних доходов (FIRS) для целей налогообложения и нарушила существующие в стране налоговые правила.

Нигерия: Binance заигралась в центральный банк

 Двух топ-менеджеров Binance арестовали в Нигерии, поскольку страна внедряет жесткие меры в отношении криптовалютных бирж. Об этом сообщает Financial Times.

По данным источников издания, представители компании прилетели в Нигерию после решения властей запретить несколько сайтов по торговле цифровыми активами. Однако по прибытии их задержали сотрудники офиса советника по национальной безопасности, конфисковав паспорта.

Правительство обратило внимание на криптоплатформы после быстрой девальвации найры (NGN). В 2023 году инфляция в стране достигла тридцатилетнего максимума в 29,9%.

Власти Нигерии сочли, что торговые сервисы способствовали ухудшению положения местной валюты, поскольку создавали собственный неофициальный курс NGN.

Советник президента Нигерии Байо Онануга подтвердил, что Binance «явно» устанавливает локальные обменные котировки для найры и злоупотребляет ролью центрального банка как оператора валютного курса.

После задержания руководителей Binance остановила торговлю биткоином и USDT в парах с NGN.

Во время пресс-конференции председатель ЦБ Нигерии Олайеми Кардосо обсудил влияние крупнейшей по объему торгов криптобиржи на экономику.

Правительство уже приказало телекоммуникационным компаниям заблокировать доступ к некоторым биржам, включая Binance, Coinbase и Kraken.

В прошлом году центробанк Нигерии снял запрет на операции с криптовалютами и заявил о необходимости регулирования рынка.

При этом для банков в стране сохраняются ограничения на торговлю и хранение цифровых активов, действующий с февраля 2021 года.

Напомним, в конце 2022 года СМИ сообщили о планах правительства Нигерии принять законопроект о легализации использования биткоина и других цифровых активов.

Позднее местная Комиссия по ценным бумагам и биржам объявила о намерении разрешить обеспеченные активами токены. В качестве пилотного проекта предусматривалась возможность листинга таковых на лицензированных платформах.

Глава по крипторасследованиям Binance задержан в Нигерии

Работая федеральным агентом США, Тигран Гамбарян помогал вести эпохальные расследования, в ходе которых были пойманы похитители криптовалюты и отмыватели денег, наркоторговцы из темной паутины и люди, эксплуатировавшие детей. Теперь, в своей постправительственной роли на криптовалютной бирже Binance, он сам стал объектом совсем другого рода федеральных криптопреступлений. Он и еще один руководитель Binance были задержаны нигерийскими властями.С 26 февраля у Гамбаряна, который сейчас возглавляет группу уголовных расследований Binance, и Надима Анджарваллы, регионального менеджера Binance по Африке, базирующегося в Кении, отобрали паспорта и удерживают в одном из государственных объектов в нигерийской столице Абудже. По словам членов их семей, ни одному из них не было предъявлено никаких обвинений. По данным газеты Financial Times, которая первой сообщила о задержании двух руководителей, не называя их имен, они, по-видимому, оказались втянуты в широкомасштабные действия Нигерии по запрету криптовалютных бирж на фоне резкой девальвации национальной валюты страны.

"Нет никакого определенного ответа: как у него дела, что с ним будет, когда он вернется, - говорит жена Гамбаряна Юки Гамбарян. - И эта неопределенность убивает".

Гамбарян, гражданин США, и Анджарвалла, имеющий двойное гражданство Великобритании и Кении, прибыли в Абуджу 25 февраля, как утверждают их семьи, по приглашению правительства Нигерии, чтобы решить текущий спор с Binance. На следующий день они встретились с нигерийскими чиновниками, намереваясь поговорить с правительством о его приказе телекоммуникационным компаниям страны заблокировать доступ к Binance и другим криптовалютным биржам, которые регуляторы обвиняют в девальвации официальной валюты страны, найры, и в создании условий для "незаконных потоков" средств.

Однако после первой встречи Гамбаряна и Анджарваллы с нигерийским правительством Гамбаряна и Анджарваллу отвезли в их отели, велели собрать вещи и поселили в "гостевом доме", которым, по словам их семей, управляло Агентство национальной безопасности Нигерии. Изъяли паспорта и удерживают в этом доме против их воли.

По словам родственников, Гамбаряна посетил представитель Госдепартамента США, а Анджарваллу - представитель Министерства иностранных дел Великобритании, но на этих встречах также присутствовала охрана нигерийского правительства, не давая им возможности поговорить наедине.

Когда WIRED связался с Binance, представитель компании отказался комментировать, в чем обвиняют этих людей или саму компанию, а также какие требования правительство Нигерии могло выдвинуть для их освобождения. "Хотя в данный момент нам неуместно комментировать суть претензий, мы можем сказать, что сотрудничаем с властями Нигерии, чтобы вернуть Надима и Тиграна домой к их семьям в целости и сохранности, - сказал представитель Binance изданию WIRED. - Мы окажем им всю возможную поддержку. Мы верим, что этот вопрос будет быстро решен".

В какой-то момент на прошлой неделе оба мужчины были переведены в местную больницу после того, как Анджарвалла заболел. Его симптомы были неясны, но, по словам жены, возможно, указывали на малярию. Однако с тех пор он поправился, и обоих мужчин вернули в тот же дом, где их удерживали.

Для Гамбаряна, в частности, стать очевидной пешкой в споре между Binance и обиженным правительством - ироничный поворот. Громкое назначение Гамбаряна на должность руководителя группы расследований Binance в 2021 году широко рассматривалось как попытка очистить биржу от потоков грязных денег, лучше соблюдать правила и более тесно сотрудничать с правоохранительными органами. В конце ноября прошлого года Binance согласилась на сделку с американскими прокурорами, в рамках которой она должна была выплатить рекордную сумму в 4,3 миллиарда долларов за отмывание денег и подвергнуться тщательному контролю со стороны американских регуляторов.

До того как занять должность в Binance, Гамбарян был хорошо известен в правоохранительном мире благодаря своему послужному списку первопроходцев в криптовалютных делах в качестве агента отдела уголовных расследований Налоговой службы США (IRS-CI). Например, с 2014 по 2017 год Гамбарян возглавлял расследование в отношении двух коррумпированных федеральных агентов, которые украли криптовалюту с теневого маркетплейса Silk Road и продали его создателю секретную информацию правоохранительных органов, работал над отслеживанием 650 000 биткоинов, украденных с биржи Mt. Gox, помог разработать метод отслеживания криптовалют для поиска сервера, на котором работал крупный криминальный рынок AlphaBay, и приложил руку к ликвидации криптовалютной сети Welcome to Video, содержащей материалы о сексуальном насилии над детьми.

По словам Уилла Френтцена, бывшего прокурора, который тесно сотрудничал с Гамбаряном, в годы работы в IRS-CI Гамбарян был "первоклассным агентом", обладающим "высочайшей честностью". "Дела, в которых он участвовал, - это список крупнейших криптовалютных дел того времени, - говорит Френтцен. - Он был новатором в расследовании дел, до которых мало кто в стране додумался, и невероятно бескорыстным в плане того, кто получает вознаграждение".

Жена Гамбаряна, Юки, ссылаясь на этот послужной список, утверждает, что ее муж заслужил поддержку правительства США, которое, по ее словам, теперь должно помочь договориться о его свободе. "Он сделал так много хорошего для этой страны за свою карьеру", - говорит она.

Анжарвалла, специалист по связям с государственными органами Binance, получивший образование в Оксфорде и Стэнфорде, пришел в криптовалютную компанию год назад. Его жена, Элахе Анджарвалла, пишет в заявлении, что он является "сотрудником среднего звена Binance, не имеющим права принимать решения". Она добавляет, что Анжарвалла, мусульманин, находится под стражей во время Рамадана; что у их младенца-сына за последние две недели появился первый зуб; и что их ребенок достигнет своего первого дня рождения на следующей неделе. "Надим - любящий муж и отец. Он мой лучший друг", - говорит она. "Все, чего я хочу, - это чтобы Надиму разрешили вернуться к нам домой".