Офшорные схемы довели Николая Токарева и его окружение «до Киева»?
Глава «Каспийского трубопроводного консорциума-Р» (КТК) Николай Горбань категорически отказывается выплачивать ущерб, причиненный прошлогодним разливом нефти под Новороссийском. Тогда в КТК сознательно завышали причиненный вред, заявив, что площадь загрязнения составила всего 200 кв метров. Позже, однако, стало известно, что размер нефтяного пятна в 400 тыс. раз больше. Аварии предшествовала смена подрядчика терминала: вместо ООО «Ламналко» им стало АО «Транснефть-Сервис» (ТНС) – «дочерняя» структура компании «Транснефть», одного из совладельцев КТК, не имеющая опыта работы в нужном направлении. Вскоре стало известно, что ТНС тесно связана с цепочкой зарегистрированных на Кипре оффшорных фирм, у которых арендует буксиры по завышенной стоимости. Одним из авторов схемы вывода средств «Транснефти» в офшоры называют экс-главу ТНС, действующего гендиректора Новороссийского морского торгового порта Сергея Киреева, близкого к президенту «Транснефти» Николаю Токареву. Помимо кипрских компаний, «Транснефть-Сервис» связан с целым рядом зарубежных коммерческих структур, находящихся под санкциями российского правительства. Среди них – панамская компания «Kirgan Holding S.A», а также украинский холдинг «Transship Group». Несмотря на санкции, бенефициар «Transship» Андрей Иванов развивает бизнес в России. В частности, он тесно связан с директором АО «Флот Новороссийского морского торгового порта» Юрием Петрищевым, бывшим заместителем Киреева в ТНС: известно, что подконтрольная «Флоту НМТП» гонконгская компания «Henford Logistics Ltd» предоставляла «Transship Group» принадлежавшие ей буксиры, которые ходили под украинскими флагами. Кроме того, под «крышей» ТНС обосновались аффилированные с «Kirgan Holding S.A» и «Transship Group» компании, зарегистрированные в краснодарском Темрюке, но экономические санкции вынудили российские структуры де-юре дистанцироваться от «токсичных» компаньонов.
КТК отказывается выплачивать миллиарды
Отказ руководства «Каспийского трубопроводного консорциума-Р» (КТК) выплачивать штраф в размере 4,5 млрд рублей за прошлогодний разлив нефти под Новороссийском может обернуться для предприятия судебными разбирательствами с Росприроднадзором. Состоявшаяся в конце января рабочая встреча руководства ведомства с представителями компании ожидаемых результатов не принесла. В официальном сообщении КТК говорится о «достижении договоренности о проведении дальнейших консультаций». А «консультироваться» там, видимо, готовы до бесконечности, лишь бы не платить.
Напомним, что масштабная авария на терминале КТК, произошла в августе прошлого года во время погрузки нефти на греческое судно «Minerva Symphony». Изначально в консорциуме пытались скрыть истинные масштабы ЧП: его глава Николай Горбань заявил, что в акваторию Черного моря попало всего 12 кубометров нефти, а площадь ее разлива составила не более 200 кв метров. Позже эксперты Института космических исследований РАН озвучили совсем другие данные. Как выяснилось, размеры нефтяного пятна – 80 кв км, то есть, в 400 тыс. раз больше, чем было объявлено ранее.
Показательно, что с оценкой ущерба, проведенной Росприроднадзором, в КТК категорически не согласны, называя методологию подсчета «некорректной». В то же время, собственных расчетов руководство компании природоохранному ведомству до сих пор не представило.
Экологическое ЧП привлекло внимание к реализуемым КТК «мутным» схемам, которые могли стать причиной аварии. Известно, в частности, что незадолго до этого – в марте – консорциум сменил многолетнего подрядчика черноморского терминала – ООО «Ламналко» на «дочернюю» структуру компании «Транснефть» АО «Транснефть-Сервис» (ТНС). При этом самой «Транснефти» принадлежит 24% акций КТК.
«Прежняя команда была буквально выдавлена с терминала не без участия все того же Николая Горбаня и бывшего руководителя компании «Транснефть-Сервис», а ныне гендиректора Новороссийского морского торгового порта Сергея Киреева. Последний неоднократно попадал в фокус журналистских расследований в связи с офшорными схемами «дочки» госкомпании», – писало издание «Наша Версия».
Офшорные партнеры «Транснефть-Сервиса»
Помимо открытой аффилированности с одним из акционеров, в одной из публикаций «Нашей Версии» шла речь о крайне сомнительном характере документации, представленной новым подрядчиком, а также высказывался скепсис по поводу возможности оказания им качественных услуг, связанных с обслуживанием морских выносных погрузочных устройств (ВПУ). Дело в том, что ТНС до сих пор не имела ни опыта такого рода работ, ни специальной техники. Между тем, согласно условиям контракта, подрядчик должен иметь не менее, чем пятилетний стаж обслуживания терминалов через ВПУ.
На каком основании был заключен контракт – можно только предполагать. Возможно, глава «Транснефти» Николай Токарев банально «отжал» новороссийский терминал для «дочерней» структуры? Примечательно, что в феврале прошлого года работники «Ламналко» направили на имя главы государства обращение, в котором характеризовали действия «Транснефть-Сервиса» как «рейдерские атаки» и «вытеснение с рынка».
Много вопросов у журналистов вызвали также офшорные связи нового подрядчика. В частности, по информации «Независимой газеты», ликвидацией разлива нефти на Черном море занимались четыре буксира, принадлежавшие АО «Транснефть-Сервис»:
«Арктур», «Антарес», «Алиот» и «Альтаир». Вот только в процессе более детального исследования выяснилось, что эти буксиры ТНС арендует у кипрских офшорных фирм по принципу «одно судно – один офшор». Суточная стоимость аренды составляет порядка 6,8 тыс. долларов, при том, что рыночная цена у таких крупных компаний, как «KoTug» и «Smit Lamnalco» гораздо ниже – 2,5-3 тыс. долларов.
Так, буксиры «Антарес» и «Альтаир» находятся в собственности, соответственно, зарегистрированных на Кипре офшоров «Rombido Limited» и «TLJ Shipping Limited». Обе компании-владельца принадлежат еще одной кипрской фирме – «Heawey Enterprise Ltd», а та, в свою очередь, опять же офшорной «First Link Management Services». Бенефициарами последней выступают физические лица Areti Charidemouи Marina Loizou.
Фактическим автором всех описанных «буксирных схем», действующих с 2011 года, «Наша Версия» называет Сергея Киреева – бывшего руководителя «Транснефть-Сервиса», в ноябре 2017 года занявшего должность гендиректора ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП), но при этом сохранившего рычаги влияния в ТНС. С иностранными «компаньонами» Киреев якобы поддерживает контакты через кипрские адвокатские конторы. Таим образом, становится ясно кто является конечным выгодополучателем от сдачи буксиров в аренду российской компании.
Добавим, что в декабре 2015 года «HeaweyEnterpriseLtd» также «засветилась» в конкурсе ТНС на поставку буксиров ледового класса, став его единственным участником и получив контракт на 2,188 млрд рублей, что оказалось даже ниже первоначальной стоимости. Получается, что победу на торгах одержал тот, кто планировался изначально – хоть и офшорный, но проверенный деловой партнер?
«Краншип»: от Панамы до Одессы
Любопытным является также следующее обстоятельство: буксиры «Антарес» и «Альтаир» строились на Украине – на Херсонском судостроительном заводе, причем заказчиком их выступала панамская компания «Kirgan Holding S.A». Этого факта первоначально не отрицал даже Николай Горбань в письме, направленном акционерам КТК в январе прошлого года. Вскоре, правда, он будет настаивать, что местом их строительства являлась РФ. Как бы то ни было, в итоге буксиры оказались в собственности кипрских офшоров, которые стали сдавать их в аренду «Транснефть-Сервису» по завышенной стоимости.
«KirganHoldingS.A» принадлежат исключительные права на торговую марку «Краншип» (как указано в письме Горбаня, на судостроительном предприятии с таким названием построены буксиры ТНС). Одноименное ООО, специализирующееся на строительстве кораблей и плавучих конструкций, было зарегистрировано в городе Темрюк Краснодарского края, в декабре 2014 года. До прошлого апреля соучредителем ООО «Краншип» выступала все также панамская «Kirgan Holding S.A», затем его единственным владельцем стал Эдуард Федулов.
Федулову также принадлежит занимающееся транспортной обработкой грузов ООО «Транскаго». По итогам 2020 года, при выручке в 216,1 млн рублей, это предприятие принесло прибыль в размере 36,3 миллиона. При этом компания тесно сотрудничает с «Транснефть-Сервисом», от которого получила контрактов более чем на 204,9 млн рублей.
Структура с тем же названием – «Краншип» в 2007 году была зарегистрирована в тогда еще украинском Крыму, причем она являлась «дочкой» международного морского холдинга «Transship Group», на сайте которого названа «крупнейшей украинской компанией в группе». В 2016 году директор зарегистрированной в Одессе компании «Трансшип» Александр Иванов рассказывал журналистам о строительстве буксиров в Херсоне, а также наличии завода в краснодарском Темрюке, что позволяет одновременно присутствовать на украинском и российском рынках.
Напомним, что на херсонских верфях строились буксиры «Антарес» и «Альтаир», о чем сегодня скромно умалчивает Николай Горбань. Что касается завода в Темрюке, то не сложно догадаться: речь идет о предприятии, де-юре находящимся под контролем Федулова.
Структуры «Транснефти» обходят санкции
Успешное сотрудничество «Транснефть-Сервиса» с украинскими структурами «Трансшип» продолжалось бы и дальше, но в феврале прошлого года специальным Постановлением Правительства РФ №153 в отношении них были введены «специальные экономические меры», проще говоря санкции. В санкционном списке оказались одесские ООО «Краншип», ООО «Трансшип», дочерние компании «Трансшип Балк», «Трансшип-Сервис», а также «Kirgan Holding S.A».
Теперь все становится на свои места: понятно нежелание руководства «Транснефть-Сервиса» «светиться» рядом с «токсичными» украинскими фирмами и их компаньонами из Панамы. Добавим также, что еще в 2019 году, на основании другого правительственного Постановления под российские санкции попали уже упоминавшийся выше директор «Трансшип» Александр Иванов, а также основатель и президент холдинга «Transship Group» Андрей Иванов.
Таким образом, де-юре «Транснефть» и ее структуры не имеют права продолжать экономическое сотрудничество с бизнесменами и компаниями из санкционного списка. Видимо, расчет сделан на хитроумные офшорные схемы, благодаря которым украинский «след» благополучно затеряется где-нибудь на Кипре. Интересно было бы услышать, как объяснит все эти махинации глава «Транснефти» Николай Токарев, ведь подшефный ему Николай Горбань продолжает уверять, что суда для ТНС и новороссийского терминала строятся на Новороссийском судоремонтном заводе!
Стоит упомянуть еще об одном возможном участнике схемы – гонконгской компании «Henford Logistics Ltd», основным владельцем которой с 2010 года выступает АО «Флот Новороссийского морского торгового порта». Директор «Флота НМТП» – Юрий Петрищев, ранее занимавший должность заместителя Сергея Киреева в «Транснефть-Сервисе».
«Судя по имеющейся информации, г-н Петрищев может продолжать и на своем нынешнем посту использовать наработанные офшорные финансовые схемы с государственными средствами, но уже через гонконгскую юрисдикцию», – пишет о нем «наша Версия».
В 2020 году деятельность «Henford Logistics Ltd» стала предметом громкого международного скандала. Как выяснилось, принадлежащие ей буксиры «Diamond N» и «Topaz N» находились в аренде у «Transship Group» и ходили под флагами Украины, что вызвало бурные протесты украинских портовиков. Тогда же стало известно, что находящийся под российскими санкциями Андрей Иванов занимается незаконным обслуживанием кораблей из РФ, в том числе, в Крыму.
Как мы можем убедиться, все продумано до мелочей. Не исключено также, что зарегистрированная в Гонконге «Henford Logistics Ltd» используется для вывода средств через выплату гонораров ее директору– прописанной в Новороссийске россиянки Инны Кузнецовой. Это вполне укладывается в общую схему с панамской «Kirgan Holding S.A», украинской «Transship Group» и цепочкой кипрских офшоров.
