Последние новости

17:30
«Парус» рискует потерять ценный участок бывшего Пензенского велозавода: Росимущество требует аннулировать сделки
16:00
Суд в Уфе расследует коррупционные схемы в госзаказах: на скамье подсудимых чиновники и экс-глава УС-3 ФСИН
15:06
Общественность Краснодара критикует генплан: возможные нарушения прав землевладельцев и многодетных семей
14:14
Скандал с Амираном Торией: как бывший сотрудник Росздравнадзора помогает иностранным производителям медицинских изделий обходить проверки
13:11
Группа «Курганстальмост» пытается взять под контроль банкротство «Комбината КСТ», заявляя многомиллионные претензии по подрядным договорам
12:09
Скандал в ЖКХ Петербурга: компания протоиерея Александра Пелина взыскивает долги в неожиданно объявленном розыск бизнесмена Агасьяна
11:06
Генпрокурор Игорь Краснов проверяет челябинских чиновников: ожидание массовых чисток и возможность задержания
10:04
Арест бывшего главы уголовного розыска Олега Колесникова: расследование может вскрыть связь с «группой 105» и нераскрытые дела
09:01
Иск Евгения Кононова: бизнесмен оспаривает отказ в перераспределении земли у горы Бессонова для застройки
22:34
Тюменская область планирует расчистку реки Туры: надежда на федеральный проект «Экологическое благополучие» и борьба с загрязнением
18:55
Скандал вокруг Московской экономической школы: банкрот и фигурант уголовного дела в правлении
17:27
Срыв сроков строительства бассейна для КГУ: «Курганстальмост» снова под критикой за неисполнение госконтрактов
16:24
Освобождение Бориса Шпигеля: борьба за активы «Биотэк» и неопределенная судьба фармацевтической империи
15:07
Иски к РЖД, рост тарифов и дорогая покупка в «Москва-сити»: проблемы и приоритеты железнодорожного гиганта
14:00
Кадровые перестановки в ОАК: сможет ли Вадим Бадеха ускорить выпуск самолета «Байкал» и решить проблемы авиапрома?
12:32
Проблемы благоустройства в Трехгорном: задержки с подрядчиками и недовольство жителей
11:06
Экологическое бедствие на Кизеловском угольном бассейне: расследование фиктивных работ и планы по восстановлению региона
09:40
Экс-губернатор Голубев может перейти в Совет Федерации: обсуждается замена сенатора от Ростовской области
18:53
Роспотребнадзор заключил контракт на 999 млн рублей с компанией, связанной с фигурантом коррупционного скандала
16:14
Владимир Якушев усиливает влияние в «Единой России» через реформу института сторонников, укрепляя свои позиции к выборам
15:00
Фонд Абхазии под следствием: подозрения в теневой аренде павильона на ВДНХ и финансовые нарушения
14:14
Критика в адрес главы Башкирии Хабирова: жители требуют решений в ЖКХ и транспорте вместо праздничных мероприятий
13:03
Депозиты частных корпораций и бюджетная поддержка: вопрос контроля Центробанка вызывает споры в Госдуме
12:17
Срыв сроков на верфи «Звезда»: проблемы с танкерами для проекта «Арктик СПГ-2» обостряют конфликт НОВАТЭК и Роснефти
11:00
Кадровые перестановки в ВЭБ.РФ: усиление влияния спорных фигур вызывает вопросы о контроле активов
10:16
Конституционный суд РФ отменяет сроки давности по антикоррупционным делам о национализации: ключевые процессы против агрохолдингов под угрозой
09:35
Регоператор ТКО «Чистый город» в Курганской области сменил владельцев: новый собственник стремится стабилизировать финансовую ситуацию
22:29
Отставка губернатора Ростовской области Голубева: обыски ФСБ и новые кадровые назначения в регионе
17:13
Скрытые украинские бенефициары угольных активов на Чукотке: связь с офшорами и азиатскими рынками
16:24
Антикоррупционная волна затрагивает Росгвардию: арест замглавы тыла Мирзаева ставит под сомнение устойчивость структуры Золотова
Все новости

Семейный "бизнес" сотрудников центробанка

Главное / Экономика
3 336
0
В столице арестован главный экономист банковского надзора Центробанка по Центральному федеральному округу Алексей Юргелевич и его отец, Игорь Юргелевич, который ранее работал в том же подразделении. Оба подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере: они требовали у Банка корпоративного финансирования 125 тысяч евро, утверждая, что якобы благодаря их усилиям регулятор положительно оценил работу организации.
Скажи беспределу - НЕТ!

Басманный суд столицы постановил заключить под стражу до 17 июня главного экономиста банковского надзора регулятора по ЦФО Алексея Юргелевича. По имеющейся информации, эксперт ЦБ подозревается в вымогательстве. Кроме того, под арест помещен его отец – Игорь Юргелевич, последний ранее также работал в этом подразделении ведомства.

Псевдоблагодетели

«Ъ», ссылаясь на данные следствия, сообщает, что фигуранты уголовного дела требовали у руководства Банка корпоративного финансирования 125 тысяч евро. При этом вымогатели заявляли, что якобы при их содействии регулятор дал положительную оценку деятельности финансовой организации.

Проверка проводилась специалистами Центробанка в конце 2017 года, при этом она не выявила никаких серьезных нарушений в деятельности организации. Тем не менее, через непродолжительное время к руководству компании обратился Юргелевич-старший, который сообщил, что приходится отцом недавно назначенному ЦБ куратору БКФ.
Подписывайтесь на наш канал

Игорь Юргелевич покинул банковскую сферу еще в 2015 году и с тех пор занимался операциями, связанными с арендой недвижимости. Он посетил банк и уведомил его руководство, что якобы он и его сын способствовали принятию экспертами ЦБ положительного решения по банку. За якобы оказанное содействие мошенники потребовали от банка 150 тысяч евро.

Деньги на стол

Сотрудники службы безопасности кредитной организации заподозрили неладное и обратились с этой информацией в ФСБ. Ведомство на протяжении месяца осуществляло контроль над переговорами сторон, в итоге представители банка сумели «выторговать» у мошенников 25 тысяч евро.

Средства были переданы 17 апреля в отделении организации на Красной Пресне. Деньги Юргелевич-старший забирал самостоятельно, без участия сына. После совершения передачи он был задержан. Параллельно в здании ГУ ЦБ по ЦФО был задержан Алексей Юргелевич. Обоих доставили в главное следственное управление СК, где сообщили о наличии в их отношении подозрений в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, оба подозреваемых никоим образом не могли повлиять на решение ЦБ относительно банка.

Адвокат сотрудника регулятора Владимир Назимко отметил, что его клиент отказывается признавать вину, более пространные комментарии юрист давать отказался. Между тем, Юргелевич-старший все же решил сознаться. Представители ЦБ отказались комментировать данные задержания и ситуацию в целом.

Эксперт юридической компании BMS Law Firm Тимур Хутов в беседе с BFM.ru прокомментировал ситуацию. По его словам, мошенники нередко пользуются неосведомленностью объектов проверок, и это происходит не только в банковской сфере. В конкретном случае фигуранты уголовного дела никоим образом не могли повлиять на итоги проверки, устроенной ЦБ. «Наверное, решили просто на этом подзаработать незаконным путем», – добавил эксперт.

Кроме того, юрист отметил, что причастность Юргелевича-младшего к преступной схеме еще предстоит доказать, так как он мог не знать о действиях своего близкого родственника. В дальнейшем в ситуации будет разбираться следствие и суд. В конкретном случае речь идет о мошенничестве в особо крупном размере – часть 4 статьи 159 УК РФ. В случае признания арестованных виновными им грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: