Последние новости

17:30
«Парус» рискует потерять ценный участок бывшего Пензенского велозавода: Росимущество требует аннулировать сделки
16:00
Суд в Уфе расследует коррупционные схемы в госзаказах: на скамье подсудимых чиновники и экс-глава УС-3 ФСИН
15:06
Общественность Краснодара критикует генплан: возможные нарушения прав землевладельцев и многодетных семей
14:14
Скандал с Амираном Торией: как бывший сотрудник Росздравнадзора помогает иностранным производителям медицинских изделий обходить проверки
13:11
Группа «Курганстальмост» пытается взять под контроль банкротство «Комбината КСТ», заявляя многомиллионные претензии по подрядным договорам
12:09
Скандал в ЖКХ Петербурга: компания протоиерея Александра Пелина взыскивает долги в неожиданно объявленном розыск бизнесмена Агасьяна
11:06
Генпрокурор Игорь Краснов проверяет челябинских чиновников: ожидание массовых чисток и возможность задержания
10:04
Арест бывшего главы уголовного розыска Олега Колесникова: расследование может вскрыть связь с «группой 105» и нераскрытые дела
09:01
Иск Евгения Кононова: бизнесмен оспаривает отказ в перераспределении земли у горы Бессонова для застройки
22:34
Тюменская область планирует расчистку реки Туры: надежда на федеральный проект «Экологическое благополучие» и борьба с загрязнением
18:55
Скандал вокруг Московской экономической школы: банкрот и фигурант уголовного дела в правлении
17:27
Срыв сроков строительства бассейна для КГУ: «Курганстальмост» снова под критикой за неисполнение госконтрактов
16:24
Освобождение Бориса Шпигеля: борьба за активы «Биотэк» и неопределенная судьба фармацевтической империи
15:07
Иски к РЖД, рост тарифов и дорогая покупка в «Москва-сити»: проблемы и приоритеты железнодорожного гиганта
14:00
Кадровые перестановки в ОАК: сможет ли Вадим Бадеха ускорить выпуск самолета «Байкал» и решить проблемы авиапрома?
12:32
Проблемы благоустройства в Трехгорном: задержки с подрядчиками и недовольство жителей
11:06
Экологическое бедствие на Кизеловском угольном бассейне: расследование фиктивных работ и планы по восстановлению региона
09:40
Экс-губернатор Голубев может перейти в Совет Федерации: обсуждается замена сенатора от Ростовской области
18:53
Роспотребнадзор заключил контракт на 999 млн рублей с компанией, связанной с фигурантом коррупционного скандала
16:14
Владимир Якушев усиливает влияние в «Единой России» через реформу института сторонников, укрепляя свои позиции к выборам
15:00
Фонд Абхазии под следствием: подозрения в теневой аренде павильона на ВДНХ и финансовые нарушения
14:14
Критика в адрес главы Башкирии Хабирова: жители требуют решений в ЖКХ и транспорте вместо праздничных мероприятий
13:03
Депозиты частных корпораций и бюджетная поддержка: вопрос контроля Центробанка вызывает споры в Госдуме
12:17
Срыв сроков на верфи «Звезда»: проблемы с танкерами для проекта «Арктик СПГ-2» обостряют конфликт НОВАТЭК и Роснефти
11:00
Кадровые перестановки в ВЭБ.РФ: усиление влияния спорных фигур вызывает вопросы о контроле активов
10:16
Конституционный суд РФ отменяет сроки давности по антикоррупционным делам о национализации: ключевые процессы против агрохолдингов под угрозой
09:35
Регоператор ТКО «Чистый город» в Курганской области сменил владельцев: новый собственник стремится стабилизировать финансовую ситуацию
22:29
Отставка губернатора Ростовской области Голубева: обыски ФСБ и новые кадровые назначения в регионе
17:13
Скрытые украинские бенефициары угольных активов на Чукотке: связь с офшорами и азиатскими рынками
16:24
Антикоррупционная волна затрагивает Росгвардию: арест замглавы тыла Мирзаева ставит под сомнение устойчивость структуры Золотова
Все новости

ЦБ "кошмарит" НПФ "Сафмар" Гуцериева

Главное / Экономика
5 397
1
Как сообщил источник, регулятор начал проверку в НПФ "Сафмар". Процесс вродебы плановый, но в пресс-службе НПФ "Сафмар" от комментариев отказались. Почему? Возможн целью аудита является операция с акциями "Промсвязьбанка" (ПСБ) за день до его санации. Значит, в ней не все чисто?
Скажи беспределу - НЕТ!

НПФ "Сафмар" владел 6.2% акций ПСБ, НПФ "Доверие", также входящий в империю Гуцериева – 3.8%. 14 декабря фонды продали свои акции ПСБ, выручив за них около 8 млрд руб. Эта сделка, по обращению ЦБ, может стать предметом расследования правоохранительных органов.

Чтобы провернуть эту схему, управляющая фондами компания (УК НПФ) 14 декабря разместила в ПСБ несколько депозитов. Банк перевел эквивалентную сумму на свой офшор "Промсвязь Капитал", который в тот же день расплатился с УК НПФ за продажу акций. А через неделю компания потребовала вернуть размещенные ей депозиты. Наверное, только слепой может не увидеть в этой схеме признаки мошенничества.

Пресс-служба группы "Сафмар" ранее заявляла, что УК НПФ не размещала депозиты в ПСБ. Обманывали или были не в курсе действий своих структур? Видимо, поэтому сейчас пресс-служба и не дает комментариев по поводу проверки, чтобы снова не попасть впросак.

Кому доверили деньги пенсионеры?

На сегодняшний день НПФ "Сафмар" занимает пятое место по пенсионным накоплениям. Его портфель - 190 млрд руб., число застрахованных клиентов — 2.3 млн человек. Фонд входит в группу "Сафмар финансовые инвестиции", ее основной акционер - сын Михаила Гуцериева Саид. Его доля через компании АО "Даглис", ООО "Альпиинвест Холдинг" и НПФ "Доверие" – 56%. Хотя понятно, что всем рулит его папаша.

ЦБ "кошмарит"  НПФ "Сафмар" Гуцериева

Саид Гуцериев

И НПФ "Сафмар" и НПФ "Доверие" находятся по одному адресу: г. Москва, ул. Тверская, 2. Это – адрес массовой регистрации, по нему расположены еще 23 организации. Учредители фондов почему-то не указаны. А вот с другими организациями, через которые Саид Гуцериев владеет НПФ "Сафмар", дела обстоят поинтересней.

Учредителем компании "Сафмар финансовые инвестиции" (СФИ), в которую входит НПФ "Сафмар", является кипрская компания "СТЕПЛИО ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД", которой принадлежит 21% акций СФИ. Компания расположена также по адресу массовой регистрации, по нему находятся еще 29 организаций. СФИ ведет активную деятельность.


Компания имеет четыре лицензии на предоставление услуг телефонной связи и телематических услуг связи.

Учредителем АО "Даглис" является Сергей Кучерявенко. Он же – учредитель еще 274 компаний.


А вот учредителем ООО "Альпиинвест Холдинг" являются две кипрских компании.

Подписывайтесь на наш канал

Руководит компанией Лидия Мискова, она же - руководитель компании "Максстрой" с уставным фондом 10 тыс. руб., одним из учредителей которой является АО "Даглис".


Из всего этого можно сделать предположение, что деньги 2.3 млн российских граждан фактически принадлежат кипрским офшорным компаниям и АО "Даглис", чья репутация под очень большим сомнением. Не уплывут ли деньги в один прекрасный момент на Кипр?

Что еще может найти ЦБ?

В ноябре НПФ "Сафмар" отрапортовал, что отработал с прибылью. И куда она пошла? "Бинбанка" у Михаила Гуцериева уже нет, а он продолжает делать покупки. Приобрел 2% акций "Татнефти", следом - гигантский склад "PNK-Чехов" для хранения товаров размером в 40 тыс. кв. м., второй по величине в Московской области. Квадратный метр в нем стоит 25 тыс. руб. Не делались ли эти покупки за счет НПФ "Сафмар"?

НПФ группы всегда "славились" тем, что в них был самый большой процент отказа в переходе в другие фонды – 65%. Тогда как в среднем по рынку он составлял 45%. Возможно, что деньги тратились на покупки Михаилом Гуцериевым других активов, поэтому-то и переводить было нечего.


Михаил Гуцериев готов к ответу?

Схема работы группы "Сафмар" была следующей. Вероятно, за счет денег "Бинбанка" и НПФ покупались различные активы: сети электроники, дорогая недвижимость. Потом они закладывались в банках за кредиты. И на них покупались новые активы. Таким образом Гуцериев и "раздувал" свою империю. Пока первым не "лопнул" "Бинбанк". Очередь за НПФ "Сафмар"?

ЦБ может раскопать в фонде схемы, по которым из него могли выводиться деньги. Это кроме сделки с ПСБ. И тогда Михаилу Гуцериеву точно не поздоровится. Сейчас и он, и Микаил Шишханов изображают из себя белых и пушистых, готовых выполнить любое требование ЦБ. Еще бы, полная оценка финансового состояния "Бинбанка" не окончена и всплыть может все, что угодно.

По предварительным данным на санацию "Бинбнка" надо 350-370 млрд руб. Шишханов бил себя в грудь, что найдет 300 млрд руб. И где они? Пока ЦБ переданы активы всего на 70 млрд руб. Больше, похоже, ни Гуцериев, ни Шишханов возвращать не собираются.

Примечательны высказывания обоих бизнесменов в прошлом году. Шишханов признал свою вину: "Все сделки я сам делал, все решения и риски я принимал сознательно – меня никто не заставлял. Да, я, безусловно, искал плюсы и минусы в каждой сделке. И, безусловно, ошибся. Мне стыдно, что я не справился". Прямо расплакаться от такого раскаяния можно. Да только ЦБ слезам вряд ли верит.

А Михаил Гуцериев сказал стихами. Он же кроме бизнесмена еще и поэт. По его признанию, зарабатывает написанием стихов для песен где-то $15 тыс. в год. Не шикарно, но обычному человеку жить можно и неплохо.

"В бешеном ритме проплаченных истин Сперло дыханьем злосчастных проблем, Совесть моя – утраченный критик, Я прогибаюсь, упор без колен. Чувства мотыжат, я задыхаюсь, Множу неделю и месяц на два, Времени бег на злость умножаю, Мне потакает от страха судьба"
Признался Михаил Гуцериев, что совесть свою потерял. И дыханье у него сперло настолько, что он задыхается, и чувства его мотыжат, и месяц за два идет. То ли еще будет! Может перед ЦБ и еще прогнуться придется, чтобы в тюрьму не сесть. От регулятора никакая судьба даже от страха может не спасти.

1 комментарий

Борис 22 апреля 2023 19:15
Продажи организовал известный мошенник Хорт Дмитрий.
Он кинул НПФ Норильский никель" в одно время мёртвые души оформлял по ОПС. 
Так же обманул свою команду продавцов с бонусами. 
Любит плести интриги и сплетни на пару с Соколовой Анной, Ушаковой. 
Мерзкий шизофреник. Не уважает людей. 
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: