Не менее двух десятков офисов в Риге подверглись на прошлой неделе обыскам в рамках расследования уголовного дела о легализации незаконных доходов в размере 50 млн евро. По мнению наблюдателей, так власти начали «последний и решительный бой» за спасение деловой репутации Латвии на международной арене. Эпицентром следственных мероприятий, как и следовало ожидать, стал ABLV банк, с которого в 2018 году началась дискредитация всей латвийской финансовой системы. И вот уже два года бывший предправления банка Эрнест Бернис пытается убедить полицию, прессу, общественность и обманутых кредиторов в том, что не имел никакого отношения к деятельности этого «ландромата». Однако латвийские СМИ на фоне прошедших обысков говорят об обратном.
50 миллионов евро – лишь малаячасть «айсберга» финансовых махинаций ABLV: как сообщало ранее информагентство Delfi, сумма средств, незаконно легализованных через банк Эрнеста Берниса и Олега Филя, может превышать 1 млрд евро. Однако именно за эту «верхушку» удалось прочнее всего зацепиться правоохранительным органам Латвии и их белорусским коллегам.
28 января при силовой поддержке бойцов спецназа из подразделения «Омега» представители генпрокуратуры Латвии,Службы финансовой разведки, Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (БПБК),Службы госдоходов, а также Комиссии рынков финансов и капиталов провели 20 санкционированных обысков. Аналогичные следственные действия проходили в это жевремя в Минске.
Совместная операция правоохранительных органов Латвии и Беларуси началась, вероятно, после того, как её на высшем уровне согласовали премьер-министр Кришьянис Кариньш и президент Александр Лукашенко: лидеры встречались 16 января.
Как сообщила генпрокуратура Латвии, обыски проводились врамках расследования уголовного дела в отношении «организованной группы лиц из нескольких государств», которая «в период с 2015 по 2018 год занималась легализацией преступно добытых средств».
Особенно показательными эти мероприятия были на улице Сканстес, 7 в Риге, где расположен головной офисбанка ABLV.
Журналисты отмечают, что полиция никоим образом не препятствовала съемкам, а бойцы антитеррористического отряда «Омега» в черных масках словно позировали фотографам и телеоператорам, имитируя некий «штурм» центрального входа вздание. Очевидно, что власти Латвии не забыли о пиар-составляющей этого действаи таким способом стремились обратить внимание всей Европы, и особенно США, на свою решительность в битве с «ландроматом».
Не менее очевидно и то, что в списке главных фигурантов этого дела должны появиться самые первые лица ABLV – его бывшие бенефициары. Покачто прокуратура сообщила лишь,о четверых арестованных членах ОПГ – это юрист Андрисе Путниньш, бывший руководитель ABLV Bank в Минске Евгений Терехин, предприниматель Андрис Овсянников и кто-то еще, чье имя не называется. Но список, безусловно, будет расширяться, и одним из первых кандидатов на вхождение в него СМИ считают совладельца и бывшего председателя правления ABLV Эрнеста Берниса. Более того, телеканал LTV в программе «De Facto» уже назвал его фигурантом дела о 50 миллионах. По мнению программы, роль арестованного юриста Путниньша в этой криминальной игре была чисто технической.
Фирмы, через которые проводились фиктивные сделки, юрист регистрировал на свое имя с одной лишь целью: скрыть истинных выгодоприобретателей. А главным из таких выгодоприобретателей был сам Бернис.
Информацию о том, что в офисе и наквартирах Берниса также прошли обыски, а сам совладелец ABLV подвергся допросу, подтвердил егоадвокат. При этом, разумеется, он добавил, что никаких документов, доказывающих причастность его подзащитного к «отмыву» криминальных денег, найдено не было.
Это, впрочем, не удивительно, поскольку два года Бернис старательно заметал следы и всеми возможными способами пытался дистанцироваться от скандала. Банк, основанный им и его компаньоном Филем в конце 90-х, исправно проработал в качестве «ландромата»почти 20 лет. Лишь в феврале 2018 года, напомним, американская Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) опубликовала доклад о использовании банка ABLV для легализации «грязных» денег, источники которых находились в России и ряде стран СНГ. В воздухе запахло жареным, и бенефициары решили добровольно ликвидировать банк.
К тому моменту, как писали, совладельцы банка успели вывести в «безопасную зону» практически все свои личные активы. Олег Филь, к примеру, переписал свои компании на имя пожилой матери – Надежды Филь. А Эрнест Бернис «отпочковал» от ABLV целую инвестиционно-финансовую группу Vincit Union, которая, в числе прочего, продолжает оказывать иностранным гражданам услуги «релокации» бизнеса в Евросоюз. То есть, пострадавшими оказались лишь доверчивые вкладчики и кредиторы ABLV, на чьи счетах до сих пор заморожено более 100 млн евро.
По мере продвижения следствия Бернис, все активнее разворачивает лоббистскую и информационную кампанию,направленную на исправление своей личной репутации. В своих многочисленных интервью, вышедших с момента публикации доклада FinCEN, он неизменно говорит о том, чтоне мог полностью контролировать ситуацию в своём банке.
Вот характерная цитата:
«Деньги перечисляются постоянно. Все проверить невозможно. Банки – нетюрьмы, где существует самый строгий пропускной режим на входе и выходе…»
Так-то оно так, однако цифры, фигурирующие в американском докладе, при всемжелании не укладываются в одну-две, или даже в несколько сотен транзакций.Чтобы «отмыть» миллиард, нужно провести тысячи фиктивных сделок и приложитьнемалые усилия к тому, чтобы эти сделки «не замечать» на протяжении многих лет.
В США для «обеления» своего имиджа Бернис нанял одного из самых известных и дорогих лоббистов – Брайана Ланца, во многом обеспечившего победу на выборах нынешнему президенту Дональда Трампа. Ну, а в Латвии принялся с помощью прессы и не самых, прямо скажем, крупных вложений, создавать себе образ инвестора-патриота: какой он теперь хороший, и как заботится о процветании родины. Для этого в латвийских СМИ реализуется целая PR-кампания, отличающаяся особой слащавостью.
Вот, например, новостные сайты публикуют пресс-релиз о том, что Эрнест Бернис «закончил проект по перестройке здания станции «Рига-товарная» (1903 года постройки) и превратил его в «мультифункциональный культурный объект» – то есть, спас памятник архитектуры. А вот газеты пишут, что бывший банкир вложил 10 млн евро в мини-завод попроизводству фанеры. Инвестиция, прямо скажем, смешная – особенно на фоне«отмытого» через ABLV миллиарда, – зато инвестор, по его словам, выполняет,важнейшую миссию «реэмиграции». Из 50 работников его нового предприятия аж 13человек вернулись на родину из-за границы!..
При этом в европейских СМИ появлялись новости совсем иного характера. В частности, Поль Каруана Галиция – сын убитой в 2017 году мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции – назвал ABLV банк одним из ключевых звеньев коррупционной сети, которую расследовала его покойная мать. Еще один кровавый след финансовая империя Берниса оставила 30 мая 2018 года: в Риге был застрелен адвокат Мартыньш Бункус, который выступал противником самоликвидации ABLV.
Адвокат, как и многие кредиторы банка, считал, что самоликвидация позволит максимально сокрыть факты«отмывания» денег, полученных преступным путем, и участия многих заинтересованных лиц в этом криминальном процессе – включая бенефициаров банка.
За что, видимо,и поплатился жизнью.
Стремление защитить других свидетелей может быть одной из причин, по которым правоохранительные органы Латвии не избегают огласки дела о 50 млн. Кроме того, повторим, публичность проводимых следственных мероприятий помогает властям демонстрировать свою решимость в битве с «ландроматом». Таким образом, организация обысков в стиле«маски-шоу», в данной ситуации более чем оправдана.
Кредиторам же ABLV такое развитие событий дает определенную надежду. Если следствию удастся доказать прямую причастность Эрнеста Берниса к функционированию «прачечной» и очертить круг злоумышленников организованной преступной группировкой, это избавит остальных вкладчиков банка от«презумпции виновности». Ведь с того момента, как FinCEN опубликовала свой скандальный доклад, кредиторы ABLV стали изгоями для всей европейской банковской системы. Мало того, что их отказываются принимать на обслуживание другие банки ЕС, так еще и латвийская полиция возбуждает уголовные дела по малейшим поводам – анонимным звонкам, доносам,постам в социальных сетях. Кредиторы банка Берниса и Филя оказались в роли «Груздева» из известного фильма «Место встречи изменить нельзя»: «будет сидеть, пока мы не найдем настоящего убийцу».
Ну, и конечно, раскрытие всех отмывочных схем ABLV дает кредиторам шанс на возвращение своих денег. Поскольку в этому случае, процесс ликвидации банка будет, очевидно, передан от «самоликвидаторов» к государству.