Гараев и компания: рейдерство, офшоры, девелопмент

Девелоперский холдинг ПМД, одним из бенефициаров которого является бизнесмен Валерий Гараев, активно скупает участки в центре Перми под строительство элитного жилья. Вот только последнее такое приобретение – площадка рядом с Центральным универмагом – требует изменения зонирования, а с этим у застройщика уже возникали проблемы. Девелопер даже пытался судиться с мэром Дмитрием Самойловым, но проиграл. Несмотря на покупку все новых территорий для застройки, большая часть предприятий, официально оформленных на Гараева, декларирует убытки. Между тем известно, что коммерсант предпочитает регистрировать основные активы на партнеров по бизнесу, а средства может переводить на счета офшорных компаний. Совладельцем одной из таких структур являлся депутат пермского Заксобрания Геннадий Шилов. Сам Гараев известен в регионе как участник рейдерской группы, которая действовала под видом инвестиционной компании «Дата-Юнион»: на счету так называемых «инвесторов» захваты сельскохозяйственных и промышленных предприятий, гостиниц и целых курортов. Сегодня бывшие совладельцы «Дата-Юнион» и вчерашние рейдеры активно занимаются застройкой городского центра, вступая в открытую конфронтацию с руководством муниципалитета.

«Золотые» участки в центре Перми

О том, что пермский девелопер Валерий Гараев и принадлежащая ему группа «ПМД» в очередной раз пополнили портфель участков под застройку, стало известно в начале ноября. Как сообщил «Коммерсант», в собственность холдинга перешла площадка, расположенная рядом с Центральным универмагом. На территории площадью 3,6 тыс. кв метров, где ранее планировалось строительство гостиницы, новый владелец собирается возвести здесь жилой дом.Издание отмечает, что для реализации проекта собственнику предстоит сменить разрешенный вид использования участка. В самой группе рассказывают о начале разработки проекта клубного дома повышенного уровня комфортности с размещенными на первом этаже коммерческими помещениями формата стрит-ритейл. Освоение площадки должно начаться в следующем году.В конце октября холдинг стал собственником другого перспективного пермского участка, расположенного по ул. Луначарского, 97, недалеко от центрального рынка.

Ранее площадка, занимающая 3,8 тыс. кв метров, принадлежала компании «Керамостройсервис», которая в итоге была выкуплена ПМД со всеми активами. Предыдущий владелец планировал строительство здесь 31-этажного ЖК премиум-класса с четырехзвездочной гостиницей, но работы так и не были начаты. В ПМД сообщили о намерении снизить высотность объекта и увеличить долю жилых помещений.Как мы можем убедиться, новые территории под застройку в городском центре Гараева приобретает без труда. Эксперты, в свою очередь, высоко оценивают инвестиционную привлекательность купленных им площадок. Вот только у группы уже возникали проблемы, связанные с изменением зонирования и получением разрешения на жилую застройку.Например, в минувшем сентябре Арбитражный суд Пермского края принял сторону городской администрации и отказал входящему в структуру ПМД ООО «Специальный застройщик «Садовый» в присвоении территориальной зоны Ц-2 участку, расположенному по ул. Уинская, 2. Сегодня эта территория входит в парковую зону (Р-1), где жилое строительство запрещено. Видимо, девелопер не нашел общего языка с главой Перми Дмитрием Самойловым и решил идти на конфронтацию. Вот только пока судебные разбирательства складываются явно не в его пользу.

«Кубышка» Гараева «припрятана» в офшоре?

Учитывая столь бурную активность, закономерное удивление вызывают официальные финансовые показатели некоторых принадлежащих застройщику предприятий. Рассмотрим, к примеру, ООО «ПМ-Девелопмент», недавно ставшее владельцем земельного участка рядом с ЦУМом. Согласно информации открытых источников, в прошлом году убытки компании составили 5,6 млн рублей. При этом ее прибыль упала со 196 до 5,1 миллиона.Сам Валерий Гараев выступает учредителем 32 юридических лиц, большая часть которых на сегодняшний день ликвидирована. Но и те, которые все еще продолжают функционировать, в ряде случаев демонстрируют похожие сомнительные достижения.Так, ООО «Судоходная компания» в прошлом году имея выручку в размере 58 млн рублей, задекларировало убытки в сумме 1,9 миллиона и нулевую стоимость активов.

Убытки ООО «Грузовой порт» составили 2,4 млн рублей при выручке 81 миллион. Компания «Специализированный застройщик «Эталон» принесла выручку всего 7 тыс. рублей и убытки 206 тыс. Выручка, прибыль и стоимость активов Торгового дома «Айсберг» оказались нулевыми.Кстати, выкупленное холдингом ООО «Керамостройсервис» начиная с 2014 года также неизменно декларирует нулевую прибыль. Но у него, как мы знаем, имелся ценный актив в виде земельного участка на ул. Луначарского. Закономерный вопрос: откуда у господина Гараева средства на покупку новых площадок под застройку и ведение там масштабных девелоперских работ?Можно предположить, что условная «кубышка с золотишком» у девелопера припрятана за пределами России. В частности, в одной из публикаций информационного агентства «URA. Ru» рассказывалось о расследовании международного журналистского консорциума ICIJ, в результате которого достоянием общественности стали имена многочисленных владельцев офшорных компаний, зарегистрированных на Кипре, в Сингапуре, Виргинских и Каймановых островах и т.д.В расследовании упоминается компания «AGROLISIS INVESTMENTS LTD», совладельцами которой названы Геннадий Шилов, Валерий Гараев и Ирина Киселева. По данным издания «Properm.Ru», офшор был зарегистрирован в октябре 2007 года в Никосии, на Кипре, в состав его участников Гараев вошел в июле 2008-го.Заметим, что бизнесмен умеет подбирать деловых партнеров. СМИ единодушно сходятся во мнении: Геннадий Шилов – это экс-гендиректор АО «СИБУР-Химпром», бывший на момент создания офшора депутатом пермского краевого Заксобрания и сохранивший мандат народного избранника до сегодняшнего дня.

Курортные «страсти» «Amaks»

Журналисты неоднократно отмечали закрытость Гараева, его нежелание давать интервью. Регистрации активов он, якобы, предпочитает финансирование их приобретения с последующим оформлением на друзей и деловых партнеров. Не исключена последующая продажа актива и инвестирование полученных средств в новую покупку.
Примером может служить скандал с продажей пермского профсоюзного курорта «Усть-Качка», по факту которой в 2007 году требовали возбудить уголовное дело. Как писало издание «Новый компаньон», официально покупателем стала фирма «Диксар», принадлежавшая бизнесмену Виктору Селиванову. Однако бенефициаром сделки с самого начала называли именно Гараева.В беседе с журналистами он подтвердил свою личную заинтересованность:


Действительно, в итоге «Усть-Качка» стал частью гостиничной сети «Amaks», которую с 2003 года создавали Дмитрий Златкин и братья Александр и Виталий Аспидовы. Что касается Гараева, то он вошел в бизнес позже, в 2009-м, в итоге став совладельцем ряда операционных компаний сети, таких, как ООО «Амакс Гранд Хотелс».В 2015 году в Праге была зарегистрирована компания «AMAKS HOLDINGS, s.r.o». По информации «Properm.Ru», первоначально она выполняла функцию основного акционера головной структуры холдинга «Amaks» (в качестве таковой выступало пермское ООО «Ганимед»). Годовая выручка чешского предприятия составляла 9 млн крон. Руководил им Дмитрий Златкин, позже передавший полномочия Александру Аспидову. Но в 2018-2019 гг. бенефициары сети перевели активы в российскую юрисдикцию и поделили их между собой.

Рейдеры из «Дата-Юнион»

История с курортом «Усть-Качка» наглядно иллюстрирует те методы, которые Граев предпочитает использовать для расширения своего коммерческого влияния. Не удивительно, что в СМИ о нем пишут, как о человеке, имевшем непосредственное отношение к рейдерскому захвату целого ряда пермских предприятий.Так, портал «Properm.Ru» рассказывает о том, что в середине 1990-х Гараев заключил «деловой союз» с владельцами ООО «Дата-Юнион»Владиславом Шинкевичем и Дмитрием Златкиным (будущим совладельцем «Amaks»). Сама компания позиционировалась как инвестиционная, но тот же «Коммерсант» характеризовал ее деятельность не иначе, как рейдерскую. В одной из публикаций издания описывается имевший место летом 2002 года захват так называемыми «инвесторами» из «Дата-Юнион» расположенных в Пермском районе птицефабрик «Калининская», «Платошинская» и «Пермская», объединенных в ООО «Управляющая компания «Пермптицепром».Впрочем, новые собственники недолго распоряжались своим приобретением. Уже в 2003 году ПТФ «Пермская» была продана группе «Продо», которая в 2007-м выкупила и «Калининскую». Предварительно, правда, «инвесторы» успели реализовать ряд активов, которые сочли непрофильными. Что касается «Платошинской», то она обанкротилась, не справившись с кризисом 2008 года.До этого, в конце 90-х, имела место скупка акций предприятий «Стирол» и «Завод бутиловых спиртов», в 2000 году вошедших в «СИБУР-Химпром». Напомним, что в течение нескольких лет этой структурой руководил депутат Геннадий Шилов, ставший компаньоном Гараева по кипрскому офшору. Не приложил ли будущий региональный парламентарий руку к смене собственников указанных заводов?В начале 2000-х внимание совладельцев «Дата-Юнион» привлекли гостиницы, находившиеся под управлением ОАО «Пермтурист» – «Алмаз Урала», «Волна», «Сталагмит», «Северный Урал», а также крупный комплекс «Урал», фонд которого составлял 400 номеров. Летом 2004 года «инвесторы» смогли консолидировать в своих руках контрольный пакет акций «Пермтуриста».

Стародубцев возвращается в «родные пенаты»

Как мы можем убедиться, действовали Гараев сотоварищи зачастую по одному и тому же сценарию: находили предприятие, скупали акции, меняли руководство, а после того, как из актива выкачивались ресурсы, его банально перепродавали.


Проектов же, как мы можем убедиться, было действительно много, причем не только московских, но и зарубежных.

Поддерживал Гараев также казавшийся ему перспективный бизнес знакомых предпринимателей. Например, он занял 86 млн рублей на пополнение оборотных средств владельцу крупного автомобильного холдинга «УралАвтоИмпорт» Сергею Шаклеину, получив в залог расположенный в Пермском районе автосалон «Land Rover». После того, как Шаклеин оказался на грани банкротства, кредитор оперативно продал салон с аукциона группе «Сатурн-Р»Александра Репина.Заметим, что сделано это было весьма своевременно: как сообщает издание «УтроNews», сегодня оказавшийся банкротом Шаклеин активно переоформляет недвижимость на родственников. В частности, он успел переписать на сына Юрия дорогостоящую виллу, расположенную в испанском городе Ориуэла. Вот только сделку оспорил в суде один из кредиторов бизнесмена.

Итак, можно не сомневаться: Гараев своего не упустит, а значит деньги на реализацию очередного проекта у него есть, несмотря на отрицательные показатели основных активов. Это понимает и его ближайшее окружение. Не зря же в минувшем мае в ПМД вернулся давний компаньон Гараева Олег Стародубцев (тот самый, что когда-то отметился в «куриной» теме).

В прошлом году Стародубцев ушел с руководящих постов в ряде компаний холдинга – «Развитие», «ПМ-Девелопмент», «ПМД-Квартал», «Пермский квартал», объяснив это желанием заниматься реализацией девелоперских проектов за пределами региона.

Но затем он снова решил объединиться с Гараевым. А значит, партнеры предчувствуют солидный куш. Если, конечно, их планы в очередной раз не нарушит вмешательство главы муниципалитета Дмитрия Самойлова.