Как сдать обнальщика в архив, предварительно его «обезжирив» и искать «неустановленных лиц» все оставшиеся до пенсии годы? Редакция сетевого издания «Компромат Групп» продолжает разбираться в схемах, по которым силовики Петербурга работают с обнальными конторами.
Деньги любят тишину
В прошлой нашей публикации мы рассказали нашим читателям, как уголовные дела по незаконной банковской деятельности становятся «невидимками», по всей видимости, заплатив немалые отступные за свою незаметность для общественности. Как показывает практика, в обнальщики может попасть даже вполне добропорядочный бизнес, если он имеет дело с наличностью. Далеко ходить не надо, продажей кэша грешат даже крупные сетевые ритейлеры. Продают, понятное дело, не первым встречным, а по личным связям.
Схемы при этом в общем немудреные.
При таком раскладе для «обналички» не нужна сеть фирм-однодневок и вовсе не нужно опустошать все банкоматы в округе. Деньги переводятся, якобы, по договору поставки, а ритейлер избавляется от накопившейся наличности за определенный процент. Для полного прикрытия, помимо договора поставки, формируется полный пакет документов, подтверждающих сделку. Когда деньги проводятся через банк и все счета-фактуры маняще лежат на столе, у некоторых компаний возникает соблазн сделать НДС-вычет. Вот на этом-то частенько и ловят бизнесменов, которые попались на удочку жадности. Закидывать крючки тут помогает налоговая. Если у силовиков хорошие отношения с последней — то, тут море разливанное всяческих радостей от раскрытий до крышевания. Именно поэтому, как мы уже писали, многие смежники не просто точили зубы на бывшего начальника УБЭП Алексея Бриллиантова.
Напомним, что прекрасной души «золотой человек», заручился поддержкой таможенных терминалов двух столиц и возмещал НДС с ввозимых в страну товаров. Следствие не без основания считало, что Бриллиантов построил целое царство коррупции и мздоимства, безраздельно курируя «налоговый» блок УБЭП и занимался разработками незаконного возврата НДС и «обнала».
Денежный «баланс», существовавший во времена правления в питерском Главке Сергея Умнова, рухнул с приходом московско-рязанского генерала Плугина. Как говорят инсайдеры, окончательно распоясываться «мальчики» Романа Юрьевича стали около двух лет назад. Надзирающие и правоохранительные органы стали закручивать гайки и вскоре стройные ряды обнальных контор начали стремительно считать «павших». Сегодня на рынке черного нала осталось определенное количество игроков, соблюдающих некие правила игры по-умолчанию. Однако, новые игры с доминированием, предложенные окружением уважаемого Романа Юрьевича кощеям царства банковских теней, привели к тому, что старые «крыши» стали бесполезны.
История с полковниками и подполковниками БЭПа, которых взяли за «жабры», о которой мы писали в прошлом материале, тому первое подтверждение.
Гнездо глухарей
По словам наших источников, возбуждение уголовных дел по ст. 172 УК РФ, в отношении теневых банкиров, дело не трудное. Главное иметь соответствующие наметки. Иногда, под раздачу попадает и легальный бизнес. Достаточно вспомнить нашумевшее уголовное дело в отношении официального дилера компании «Мерседес». Летом 2020 года, фигурантом стал президент крупного автосалона «Авангард», бывшая звезда хоккея Максим Сушинский. Его дом и салон подверглись обыскам. Оперативники пришли и к его бизнес-партнеру Олегу Миронову.
По версии следствия, бизнесмены продавали наличные деньги, полученные при продаже автомобилей. Якобы наличные деньги клиентов проводились по безналу, а после, за процент, передавали их обнальщикам. Однако бодрые материалы, собранные УБЭПом не нашли понимания у следствия, и уже в декабре 2020 года официально все подозрения с владельца автосалона - «Авангард» были сняты. Государство даже предложило ему возместить ущерб. Однако, призрак «красивого» уголовного дела был настолько притягателен, что оперативники переформатировались и уже через 2 недели, снова вернули все на круги своя.
Как сообщали тогда пресс-службы: «Руководство Главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области 30 декабря 2020 года отменило постановление о прекращении уголовного преследования в отношении Олега Миронова - руководителя автосалона».
С тех пор прошло два года и более никаких сообщений о передаче дела в суд например, не поступало. Что в итоге стало с уголовным делом — неизвестно.
Зато хорошо известны способы получения от фигурантов дел по ст. 172 нужных реакций и нужных телодвижений. Как рассказывают знающие люди, обычно показательные ночные задержания и обыски у фигурантов проходят в течении первых суток. Вытащенных из постели подозреваемых ждут гиперактивные процессуальные мероприятия, допросы и томительное ожидание в наручниках в коридоре. Далее все идет по отработанному сценарию: уговоры, угрозы, свои «положняковые» адвокаты из бывших правоохранителей (частенько уволенные из органов за коррупционные схемы). Особо непонятливых ждет ИВС или, что еще лучше, ночь в оперативном отделе — никакой документальной фиксации.
С рассветом, когда появляются раскаивающиеся соучастники, у товарищей в погонах начинается горячее время - либо получение вознаграждения, либо энергичная экспроприация изъятого в ходе обысков.
Затем следует очистка дела от всех процессуальных документов о согласившемся на сотрудничество фигуранте (оперсправки, обыск, задержание, допросы подозреваемого). Последнего ждёт, в лучшем случае, только передопрос в качестве свидетеля «добровольно-инициативно» явившегося в органы.
Процесс набега остановить нельзя и вот уже опер-группа на выезде к следующему фигуранту по цепочке. С теми же рецептами и методами. В результате получается «глухарь». Но на процессуальных перьях этой удивительной птицы строится прочный плацдарм для заработка. К тому моменту, как сроки предварительного следствия начинают «подгорать», по уголовному делу производство приостанавливается и оно благополучно отплывает в архив. Предварительно из него выделяют несколько материалов в отношении пока еще неустановленных лиц и возбуждают новый, свежий, «глухарь».
Феноменальная подследственность
Как мы уже писали, в городе на Неве есть совершенно чудное УМВД Адмиралтейского района, в котором фокусами Хоттабыча рисуют уголовные дела по ст. 172 УК РФ (при этом, количество подобных дел отправленных в суд, по крайней мере о которых знает общественность — составляет единицы). Простой, незамысловатый подсчет показал, что крупных «обнальных» дел в судах, относящихся к Адмиралтейскому району, за последние годы, с 2019 года было всего... четыре.
Тем временем, наши инсайдеры рассказывают, что территориальную подследственность по подобным делам, сотрудники БЭП всеми силами пытаются подтянуть к родному — Адмиралтейскому. Для этого в возбуждении уголовного дела указывают как место совершения преступления, юридический адрес лишь одной из десятков обнальных компаний. Той, у которой этот адрес указан в качестве основного. Хотя как правило этот адрес, разумеется липовый. Но в Адмиралтейском следственном управлении есть и более ювелирные схемы. Например, частенько СУ указывает что местом преступления являлся ПАО «Сбербанка», расположенный на Старо-Петергофском проспекте 30. Этот отдел, вообще-то, отвечает лишь за сбор информации по Петербургу об открытых Сбером расчетных счетов для юридических лиц. Фактически там может быть и не открыто ни одного расчетного счета конкретной обнальной конторы и дело не может расследоваться в этом районе. Но это никого не волнует, в такие мелочи не вникает никто, так как банк и его адрес указаны.
Таким образом для обнальщиков или тех, кого таковыми постановил признать УБЭП возникает та самая забавная коллизия из грубого анекдота про тумба-юмбу и смерть. Чтобы не думала жертва, тумбы-юмбы не избежать все равно, даже перед смертью. Поэтому когда «обезжиренного» клиента, отпускают из цепких оперативных лап, то тот так рад, что дышит воздухом свободы, то с жалобой на боль в кошельке никуда не пойдет. Потому что такая жалоба автоматически станет его явкой с повинной. Если добавить, что, как правило, рядовые фигуранты по этой категории дел, в основном, люди интеллигентные, с высшим образованием или частенько просто тетеньки-бухгалтеры, то картина для них становится похожа на квадрат Малевича. Черная и безрадостная.
Организаторы этого бизнеса, связанные с отмывом больших капиталов, до «Крестов» не доезжают — они платят выкуп, который отобьют затем в течении нескольких недель. Поэтому для бэхов, гораздо интереснее «покусывать» обнальщиков и выборочно громить их конторы. Последние быстро восстановятся и все заново заработает. А так, как хозяев изъятых денег фактически нету, то у различных полковников из УБЭПа растет благосостояние, в результате экспроприации экспроприированного. Именно поэтому, после громких пресс-релизов об очередном нечеловеческом подвиге оперативников по очистке рядов теневых банкиров, можно с легкостью не найти продолжение истории в судах. Дойных коров не сажают. Такая корова нужна самому.
