Последние новости

17:30
«Парус» рискует потерять ценный участок бывшего Пензенского велозавода: Росимущество требует аннулировать сделки
16:00
Суд в Уфе расследует коррупционные схемы в госзаказах: на скамье подсудимых чиновники и экс-глава УС-3 ФСИН
15:06
Общественность Краснодара критикует генплан: возможные нарушения прав землевладельцев и многодетных семей
14:14
Скандал с Амираном Торией: как бывший сотрудник Росздравнадзора помогает иностранным производителям медицинских изделий обходить проверки
13:11
Группа «Курганстальмост» пытается взять под контроль банкротство «Комбината КСТ», заявляя многомиллионные претензии по подрядным договорам
12:09
Скандал в ЖКХ Петербурга: компания протоиерея Александра Пелина взыскивает долги в неожиданно объявленном розыск бизнесмена Агасьяна
11:06
Генпрокурор Игорь Краснов проверяет челябинских чиновников: ожидание массовых чисток и возможность задержания
10:04
Арест бывшего главы уголовного розыска Олега Колесникова: расследование может вскрыть связь с «группой 105» и нераскрытые дела
09:01
Иск Евгения Кононова: бизнесмен оспаривает отказ в перераспределении земли у горы Бессонова для застройки
22:34
Тюменская область планирует расчистку реки Туры: надежда на федеральный проект «Экологическое благополучие» и борьба с загрязнением
18:55
Скандал вокруг Московской экономической школы: банкрот и фигурант уголовного дела в правлении
17:27
Срыв сроков строительства бассейна для КГУ: «Курганстальмост» снова под критикой за неисполнение госконтрактов
16:24
Освобождение Бориса Шпигеля: борьба за активы «Биотэк» и неопределенная судьба фармацевтической империи
15:07
Иски к РЖД, рост тарифов и дорогая покупка в «Москва-сити»: проблемы и приоритеты железнодорожного гиганта
14:00
Кадровые перестановки в ОАК: сможет ли Вадим Бадеха ускорить выпуск самолета «Байкал» и решить проблемы авиапрома?
12:32
Проблемы благоустройства в Трехгорном: задержки с подрядчиками и недовольство жителей
11:06
Экологическое бедствие на Кизеловском угольном бассейне: расследование фиктивных работ и планы по восстановлению региона
09:40
Экс-губернатор Голубев может перейти в Совет Федерации: обсуждается замена сенатора от Ростовской области
18:53
Роспотребнадзор заключил контракт на 999 млн рублей с компанией, связанной с фигурантом коррупционного скандала
16:14
Владимир Якушев усиливает влияние в «Единой России» через реформу института сторонников, укрепляя свои позиции к выборам
15:00
Фонд Абхазии под следствием: подозрения в теневой аренде павильона на ВДНХ и финансовые нарушения
14:14
Критика в адрес главы Башкирии Хабирова: жители требуют решений в ЖКХ и транспорте вместо праздничных мероприятий
13:03
Депозиты частных корпораций и бюджетная поддержка: вопрос контроля Центробанка вызывает споры в Госдуме
12:17
Срыв сроков на верфи «Звезда»: проблемы с танкерами для проекта «Арктик СПГ-2» обостряют конфликт НОВАТЭК и Роснефти
11:00
Кадровые перестановки в ВЭБ.РФ: усиление влияния спорных фигур вызывает вопросы о контроле активов
10:16
Конституционный суд РФ отменяет сроки давности по антикоррупционным делам о национализации: ключевые процессы против агрохолдингов под угрозой
09:35
Регоператор ТКО «Чистый город» в Курганской области сменил владельцев: новый собственник стремится стабилизировать финансовую ситуацию
22:29
Отставка губернатора Ростовской области Голубева: обыски ФСБ и новые кадровые назначения в регионе
17:13
Скрытые украинские бенефициары угольных активов на Чукотке: связь с офшорами и азиатскими рынками
16:24
Антикоррупционная волна затрагивает Росгвардию: арест замглавы тыла Мирзаева ставит под сомнение устойчивость структуры Золотова
Все новости

Швейцария ввела санкции против "Газпромбанка" из-за "Панамагейт". Банк был заподозрен в отмывании денег

Главное / Экономика
2 710
0
"Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии" (Swiss financial market supervisory authority – FINMA) выявило в Gazprombank (Switzerland) серьёзные недостатки в процессах по противодействию отмыванию денег в отношении частных клиентов, сообщает источник. В сообщении швейцарского регулятора сказано, что "Банк не смог провести адекватные экономические пояснения в деловых отношениях и сделках с повышенными рисками отмывания денег. FINMA запретила Gazprombank (Switzerland) принимать новых частных клиентов до дальнейшего уведомления". 

