Второй соучредитель «Наследия» Роза Хасанова подтвердила факт выдачи крупного займа председателю Набережночелнинского горсуда Ринату Гайфутдинову. По её словам, инициатором выдачи займа был второй соучредитель и директор Набережночелнинской СКН Ильдар Нигматуллин.
В феврале на сайте R16.RU вышла публикация, в которой мы проанализировали заявление в адрес председателя Верховного суда Татарстана Ильгиза Гилазова от соучредителя Набережночелнинской СКН Ильдара Нигматуллина.
В письме, которое есть в распоряжении R16.RU Нигматуллин утверждал, что председатель Набережночелнинского горсуда Ринат Гайфутдинов обратился к нему с просьбой выдать ему займ на сумму 100 млн рублей. По условиям займа судья должен был отдать 125 млн рублей. Из заявления следует, что после возврата займа — все документы должны были быть уничтожены.
Нигматуллин утверждает, что деньги предназначались для самого судьи и его покровителя зампредседателя Верховного суда Татарстана Марата Хайруллина. Из заявления следует, что деньги предназначались для взятки своему непосредственному руководителю Хайруллину и иным властным лицам, которые способствовали утверждению его в должности.
Нигматуллин заявил: решение о выдаче ссуды была принята им лично, сомнений о проведении операции не было из-за высокого статуса клиента и его устных гарантий, данных в момент оформления займа.
Адвокат Нигматуллина Гульшат Шакирова рассказала, что её подзащитного в 2016 году вызывали на допрос в следственный отдел, о существовании письма он якобы не знал.
После этого Шакирова нашла следователя, который разбирался по данному материалу, Нигматуллин якобы дал ему пояснения, что никаких лиц, фигурирующих в этом письме он не знал, никогда знаком не был, никаких связей с этими людьми, указанными в письме, быть не могло. Действий, описанных в письме, Нигматуллин не совершал, и не мог совершить, утверждает адвокат. Также, Шакирова заявила, что после проверки, эксперты показали, что подпись в этом письме Нигматуллину не принадлежит.
Ещё в начале января 2018 года свою версию произошедшего R16.RU изложила второй соучредитель «Наследия» и бухгалтер предприятия Роза Хасанова. Именно её слова послужили основой для расследования, которое провела редакция.
Одним из условий общения с журналистом R16.RU, была публикация текста только в тот момент, когда Хасанова будет находиться на свободе. Уже тогда соучредитель «Наследия» опасалась, что на неё может быть оказано давление.
В итоге, Набережночелнинский горсуд девятого января поместил её в сизо, несмотря на представленные справки об инсулинозависимости и наличии двух несовершеннолетних детей. Отпустили Хасанову из сизо лишь в начале февраля.
Около месяца мы пытались связаться с Хасановой, чтобы пообщаться по фактам задержания, но суд запретил ей общаться с прессой. Мы решили обнародовать данные, которые Хасанова озвучила в январе, тем более они имеют непосредственное отношение к делу краха «Наследия».
По версии Хасановой, Нигматуллин в 2013-2014 годах сказал Хасановой, что из денег, которые должны были быть перечислены в Украину, необходимо выделить 100 млн рублей для дачи займа высокопоставленному лицу из суда.
Нигматуллин утверждал, что заёмщик обещал вернуть вместо 125 млн рублей. «Это был один из способов заработать деньги. Нигматуллин показал мне копию паспорта председателя Набережночелнинского горсуда Рината Гайфутдинова», — рассказала Хасанова.
По её словам, Нигматуллин был уверен в успешной сделке, так как были замешаны высокопоставленные люди.
Роза Хасанова соучредитель «Наследия»
«Он сам принимал решение об этой сделке, и сам её совершил. В тот момент, я рассказала все обстоятельства своему мужу. Деньги не возвращались в Набережночелнинскую СКН, я не видела поступлений такой суммы. Теоретически они могли бы вернуться на Украину».
Хасанова рассказала, что по этим фактам обращалась к следователям, которые ведут уголовное дело по краху «Наследия» и предлагала заключить досудебное соглашение. «Я рассказала следователю Шагидуллиной о выдаче столь крупного займа, рассказала, кому он был выдан. Шагидуллина сказала мне об этом не говорить, так как это может усугубить моё положение», — рассказывала Хасанова.
По её словам, следователи сами задавали ей вопросы куда делись деньги, она дала исчерпывающий ответ: деньги переводились на Украину, где был создан «Алтан Групп», с Украины на Кипр для покупки отеля и крупный займ был выдан председателю горсуда.
Хасанова считает, что займ в 100 млн рублей мог стать причиной краха компании. «Если бы займ брался на месяц, то это к краху бы не привело, я думаю, если же займ был взят на долгое время и был невозврат — то это привело к краху, вполне возможно», — подытожила она.
Ринат Гайфутдинов
Хасанова также рассказала, как выводились деньги на Украину. По её словам, по указанию Нигматуллина оформлялись документы для выдачи займов на подставных лиц, а деньги брал он и переводил на Украину.
Там была открыта ООО «Алтан Групп» — это одно из направлений развития бизнеса, где у него у самого 67% в уставном капитале, а 33% принадлежат Набережночелнинской СКН в лице конкурсного управляющего Станислава Кузнецова.
Уставный капитал только одной ООО «Алтан Групп», по данным госреестра, составляет 12 млн рублей. В других крупных городах Украины тоже были созданы организации. Уставный капитал их тоже можно выяснить, тогда можно будет начать работу по возврату денег вкладчиков, считает Хасанова.
Кузнецов, по версии Хасановой, уже более двух лет общается с гендиректором «Алтан Групп» Анатолием Смирновым, но почему-то работа по возврату денег не ведётся.
Со слов Нигматуллина, часть денег перечислили из Украины на Кипр для покупки гостиницы. Это также было одним из направлений развития бизнеса. Часть денег, оставшихся на Украине выдавали в качестве микрозаймов.
«Деньги из Украины и Кипра, в виде прибыли со временем должны были вернуться в Набережночелнинскую СКН, чтобы рассчитаться с вкладчиками, объяснял мне Нигматуллин», — подытожила Хасанова.
