Британские компании Urgula Platinum Limited и Antracite Investment Limited, единственным владельцем которых значится известный банкир Дмитрий Ананьев, 18 сентября 2019 года отчитались о росте своих текущих активов по итогам прошлого года до 5,6 млрд рублей (сейчас это около $88 млн).
Через эти компании Ананьев владел «Промсвязьбанком» и долей в банке «Возрождение». «Промсвязьбанк» был отправлен Центробанком на санацию в декабре 2017 года, а «Возрождение» — выкуплен банком ВТБ в 2018 году. Сам Ананьев после национализации «Промсвязьбанка» перебрался в Лондон, а затем, как рассказывают его знакомые, на Кипр. И в Лондоне, и в России кредиторы требуют с него возмещения многомиллиардного ущерба.
К моменту переезда Ананьева в Великобританию, Urgula Platinum Limited и Antracite Investment Limited были должны кредиторам 77 млрд рублей, причем большую часть этой суммы им предстояло выплатить за 12 месяцев.
Практически все ключевые показатели компаний были отрицательными. За год ситуация резко изменилась.
Судя по отчетности в реестре Companies House, за 2018 год Urgula Platinum увеличила текущие активы, то есть, денежные средства или имущество, которое можно быстро реализовать, более чем в 32 тысячи раз — с 99,8 тысяч руб до 3,2 млрд руб. Текущие активы Antracite Investment Limited выросли за 2018 год с в 64 тысячи раз — с 37,5 тысяч руб до 2,42 млрд руб.
Но кредиторам компаний от этого не легче: краткосрочную задолженность более чем в 70 млрд рублей структуры Ананьевых за 2018 год не выплатили. Правда Urgula Platinum каким-то образом за год почти в пять раз снизила долгосрочную задолженность: с 4,9 млрд рублей в 2017 году до 871,4 млн рублей по итогам 2018 года.
Источники происхождения средств остались неизвестными: обе компании отчитываются по упрощенной схеме, предназначенной для микро-предприятий, поэтому не указывают статьи поступлений и расходов и не раскрывают прибыли и убытки. По этой же причине их отчетность не аудирована.
По правилам Companies House, компания может претендовать на статус микропредприятия, позволяющий предоставлять не аудированную упрощенную отчетность, если она соответствует трем критериям. Во-первых, её оборот не должен превышать £632 тысяч ($790 тысяч), во-вторых, стоимость её активов не может быть более £316 тысяч ($395 тысяч), в-третьих, в ней должно работать не более десяти человек.
То, что Ананьев не платит кредиторам, подтверждают многочисленные судебные процессы. В Великобритании инвесторы безуспешно пытаются получить с Ананьева $40 млн за просроченные кредитные ноты, поручителями за которых выступал сам банкир и различные его компании, в том числе Urgula Platinum и Antracite Investment.
В России Дмитрий Ананьев и его брат и деловой партнер Алексей Ананьев заочно арестованы по обвинению в растрате 66 млрд руб. и $575 млн. Следствие полагает, что Ананьевы выводили средства «Промсвязьбанка» через Promsvyaz Capital B. V., среди совладельцев которого были британские Urgula Platinum и Antracite Investment.
В марте российский арбитраж обязал Ананьевых вернуть более 66 млрд руб. «Промсвязьбанку», который сейчас контролируется государством. Российское имущество Ананьевых арестовано.
Источники, обратились в Companies House с вопросами о соответствии структур Дмитрия Ананьева требованиям для микропредприятий, но ответа не получили.
Связаться с самим Дмитрием Ананьевым не удалось.