Дело было возбуждено летом 2018 года ГСУ СК России по Москве. Претензии у следователей возникли после продажи 24% Лыткаринского завода оптического стекла (ЛЗОС) «Ростеху». Сумма сделки составила 862,6 млн руб. А чтобы «оптимизировать» налоговые платежи, Эдуард Таран реализовал им самим придуманную схему. Сначала 10% акций ЛЗОС у «Сибтопэнерго» и 14% у «Инвест Плюс» купила кипрская компания Labrosan Holdings Limited — на общую сумму 179 млн руб. А спустя два месяца она продала тот же пакет «Ростеху» в пять раз дороже. «Установлено, что ООО «Сибтопэнерго», ООО «Инвест Плюс», Labrosan Holdings Limited фактически были аффилированы с Эдуардом Тараном и подконтрольны указанному лицу. «Основная цель использования офшорной компании Labrоsan Holdings Limited в сделке по отчуждению 24% пакета ЛЗОС в пользу «Ростеха» являлось уклонение подконтрольных Тарану юридических лиц — «Сибтопэнерго» и «Инвест Плюс» — от уплаты налога на прибыль с организации», — говорилось в письме СКР в ФНС.
Следователи уточняли, что на момент сделки «Сибтопэнерго» и «Инвест Плюс» полностью контролировал «РАТМ Холдинг», основными акционерами которого были новосибирский предприниматель Эдуард Таран и подконтрольный ему офшор Seawave Global Management (компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах). Таран был и конечным бенефициаром Labrosan Holdings Limited.
Сумма недополученного налога на прибыль от реализации офшорной схемы составил, по подсчетам правоохранителей, 153 млн руб.
При таких очевидных вводных в ГСУ СК РФ по г. Москве в отношении Эдуарда Тарана уже в июне 2018 года возбудили два уголовных дела по факту уклонения от уплаты налогов. Но потом оба дела по подследственности ушли в Новосибирский Следственный комитет.
Там их объединили в одно и прекратили «за отсутствием события преступления». То есть, сделка состоялась, прибыль с нее получена, налоги не уплачены, а «событие преступления» пропало.
Как и почему это случилось и во сколько обошлось Эдуарду Тарану, могли бы рассказать стены кабинета главы Новосибирского СК Андрея Лелеко, имей они уши. Источники в правоохранительных кругах области говорили тогда, что аргументация предпринимателя не была особенно изобретательна и красноречива. Простыми словами он донес до сознания Лелеко незатейливую мысль о происках конкурентов и завистников. А чтобы мысль хорошо усвоилась, предъявил главный козырь — оптимальную «цену вопроса». И по прямому распоряжению главного следователя Новосибирска уголовное дело в отношении Тарана прекратили. Без допросов, очных ставок, исследования документов и других обычных следственных действий.
Андрей ЛелекоНе была проведена даже финансовая экспертиза по оценке стоимости проданных акций.
В постановлении о прекращении дела сказано: «сделки по реализации акций организациями ООО «Сибтопэнерго» и ООО «Инвест Плюс» в адрес Labrosan Holdings Limited в адрес ГК «Ростехнологии» не могут считаться сопоставимыми в целях определения рыночной цены для целей налогообложения.
Предметом сделки являлись пакеты различного количества акций, что непосредственно оказывает влияние на их рыночную цену (чем больше пакет и, соответственно, количество голосующих голосов, тем цена выше). То есть, следователь Алексей Якимов, исполняя приказ начальника, решил просто «запустить дурочку» (а куда ему было деваться). И — в переводе на обычный русский — написал: поскольку 10% и 14% по отдельности меньше, чем 24%, оценить утаенную налоговую базу невозможно. Вся мировая экономическая мысль в тот момент должна была почувствовать себя обнуленной. Зато Эдуард Таран ощутил себя на коне. Беда пришла, когда острый вкус победы уже улетучился. В конце прошлого года о странном прекращении уголовного дела прознали СМИ. В заметках деловых изданий, написавших о чудесной пропаже «события преступления», между строк читался один большой знак вопроса. И на историю обратили внимание в прокуратуре Новосибирской области. Ну потому что и кейс сам по себе выглядел странно, и 153 млн руб. на дороге не валяются. Прокурорские затребовали материалы дела к себе, ознакомились и ужаснулись. Как не трудно догадаться, отдельно впечатлил пассаж следователя Якимова про 10%, 14% и 24%. Областная прокуратура потребовала дело возобновить.
По информации источников, близких к следствию, в СК отчаянно сопротивлялись, говорили, что дело прекращено на законных основаниях, и не надо входить в эту реку второй раз. В ведомстве Лелеко даже грозились обжаловать решение в Генпрокуратуре.
Но новосибирские прокуроры выстояли. «В ходе расследования выполнены не все необходимые для принятия законного и обоснованного процессуального решения следственные действия. В связи с этим заместителем прокурора области 10.03.2020 г. постановление о прекращении уголовного дела отменено, материалы уголовного дела направлены руководителю следственного органа для организации дополнительного расследования» — сказано в постановлении о возобновлении дела.
Казалось бы, появилась надежда на торжество правосудия в отдельно взятом случае. На то, что виновный в неуплате налогов бизнесмен понесет наказание, а бюджет Новосибирской области пополнится многомиллионными поступлениями. Но не исключено, что Эдуард Таран зайдет в этой истории и с других козырей. Ведь уже год как советником президента «РАТМ-холдинга» трудится бывший губернатор Красноярского края и Новосибирской области Виктор Толоконский. Комментируя свою новую должность, Толоконский говорил:
«Не вмешиваясь в бизнес-процессы, занимаюсь вопросами стратегического развития, долговременными, системными проектами. Я никогда не работал в бизнесе, поэтому не могу быть ответственным за какой-то конкретный проект. Работаю „на прием“: если акционерам, управленцам, сотрудникам компании нужна моя консультация, то они ко мне приходят».
На фоне этого назначения появилась информация, что «РАТМ-холдинг» беспрецедентно наращивает расходы на PR и GR — до 15 млрд руб. в годовом исчислении.
Предположительно, это еще без учета бюджета на неформальные решения вопросов, чтобы не обижать г-на Лелеко и таких, как он, начальников в погонах, внимательных к просьбам состоятельных граждан.
В этой связи у экспертов возникла версия, что Эдуард Таран всерьез задумался об уходе в большую политику, где до него уже не дотянутся руки правоохранителей. Так что честным следователям надо бы поторопиться с расследованием дела о налогах.