Скажи беспределу - НЕТ!
В сообщении также сказано:

"Исследование FINMA, которое было завершено в январе 2018 года, показало, что в период с 2006 по 2016 годы Gazprombank (Switzerland) серьёзно нарушил свои требования по защите от отмывания денег в период с 2006 по 2016 год. Во многих случаях была определена степень риска для его деловых отношений быть неправильным или выполняться слишком поздно. Он не смог прояснить фон деловых отношений и транзакций с необходимой глубиной и вниманием к деталям. Банк также не смог сохранить надлежащие записи о транзакциях и отношениях и часто не подтвердил полученную документацию. В некоторых случаях банк также не сообщал о подозрительных деловых отношениях в "Бюро отчётности по отмыванию денег в Швейцарии" (Money laundering reporting office Switzerland – MROS) в соответствующие сроки". 


Подписывайтесь на наш канал

В заголовке сообщения швейцарского регулятора упоминаются "Панамские бумаги". Это словосочетание прогремело во всём мире почти два года назад. Напомню, что публикация итогов расследования, получившего в прессе самые разные названия – "Панамагейт" (или "Панамские документы", или "Панамские бумаги", или "Панамский архив"), произошла 3 апреля 2016 года. Таким образом, можно сделать вывод, что FINMA очень тщательно и скрупулёзно, в течении почти двух лет, проводил своё расследование, которое, согласно сообщению, затронуло тридцать швейцарских банков. В итоге санкции коснулись лишь "дочки" российского "Газпромбанка". 

Уже в апреле 2016 года распространилась информация о том, что "Газпромбанк" обвиняется в нарушении швейцарских законов (читай ниже). Тогда у экспертов возникли вопросы по взаимоотношениям банка с другом детства президента РФ виолончелистом Ролдугиным. Из "Панамских бумаг" выяснилось, что этот гражданин, оказывается, долларовый миллиардер, хотя в бизнесе не разбирается, и ничего в нём не смыслит. 

Сразу же начались подозрения, что он не более, чем чей-то фронтмен. То есть является номинальным держателем кошелька человека, который по каким-то причинам не может владеть этим кошельком официально. Если рассуждать строго логически, то единственной разумной кандидатурой такого человека является гражданин Путин. 

В отличие от швейцарских регуляторов, российский ЦБ "Панамские бумаги" не заинтересовали. Из полученного мною от регулятора ответа следовало, что ЦБ не собирается проводить собственное расследование причастности российских банков к сомнительным, или даже незаконным, операциям с оффшорными компаниями, о которых стало известно из "Панамских документов". Что-ж, в нашей сувенирной демократии иного варианта трудно было ожидать. Очень хорошо, что в Швейцарии демократия совсем другая, и они смогли довести до логического конца своё расследование, которое показало, что швейцарская "дочка" "Газпромбанка" нарушила швейцарские законы. 

Это бросает тень и на российский "Газпромбанк". Возможно, и он нарушает законы. Просто об этом пока ничего не известно. Мы можем только гадаться.

****
"Газпромбанк" обвиняется в нарушении швейцарских законов - 04.04.2016 г. - Finnews

АО "Газпромбанк" (Москва) обвиняется в нарушении швейцарских законов, стало известно FinNews.ru из публикации русской службы Би-би-си и других СМИ. 

В распоряжении "Международного консорциума журналистов-расследователей" (ICIJ) оказались документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, которая, как утверждают авторы расследования, в ряде случаев помогала клиентам совершать противоправные действия. 

На основании этих документов журналистами были проведены дополнительные расследования. В частности, репортёры швейцарской газеты Sonntagszeitung показали некоторые документы профессору по уголовному праву и криминологии в университете Базеля, бывшему члену группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Марку Питу. Просмотрев их, он заявил: "Эти транзакции очень подозрительны. Они должны были поднять красный флаг для банка". Однако, это сделано не было. По предположению участников расследования, это произошло потому, что банки не очень тщательно следовали процедурам проверки клиентов. 

Например, когда компания International media overseas (IMO, Панама) открывала счёт в швейцарском подразделении "Газпромбанка", российскому музыканту Сергею Ролдугину, как бенефициару этой компании, необходимо было указать, знает ли он "политически значимых лиц". Он ответил "нет", хотя на тот момент информация о его дружбе с Владимиром Путиным была уже опубликована. 

Марк Пит утверждает, что "Газпромбанк" был обязан проверить утверждения Ролдугина. Этого требуют швейцарские законы. "Но я не вижу признаков, что это было сделано. В противном случае банк, скорее всего, отказался бы открывать счёт клиенту. Если банк принял недостоверную декларацию о данных клиента, то он нарушил швейцарские законы", – уверен Марк Пит. 

АО "Газпромбанк" создано в 1990 году (лицензия № 354). Уставный капитал банка составляет 24 532 277 000 рублей.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: